Kontakt med oss

Virksomhet

Sette stopp for profesjonelle enablers

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I 2016 avslørte Panama Papers det grumsete forholdet mellom globale banker, regnskapsførere, selskapets inkorporatorer og advokatfirmaer - de "profesjonelle aktørene", som med sin spesialiserte kunnskap og fasade av legitimitet hjalp korrupte politikere, svindlere og narkotikahandlere med å skjule deres identitet og aktiviteter gjennom skallbedrifter, komplekse juridiske strukturer og finansielle transaksjoner.

Det ble faktisk avslørt at Panama advokatfirma Mossack Fonseca hadde samarbeidet med mer enn 14,000 av disse mellommennene, inkludert noen av de største navnene innen finans og profesjonelle tjenester, for å etablere offshore -ledninger som i mange tilfeller ble brukt til å forvalte ulovlige midler. Mossack Fonesca fastholder at den er i samsvar med internasjonale protokoller.

Fem år senere og det med Pulitzerprisvinnende medieprosjektet har blitt en global prøve på debatten rundt åpenhet og økonomisk kriminalitet.

Det er absolutt gjort fremskritt. Land har fått tilbake milliarder i ubetalte skatter, regjeringssjefer som er involvert i korrupsjon har trukket seg eller blitt straffeforfulgt, og parlamenter har vedtatt nye lover.

Men mens kampen mot skatteunndragelse og hvitvasking av penger har blitt intensivert, fortsetter klokkeklare som forstår smutthullsregulering og er knyttet til profittdrevne skatteparadiser, å lette økonomisk kriminalitet.

Vi synes ikke å kunne håndtere advokater, notarier, regnskapsførere, banker og selskapsdannelsesagenter som har nøkkelen til en vellykket kommisjon for skatteunndragelse, hvitvasking av penger og bedrageri. Kriminalitet som fremskynder økonomisk likestilling, tapper offentlige midler, undergraver demokrati og destabiliserer nasjoner.

Et godt eksempel er den nå beryktede 1MDB korrupsjonsskandalen som ifølge amerikanske og malaysiske påtalemyndigheter så milliarder av dollar, tilsynelatende samlet inn til offentlige utviklingsprosjekter i Malaysia, landet i private lommer, inkludert tidligere statsministers. Najib Raza og økonomisk flyktning Jho Low, som begge nekter for alle overtredelser.

Annonse

Siden den globale ordningen utspilte seg i 2015, har en rekke aktivatorer blitt implisert.

Goldman Sachs innrømmet sin rolle i den utenlandske bestikkelsessaken og betalte ut $ 3.9bn å løse alle utestående gebyrer og krav mot banken. På samme måte ble Deloitte tvunget til å betale en 80 millioner dollar straff til Malaysia, som en del av en forliksavtale for å løse alle krav knyttet til revisjon av regnskap for 1MDB. I mai avslørte rettsdokumenter at 1MDB også krevde milliarder av dollar fra enheter i Deutsche Bank, JP Morgan og Coutts for uaktsomhet og uærlig bistand.

Videre klientkontoer på to store amerikanske advokatfirmaer, DLA Piper og Shearman & Sterling, ble brukt til å hjelpe Aziz og Low med å kjøpe avansert eiendom i London og New York med midler fra 1MDB. Det er ikke noe forslag om at firmaet brøt regler for hvitvasking av penger. Imidlertid anbefaler American Bar Association sine frivillige retningslinjer at "advokater når som helst 'berører pengene' bør de tilfredsstille med hensyn til kildene og eierskapet til midlene på en eller annen måte." Spørsmål har blitt reist hvis disse firmaene fulgte denne retningslinjen.

Omfanget av problemet stopper ikke der. Faktisk, i januar 2020, avslørte Luanda Leaks to tiår med interne avtaler og offentlige gaver i Angola som ble hjulpet av vestlige advokater og regnskapsførere. Angivelig gjorde disse avtalene det mulig for Isabel dos Santos, datteren til landets tidligere hersker, å samle en estimert formue på 2.2 milliarder dollar og, på bekostning av den angolanske staten, bli Afrikas rikeste kvinne. Eksponeringen avslørte også hvordan Dos Santos hadde brukt 115 millioner dollar på fremtredende konsulentfirmaer inkludert BCG, Mckinsey og PWC, til tross for røde flagg som indikerer korrupsjon. Dos Santos nekter for alle overtredelser.

De russiske Ananyev -brødrene beviste også hvor lett det er å manipulere internasjonale finansielle systemer med de riktige rådgiverne. Gjennom en kompleks ordning som involverer flere skallselskaper i flere land og transaksjoner som strømmet gjennom amerikanske banker, inkludert JPMorgan Chase, BNY Mellon og Citibank, har brødrene blitt siktet for underslag 1.6 milliarder dollar fra sin egen bank, Promsvyazbank, som inkluderte livbesparelser for hundrevis av vanlige russiske borgere.

Brødrene flyktet i 2017, og etterlot skattebetalerne å betale nesten $ 4 milliarder dollar å tilbakebetale kreditorer og opprettholde driften i Promsvyazbank da den ble overtatt av Russlands sentralbank. Dimitry og Alexei, som står overfor straffbare anklager hvis de kommer hjem, nekter for alle anklager og fortsetter å operere uten innvirkning i Østerrike, Storbritannia og Kypros.

Et sentralt element for å beskytte brødrene er kontanter for statsborgerskap som ga dem mulighet til å oppholde seg på Kypros og Storbritannia. Senior britiske politikere som Rishi Sunak og Priti Patel, og Kypros finansminister Constantinos Petrides har blitt avhørt om opprinnelsen til pengene som ble brukt til å få bosted, men det er foreløpig ikke iverksatt tiltak.

I stedet har søksmål mot brødrene så langt fokusert på å prøve å hente pengene som er stjålet fra ofrene deres, som har reist saker i London, Nederland og New York.

Dessverre, takket være inkorporatører av skallbedrifter som Trident Trust, som har en historie med tilknytning til tvilsomme individer, inkludert indisk flyktning Nirav Modi, Aserbajdsjansk svindler Jahangir Hajiyev og dømt våpenhandler Victor Bout,, Ananyevs ugjennomsiktige og komplekse bedriftsstrukturer har reist spørsmål om jurisdiksjon som har gjort det utrolig utfordrende for ofrene å sikre rettferdighet.

Alle disse sakene viser at det fortsatt må gjøres mye mer for å regulere de profesjonelle mulighetene, som for ofte tar rollen som bevisst blinde fagfolk i enten å støtte eller ignorere kriminell virksomhet og legge til rette for den globale strømmen av skitne penger.

Det er sant at i mange land er disse lovgiverne pålagt ved lov og av bransjens tilsynsorganer å kontrollere sine kunder, samt rapportere om mistenkelige transaksjoner til myndigheter. Imidlertid ser det ut til at i for mange tilfeller er straffen for uaktsomhet verdt å absorbere. 

Likevel er det en følelse av at ting begynner å endre seg. To milepælsrapporter som ble utgitt i år, viser hvor alvorlig spørsmålet om tilrettelegging for økonomiske overgrep blir tatt. Den første er fra FNs panel på høyt nivå om internasjonalt økonomisk ansvarlighet, åpenhet og integritet for å oppnå 2030 -agendaen, kalt FACTI -panelet. Den andre er en OECD -publikasjon: Avslutter skallspillet: slå ned på profesjonelle som muliggjør skatte- og funksjonærkriminalitet.

Det som ble tydeliggjort i begge rapportene, er det presserende behovet for at det politiske og sivile samfunn presser profesjonelle sammenslutninger av bankfolk, advokater, regnskapsførere og andre finansformidlere som tjener på økonomiske forbrytelser, søker å stille enablers til ansvar og bli enige om standarder for disse næringene.

Videre fastholder rapportene at nasjonale og internasjonale strategier og retningslinjer må settes på plass for å håndtere de som fortsetter å hjelpe de rike og mektige åndspengene vekk fra milliardene mennesker rundt om i verden som er fanget i fattigdom av systemiske skattemisbruk, korrupsjon , og hvitvasking av penger.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender