Nye regler trådte i kraft 3. juni, som vil forbedre EUs system for kontroll av kontanter som kommer inn og ut av EU. Som en del av...
30. september arrangerte EU-kommisjonen en konferanse på høyt nivå om EUs kamp mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Denne konferansen markerte avslutningen på ...
Sammenkoblede registre over gunstige eiere, en forebyggende politikk for svartelisting og effektive sanksjoner er blant verktøy som foreslås av MEP-er for å stoppe hvitvasking av penger. I en resolusjon vedtatt ...
I juni 2020 støttet Europol to separate operasjoner, noe som førte til demontering av to ulovlige trykkerier for valutaforfalskning, en for euro og en ...