Kontakt med oss

EU

'Vi trenger et effektivt system med kontantdeklarasjoner for bedre å styrke sikkerheten i hele EU'

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Rådets komité for faste representanter (Coreper) godkjente i dag (28. juni) sin holdning til et utkast til regulering som tar sikte på å forbedre kontrollen av kontanter som kommer inn i eller ut av Unionen.  

Denne stillingen fungerer som et mandat for Rådet til å gå i forhandlinger med Europaparlamentet, når parlamentet vil ha uttalt sin egen posisjon. Maltesiske finansminister Edward Scicluna sa: “Kriminelle nettverk og terrornettverk tar forut for anonymitet av kontant betalingstransaksjoner. Derfor trenger vi et effektivt system med kontantdeklarasjoner som kan hjelpe myndighetene til bedre å forebygge og bekjempe ulovlige aktiviteter og styrke sikkerheten i hele Unionen ”.

Fremtidig regulering vil forbedre dagens kontrollsystem med hensyn til kontanter som kommer inn eller forlater EU ved å erstatte regelverk 1889 / 2005.

Målet er å ta hensyn til utviklingen av nye beste praksis i implementeringen innen EU av internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme utviklet av Financial Action Task Force (FATF). Følgelig utvider utkastet til regulering definisjonen av kontanter til å omfatte noen andre instrumenter eller betalingsmåter enn valuta, for eksempel sjekker, reisesjekker, gull og forhåndsbetalte kort. Videre utvider det omfanget til kontanter som sendes i post-, frakt- eller budforsendelse.

Det vil dermed utfylle EUs juridiske rammeverk for forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme fastsatt i direktiv 2015/849. I henhold til rådets felles holdning må enhver borger som kommer inn i eller forlater EU og bærer kontanter til en verdi av € 10 000 eller mer, erklære det for tollmyndighetene.

Erklæringen må gjøres uavhengig av om reisende bærer kontanter i person, bagasje eller transportmiddel. På myndighetens anmodning må de gjøre det tilgjengelig for kontroll.

Med hensyn til kontanter sendt i postpakker, kurerforsendelser, uledsaget bagasje eller containertransport ("uledsagede penger"), vil de kompetente myndigheter ha mulighet til å be om avsender eller mottaker, om det er tilfelle, å fremlegge en opplysningserklæring . Erklæringen vil bli gjort skriftlig eller elektronisk ved hjelp av et standardskjema. Myndighetene vil ha mulighet til å utføre kontroller på eventuelle forsendelser, beholdere eller transportmidler som kan inneholde uledsagede kontanter.

Annonse

Myndighetene i medlemslandene vil utveksle informasjon, særlig der det er indikasjoner på at kontantene er relatert til kriminell aktivitet som kan påvirke EUs økonomiske interesser negativt. Denne informasjonen vil også bli overført til Kommisjonen. Den nye forskriften vil ikke hindre medlemsstatene i å sørge for ytterligere nasjonal kontroll av kontantbevegelser i Unionen i henhold til nasjonal lovgivning, forutsatt at disse kontrollene er i samsvar med Unionens grunnleggende friheter.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender