Styrkede EU-regler for å hindre #MoneyLaundering og bekjempe #Terrorism finansiering tre i kraft

De 5^th Direktiv om hvitvasking av penger har trådt i kraft etter at den ble offentliggjort i EUs offisielle tidsskrift. Foreslått av Kommisjonen i juli 2016, gir de nye reglene mer åpenhet om de virkelige eierne av selskaper og takler risikoen for terrorfinansiering.

Justis, forbrukere og likestillingskommisjonær Věra Jourová sa: "Dette er nok et viktig skritt for å styrke EUs rammeverk for å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. De 5^th Anti-hvitvaskingsdirektivet vil gjøre kampen mot hvitvasking mer effektiv. Vi må lukke alle smutthull: hull i ett medlemsland vil ha innvirkning på alle andre. Jeg ber medlemslandene om å holde seg tro mot sitt engasjement og oppdatere sine nasjonale regler så snart som mulig. "

De nye reglene innfører strengere krav til åpenhet, herunder full offentlig tilgang til de nyttige eierregistrene for bedrifter, større gjennomsiktighet i registret om godt eierskap av tillit og sammenkobling av disse registre. De viktigste forbedringene inkluderer også: Begrensning av bruken av anonyme betalinger via forhåndsbetalt kort, inkludert virtuelle valutautvekslingsplattformer som omfattes av regler for bekjempelse av hvitvasking av penger. utvide kundeverifiseringskrav; krever sterkere kontroller av høyrisiko-tredjelande, samt flere krefter for og tettere samarbeid mellom nasjonale finansielle etterretningsenheter. 5^th Direktivet mot hvitvasking av penger øker også samarbeidet og utvekslingen av informasjon mellom hvitvasking og forsiktighet, blant annet med Den europeiske sentralbanken.

Juncker-kommisjonen har gjort kampen mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme en av dens prioriteringer. Dette forslaget var det første initiativet til Handlingsplan å øke kampen mot terrorfinansiering etter terrorangrepene og en del av et bredere arbeid for å øke skatteinnsigelsen og takle skattemessig misbruk i etterkant av Panama Papers åpenbaringer. Medlemsstatene må implementere disse nye reglene i sin nasjonale lovgivning før 10 januar 2020. I tillegg inviterte kommisjonen i mai 2018 de europeiske tilsynsmyndighetene (European Central Bank, European Banking Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority, European Securities and Markets Authority) til en felles arbeidsgruppe for å forbedre den praktiske samordningen av hvitvasking av penger tilsyn med finansinstitusjoner.

Arbeid i denne gruppen er i gang og en første utveksling med medlemsland er planlagt i september. For mer informasjon se en faktaark på de viktigste endringene brakt av 5^th Direktiv om hvitvasking av penger.

Del denne artikkelen: