Ytterligere kontrovers i horisonten for EU #freeports?

Le Freeport Luxembourg, et hulking lager ved siden av Findel flyplass som takket være en spesiell status tillater varer fra fin vin til gamle mestere for å forbli ubeskattet nesten ubestemt i sine hvelv, har nylig vært under stor kontroll.

Etter at en gruppe av EU-medlemmer uttrykte bekymring for at anlegget kunne brukes "som et hotbed for hvitvasking av penger og skatteunddragelse", har Europaparlamentet sette bli kvitt frizonene over hele EU på toppen av sin agenda. Så langt, imidlertid, president og tidligere luxembourgsk statsminister i Europa-kommisjonen, under hvis klokke Le Freeport var bygget-Janan-Claude Juncker har svarte til MEPs innvendinger mot de spesielle skattesonene med "nedleggelse og avskedigelse", som tysk parlamentsledamot Wolf Klinz noterte.

Junckers ujevnhet, til tross for at europeiske journalister og lovgivere har identifisert et stort antall problemer med Luxembourg-friheten, fra mulighet at de plukket antikviteter fra Syria og Irak kan finne veien inn i slike lagringssteder til den svært problematiske profilen til Le Freeports majoritetsaksjonær og såkalte "freeport king", Yves Bouvier. Bouvier, en avsender av luksusvarer, ble kunsthandler, blir saksøkt av en tidligere klient i flere jurisdiksjoner rundt om i verden for mer enn $ 1 milliarder av påstått kunstsvindel. Han blir også undersøkt av de sveitsiske myndighetene som tror han kan skylde mer enn CHF 165 millioner i tilbake skatt. Le Freeports øvrige aksjonærer har også en rutete historie, og Jean-Marc Peretti har tilsynelatende lenker til organisert kriminalitet i Korsika, mens Olivier Thomas var tiltalte av å stjele tre Picasso-malerier fra den berømte malerenes steggedatter.

På toppen av denne allerede omfattende katalogen av problemer med freeportmodellen har en ny bekymring skjedd opp. En grundig etterforskning viser at Philippe Dauvergne, administrerende direktør i Le Freeport Luxembourg, kan ha koblinger til personer som er involvert i Aserbajdsjansk vaskeri, en hvitvaskingsoperasjon med flere milliarder dollar, hvor aserbajdsjans styrende elite overgikk store pengesummer gjennom britisk registrerte skallfirmaer.

Svindel i massiv skala

$ 2.2 milliarder operasjonen som har blitt kjent som aserbajdsjansk vaskeri løp mellom 2012 og 2014. institusjoner inkludert den aserbajdsjanske regjeringen og den statseide International Bank of Azerbaijan (IBA) - som nesten var på randen av kollaps etter misligholde på sin gjeld i 2017-pumpet store mengder penger til fire britiske selskaper som forvaltes av skyggefulle tall i de britiske jomfruøyene: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest og LCM Alliance.

Annonse

Pengene som ble hvitvasket gjennom disse utenlandske firmaene, gikk da for å betale for alt fra aserbajdsjanske elites luksuriøse livsstil til illegale lobbyvirksomhet av europeiske og amerikansk politikere. De fulle detaljene i denne storskalige innflytelsesoperasjonen blir fortsatt tydelige. Tidligere i år, tyske MP Karin Strenz var Den første europeiske politimannen står overfor konsekvenser i sitt hjemland for å akseptere ukjente gaver fra aserbajdsjanske lobbyister, og vitner har fortalte forferdelige tales om bestikkelser i brune kuvert blir utlevert i Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) før en stemme om menneskerettighetssituasjonen i Aserbajdsjan.

Blant nøkkeltallene i organisering av denne bedrageriske ordningen, ifølge Det organiserte kriminalitets- og korrupsjonsrapporteringsprosjektet (OCCRP), var tidligere administrerende direktør i IBA Jahangir Hajiev. Hajiev er for tiden fengslet for 15 år etter å ha blitt dømt for svindel, forvirring og misbruk av offentlige midler. Hans kone Zamira flyktet til Storbritannia, bare for å tilbringe en hidtil uset £ 16 millioner på Harrods og bli den første mottakeren av en uforklarlig velstandsordning i henhold til en ny britisk antikorrupsjonsloven.

Hajiev og Dauvergnes felles kollega: Khagani Bashirov

Hajievs tidligere kollega Khagani Bashirov synes å ha tatt full nytte av vaskeri også, ifølge en undersøkelse av Azadliq, aserbajdsjanske avdelingen av RFE / RL. En fransk statsborger av Azeri-opprinnelse som bor i Luxembourg, etablerte Bashirov en rekke selskaper som mottok betydelige lån fra IBA. Disse lånene ble aldri tilbakebetalt takket være Bashirovs personlige tilknytning til Hajiev, ifølge Aserbajdsjansk journalist Khadija Ismayilova. I stedet sendte en rekke selskaper Bashirov kontrollert og mottatt midler fra britisk-baserte selskaper som utgjorde aserbajdsjanskvasjen.

Ifølge offentlig tilgjengelige bedriftsregistre samarbeider Bashirov og Philippe Dauvergne-Le Freeport samarbeide om minst 13-firmaer gjennom årene, fra 2008 til 2018, fra VES Rådgivning og Concept.com i Storbritannia, til Slovalux Investeringer i Slovakia, til European Sports and Entertainment Agency i Sveits. Mens Dauvergne har forlatt et antall firmaer han delte med Bashirov, de to mennene forbli på styret i Chamber of Commerce Luxembourg-Aserbajdsjan sammen. Belgiske myndigheter mener etter hvert at det er stor sannsynlighet for at Dauvergne har vært assosiert med noen av selskapene som er involvert i aserbajdsjanskvaskemaskinen.

Legge til vekten av bevis mot Luxembourg Freeport

Dauvergnes nært forretningsmessige forbindelser med Bashirov stiller spørsmål om han er den rette personen til å forsvare Le Freeport Luxembourg mot påstand om at anlegget, som allerede er tarnished av grunnleggeren Yves Bouviers tvilsomme rykte, kan være "Et svart hull" for skatteunddragelse og hvitvasking av penger, som et MEP beskrev det, og et "kriminalblindpunkt".

Faktisk legger Dauvergne's forretningsbånd bare til den generelle mangelen på gjennomsiktighet rundt freeports. Som MEPs har påpekt, er det uklart hvilke varer som blir lagret i europeiske freeports, hvem disse varenees virkelige eiere er, om verdisaker er lovlig kjøpt, hvor ofte varene i freeports er solgt og for hvor mye og hvilke skatter er betalt på dem. Med en estimert € 110 milliarder-En full 1% av EUs BNP-hvitvaskes hvert år i blokk og skandaler fra 2014s Lux Lekkasjer til aserbajdsjansk vaskeri avsløre hvorvidt skitne penger har infiltrert europeisk politikk, er det forståelig at EU-politikere som tysk parlamentsledere Wolf Klinz har konkluderte at risikoen for å opprettholde fasiliteter med en profesjonell profil som Le Freeport Luxembourg, oppveier betydelig fordelene.

Del denne artikkelen: