Kontakt med oss

Crime

Tollunion: EU trapper opp reglene om kontantkontroller for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Nye regler trådte i kraft 3. juni, som vil forbedre EUs system for kontroll av kontanter som kommer inn og ut av EU. Som en del av EUs innsats for å takle hvitvasking og å kutte kilder til terrorfinansiering, er alle reisende som kommer inn eller ut av EU-territorium allerede forpliktet til å fylle ut en kontanterklæring når de bærer 10,000 XNUMX euro eller mer i valuta, eller tilsvarende i andre valutaer, eller andre betalingsmåter, for eksempel reisesjekker, gjeldsbrev osv.

Fra 3. juni vil det imidlertid bli implementert en rekke endringer som vil skjerpe reglene ytterligere og gjøre det enda vanskeligere å flytte store mengder uoppdagede kontanter. For det første utvides definisjonen av 'kontanter' under de nye reglene og vil nå dekke gullmynter og visse andre gullartikler. For det andre vil tollmyndighetene kunne handle på beløp som er lavere enn € 10,000 når det er indikasjoner på at kontanter er knyttet til kriminell aktivitet. Til slutt kan tollmyndighetene nå også be om at en deklarasjon om kontanter avsløres når de oppdager 10,000 XNUMX euro eller mer i kontanter som sendes uten ledsagelse via post, frakt eller bud.

De nye reglene vil også sikre at kompetente myndigheter og nasjonal finansiell etterretningsenhet i hvert medlemsland har den informasjonen de trenger for å spore og takle bevegelser av kontanter som kan brukes til å finansiere ulovlig aktivitet. Implementeringen av de oppdaterte reglene betyr at den siste utviklingen i Financial Action Task Force (FATF) internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme gjenspeiles i EU-lovgivningen. Fullstendige detaljer og et faktaark om det nye systemet er tilgjengelig her..

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender