Rettsmedisinske regnskapsførere undersøker den russiske mediemogulen Vladimir Gusinsky

| September 16, 2019

Rettsmedisinske regnskapsførere og advokater undersøker økonomien til en skammet russisk pressebaron for å se om han løy på ed i retten. Et team av eksperter siler gjennom de siste dagene av Vladimir Gusinskys medieselskap før han erklærte det som byst.

Arbeider mye på Caymanøyene og undersøker nøyaktig hvorfor Mr Gusinsky kollapset sitt New Media Distribution Company (NMDC) og når det ble solgt.

Datoen er avgjørende for en rettsmøte i London i oktober i fjor.

Under ed sa Herr Gusinsky at han var eier av NMDC og derfor kunne godta et forlik på $ 5.2 millioner fra en egen sak.

Han lovet retten at han ville bruke $ 4.75 millioner dollar i oppgjørspengene for å betale gjeld til East-West Bank United i Luxembourg.

Under høringen oktober 17th, 2018 Gusinsky ble spurt av James Ramsden QC om han eide NMDC.

Herr Gusinsky sa at han gjorde det - og beskrev at 90% av selskapet var hans og de resterende 10% hadde familieinteresser.

Og høyesterettspapirer viser: “New Media er et selskap som er integrert i Caymanøyene.

"Det er, og til enhver tid, indirekte eid til ca. 85% av Vladimir Gusinsky."

Pengene var en del av en avtale med East-West inngått ved London Court of International Arbitration (LCIA).

Høyesterett hadde tilkjent Gusinsky $ 5.2 millionene som et forlik fra en tidligere forretningspartner, Konstantin Kagalovsky.

Herr Kagalovsky og Gusinsky var involvert i aksjonen i London i oktober 2018.

De var foran den ærede herr Justice Marcus Smith.

Gusinsky hevdet at hans tidligere partner Kagalovsky hadde "utvannet" sin [Gusinsky] interesse i den ukrainske TV-stasjonen TVi ved å undervurdere verdien av det.

I en uttalelse til Høyesterett forklarte Kagalovsky hvorfor han ønsket å dele selskap med Gusinsky.

Den stod: “Jeg har alltid hatt en større interesse og motivasjon for å bevare TVi som en uavhengig kringkaster i Ukraina.

”Jeg tror at den beste måten å oppnå dette målet var å ta TVi til min eksklusive kontroll, fordi jeg ikke vurderte at Mr Gusinsky delte min interesse.

Herr Kagalovsky sa at det var helt nødvendig at TVi forble uavhengig under det kommende valget.

Han sa at Gusinsky fortalte at kanalen må følge Gazprom-posisjonen - innflytelse fra Russland.

Herr Kagalovsky sa at det ikke var mulig, og la til at det var det "siste strået" i partnerskapet.

Herr justis Marcus Smith godtok at ifølge ukrainsk lov mente Kagalovsky at han tok kontroll over TVi var lovlig.

Men til tross for at han ga "så mye vekt som jeg kan", kunne han ikke akseptere at Kagalovsky satte TVi utenfor rekkevidden til Herr Gusinskys NMDC av den grunn alene.

Han ba Kagalovsky betale NMDC $ 4,571,059.54.

Pengene var imidlertid “på vent” mens den tidligere partneren anket kjennelsen.

Da lagmannsretten avgjorde Kagalovsky hadde ikke grunnlag for å anke, ble pengene overført til NMDC på Caymanøyene.

Men til tross for at High Court sa at det var øremerket øst-vest, ble det brukt til å betale i fire like store beløp et NMDC “kreativt talentteam” som sa at de skyldte penger.

Så langt har alle anstrengelser for å spore pengene og de fire menneskene vist seg å være fruktløse.

Dager senere erklærte Gusinsky at NMDC var konkurs og begjærte insolvens.

Imidlertid viste papirer registrert på Caymanøyene senere at NMDC ikke lenger var eid av Gusinsky, men to andre russere.

Det ser ut som om Gusinsky sverget i Høyesterett at han eide NMDC som kanskje ikke var sant.

Den nøyaktige datoen for denne transaksjonen er nå under nøye gransking av etterforskere som jobber for East-West og Mr Kagalovsky.

Ramsden QC, som representerte Herr Kagalovsky under Høyres rettsmøte, sa: “Herr Gusinsky kan ha et fullstendig svar på når selskapet ble solgt.

“Da han svarte på mitt direkte spørsmål i Høyesterett, kan han ha vært uvitende om hvem som eide NMDC.

“Det er imidlertid noe som må testes.

"Visstnok forfølger Herr Kagalovsky og East-West Bank United denne saken med handlekraft." I en kompleks økonomisk høring viser rettspapirene at alle Gusinskys medieselskaper eies av Swiss New Century (SNC).

På sin side eies SNC til slutt av Gusinsky's New Media Distribution Company (NMDC).

Øst-vest lånte SNC $ 75 millioner - hvorav de brukte $ 35 millioner.

Senere ga SNC tilbake $ 26 millioner - og forlot, med renter, mer enn $ 9 millioner som fortsatt skyldes.

I henhold til den innledende avtalen må lånet betales umiddelbart, og Gusinsky har ikke klart å betale.

East-West la inn et krav på det utestående beløpet ved London International Court of Arbitration den 19. januarth, 2018.

Russernes advokater fremmet på sin side et motkrav hvor de anklaget Øst-Vest for å være “underhand”.

Motkravet ble senere trukket.

East-West hevdet Gusinsky hadde en risiko for konkurs fordi han ikke hadde nok midler til å foreta en engangsbetaling.

Bankens advokater sa at betalingen allerede hadde blitt forsinket med et år etter påstandene om ”underhandhandel”. Og den fryktet at den ville gå glipp av alt sammen om betaling.

Advokatene til Gusinsky ba voldgiftsretten om å tillate to gjeldsutbetalinger - 31 marsst og oktober 31st, 2019.

Retten leverte en kompromissavtale for å "forhindre siktedes konkurs og minimere utsettelse av utbetalinger til fordringshaveren".

Gusinsky lovet å betale 4.75 millioner dollar til East-West i løpet av noen uker. Han sa at pengene allerede lå på hans britiske bankkonto.

Den ble øremerket til Øst-Vest etter et vellykket krav mot Herr Kagalovsky, hans tidligere partner i det ukrainske medieprosjektet ITVI.

Kagalovsky betalte pengene på en sperrekonto til Gusinskys advokat som deretter ga dem videre til NMDC på Caymanøyene.

I løpet av en måned inngav imidlertid Gusinsky for å gjøre NMDC konkurs, og hevdet det var gjeld på $ 5.75 millioner til det kreative teamet.

Pengene som ble lovet under ed i retten som delbetaling til Øst-Vestbredden hadde gått - slik banken fryktet.

Det hevdes nå at Gusinsky lurte domstolen i London.

Rettsdokumenter registrerer Gusinsky sitt edsvorne vitneforklaring oktober 17th, 2019, der han hevder at han er den største støttemottakeren av NMDC og garanterer tilbakeføring av midler til øst-vest.

NMDCs register på vitneforklaringstidspunktet viser imidlertid at det kan være feil.

James Ramsden QC spurte Gusinsky i retten 17 oktoberth som eide NMDC - og oligarken bekreftet at han gjorde det.

Imidlertid registeret, datert oktober 23rd, viser mottakseierne å være Klyamko Anton Andreevich (85%) og Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna (15%).

Og betalingene for å kjøpe aksjene til Klyamko og Chernomyrdina gikk ut oktober 22nd.

Men registeret vises fortsatt på 31 oktoberst at paret fremdeles var mottakseierne.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , , , , , ,

Kategori: En forsiden, Crime, Økonomi, Entreprenører

Kommentarer er stengt.