Kontakt med oss

Crime

EPP-gruppen oppfordrer til å revurdere Sveits som et høyrisikoland for hvitvasking av penger

DELE:

Publisert

2 år siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I løpet av helgen offentliggjorde en gruppe internasjonale journalister funnene fra en etterforskning som peker på massive problemer med anti-hvitvaskingspraksis i Swiss Bank Credit Suisse.

For Markus Ferber MEP, EPP-gruppens talsmann i Økonomi- og Monetærkomiteen: «Bankers personvernlovgivning må ikke bli et påskudd for å legge til rette for hvitvasking og skatteunndragelse. Funnene fra «Swiss Secrets» peker på massive mangler ved sveitsiske banker når det gjelder forebygging av hvitvasking av penger. Tilsynelatende har Credit Suisse en policy om å se den andre veien i stedet for å stille vanskelige spørsmål.»

«Europeiske og sveitsiske banker har nære bånd, og mangler ved antihvitvasking i den sveitsiske banksektoren utgjør derfor også et problem for den europeiske finanssektoren. Når sveitsiske banker ikke klarer å anvende internasjonale standarder for å bekjempe hvitvasking på riktig måte, blir Sveits selv en høyrisikojurisdiksjon. Når listen over høyrisikotredjeland innen hvitvasking av penger skal revideres neste gang, må EU-kommisjonen vurdere å legge Sveits til denne listen.»

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender