Murky verden avslørt i #GoldenVisa ordninger for å utgjøre korrupsjonsrisiko for EU

En serie undersøkelser publisert mandag 5. mars av Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en kjent etterforskningsrapporteringsorganisasjon, viser hvordan tilgang til det grensefrie Schengen-området og EU-statsborgerskap selges til utenlandske investorer av europeiske land med lite gransking og gjennomsiktighet, skriver Letitia Lin.

I følge OCCRPs funn ble en rekke av skattesvikerne og hvitvaskere gitt bostedsstatus eller statsborgerskap av flere EU-land, særlig Malta, Kypros, Ungarn og Portugal, gjennom investeringer fra € 250,000 til € 10 millioner i eiendom, virksomheter eller statsobligasjoner.

Nye EU-borgere under disse ordningene inkluderer den russiske oligarken Oleg Deripaska, tre personer fra 'Kreml-listen' som antas å ha nære bånd til Russlands president Vladimir Putin, og flere medlemmer av Angolas regjerende klasse.

Rami Makhluf, en fetter til den syriske presidenten Bashar al-Assad, fikk kypriotisk statsborgerskap i januar 2011, fire måneder før han ble utpekt av EU for bankrolling av Assad-regimet. Hans EU-statsborgerskap ble trukket tilbake to år senere.

"Det er klart at due diligence-prosedyrer i noen EU-land, som Ungarn og Portugal, ikke har vært strenge nok," sa Casey Kelso, advokatdirektør i Transparency International, som har inngått samarbeid med OCCRP om etterforskningen.

"Statsborgerskap og bosted er blant de mest verdifulle eiendelene et land kan tilby en person, men EU-landene har ikke engang brukt de samme minimumssjekkene som bankene skal bruke på sine høyverdige kunder," la Kelso til.

13 europeiske land (Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Hellas, Latvia, Litauen, Malta, Monaco, Portugal, Spania, Sveits og Storbritannia) tilbyr for øyeblikket 'Golden Visa' -programmene på forskjellige vilkår. I noen land kan de velstående sikre statsborgerskap umiddelbart. Det eksakte antallet statsborgere eller bostedsmottakere er uklart på grunn av den ugjennomsiktige søknadsprosessen.

Annonse

Ungarn kjørte et investeringsinnvandringsprogram mellom 2013 og 2017 og kan starte det på nytt etter parlamentsvalget i april 2018. Hele søknadsprosessen ble lovet å være avsluttet om 20 dager. I løpet av de fire årene fikk 6,585 ikke-EU-borgere, for det meste kinesere, permanent oppholdstillatelse under programmet.

"Dette er et EU-bredt spørsmål," sa Rachel Owens, leder for EU Advocacy at Global Witness, en internasjonal anti-korrupsjon NGO. "Når du får et ungarsk eller et østerriksk pass, får du faktisk et EU-pass, og du er i stand til å reise i alle 28 medlemsland."

I januar 2014 advarte Europaparlamentet om risikoen med 'Golden Visa' -ordninger i en felles resolusjon. Imidlertid ble det ikke gjort ytterligere tiltak fordi saken ble ansett som en på nasjonalt nivå.

Bestikkelser er også blitt avslørt i ordningene med "Golden Visa". I fjor ble flere portugisiske tjenestemenn satt for retten for å være involvert i korrupsjonskandaler knyttet til Portugals innvandrerinvestorprogram.

Videre peker undersøkelsene fra OCCRP på at fortjeneste mottatt av regjeringene er tvilsom. I Ungarn nådde et nettotap som følge av ordningene for investering etter investering 16 millioner euro innen utgangen av 2017.

Transparency International og Global Witness har sammen bedt EU om å følge nøye med på "Golden Visa" -ordningene og identifisere den relevante politikkmekanismen. EU-kommisjonen skal publisere en rapport om virkningen av innvandrerinvestorordningene senere i år.

Som svar sa kommisjonens talsperson Christian Wigand at rapporten vil beskrive kommisjonens handlinger på dette området og gi noen veiledning for medlemslandene.

OCCRPs undersøkelser av 'Golden Visa' -ordningene pågår fortsatt. 20 journalister har brukt seks måneder på å se på "Golden Visa" -programmene til åtte EU-medlemsland-Østerrike, Bulgaria, Kypros, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta og Portugal-samt programmer foreslått av Armenia og Montenegro.

Del denne artikkelen: