Avmasket: 23 varetektsfengslet på grunn av bedrageri av e-postkompromissbedrageri med COVID-19

En sofistikert svindelordning som bruker kompromitterte e-poster og forskuddssvindel, har blitt avdekket av myndigheter i Romania, Nederland og Irland som en del av en handling som er koordinert av Europol. 

August ble 10 mistenkte arrestert i en rekke raid som ble utført samtidig i Nederland, Romania og Irland. Totalt ble det søkt 23 steder. Disse kriminelle antas å ha bedratt bedrifter i minst 34 land på omtrent € 20 million. 

Svindelen ble drevet av en organisert kriminalitetsgruppe som før COVID-19-pandemien allerede ulovlig tilbød andre fiktive produkter til salgs på nettet, for eksempel trepellets. I fjor endret kriminelle modus operandi og begynte å tilby beskyttelsesmateriale etter utbruddet av COVID-19-pandemien. 

Denne kriminelle gruppen - sammensatt av statsborgere fra forskjellige afrikanske land bosatt i Europa, opprettet falske e -postadresser og nettsider som ligner dem som tilhører legitime engrosbedrifter. Når de etterligner disse selskapene, ville disse kriminelle lure ofrene - hovedsakelig europeiske og asiatiske selskaper, til å legge inn bestillinger hos dem og be om betaling på forhånd for at varene skulle bli sendt. 

Leveringen av varene skjedde imidlertid aldri, og inntektene ble hvitvasket gjennom rumenske bankkontoer kontrollert av kriminelle før de ble trukket tilbake i minibanker. 

Europol har støttet denne saken siden den startet i 2017 av: 

• Samle de nasjonale etterforskerne på alle sider som har sett et nært samarbeid med Europols European Cybercrime Center (EC3) for å forberede seg på handlingsdagen;
• tilby kontinuerlig intelligensutvikling og analyse for å støtte feltetterforskerne, og;
• distribuerer to av dets cyberkriminalitetseksperter til raidene i Nederland for å støtte nederlandske myndigheter med krysskontroll av sanntidsinformasjon samlet under operasjonen og med å sikre relevant bevis. 

Eurojust koordinerte det rettslige samarbeidet med tanke på søkene og ga støtte med utførelsen av flere rettslige samarbeidsinstrumenter.

Annonse

Denne handlingen ble utført innenfor rammen av Europeisk tverrfaglig plattform mot kriminelle trusler (EMPACT).

Følgende rettshåndhevelsesmyndigheter var involvert i denne handlingen:

• Romania: Nasjonalt politi (Poliția Română)
• Nederland: Nasjonalt politi (Politie)
• Irland: Nasjonalt politi (An Garda Síochána)
• Europol: European Cybercrime Center (EC3)
   

I 2010 opprettet EU en a fireårig politisk syklus å sikre større kontinuitet i kampen mot alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet. I 2017 besluttet EUs råd å fortsette EUs politiksyklus for perioden 2018 - 2021. Den tar sikte på å takle de viktigste truslene fra organisert og alvorlig internasjonal kriminalitet mot EU. Dette oppnås ved å forbedre og styrke samarbeidet mellom de relevante tjenestene til EU-medlemsland, institusjoner og byråer, samt land og organisasjoner utenfor EU, inkludert privat sektor der det er relevant. Nettkriminalitet er en av prioriteringene for policy syklusen.

Del denne artikkelen: