Kontakt med oss

EU

Nye regler for å takle #Terrorism og #CriminalFinancing

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Fem hundre eurosedler i en tellemaskin. © AP Images / European Union-EPEU jobber med nye regler for å bekjempe hvitvasking av penger © AP Images / European Union-EP

MEPs er satt til å øke kampen mot terrorisme og kriminalitet ved å godkjenne regler for å forhindre hvitvasking av penger samt strengere kontroller av kontantstrømmer.

Nye regler for å takle hvitvasking

I følge estimater, Det genereres 110 milliarder euro hvert år fra kriminell aktivitet innen EU (tilsvarer 1% av EUs bruttonasjonalprodukt). Inntektene fra kriminalitet og hvitvaskingsordninger kan brukes til å finansiere terroraktiviteter.

Hvitvasking er en straffbar handling i alle EU-land, men definisjoner og sanksjoner varierer. Disse forskjellene kan utnyttes av kriminelle som kan operere i land med mykere straffer. De nye regler mot hvitvasking av penger vil gjøre definisjonen av straffbare forhold og sanksjoner knyttet til hvitvasking av penger den samme for alle EU-land. Lovverket vil også håndtere inntektene fra nettkriminalitet og gjøre det lettere for EU-landene å samarbeide om disse forbrytelsene.

“Å takle hvitvasking er et europeisk og globalt spørsmål som trenger sterk respons. Vi gir nå politimyndighetene en sterk verktøykasse for å frata kriminelle den viktigste eiendelen: penger, sier forfatteren i rapporten. Ignazio Corrao, et italiensk medlem av EFDD-gruppen.

Kontantkontroller ved EUs grenser

MEP vil også stemme på oppdateringer til regler om kontanter som flyttes til land utenfor EU. Alle som reiser til eller fra EU er forpliktet til å erklære om de har mer enn € 10,000.

Annonse

De nye reglene vil også utvide definisjonen av kontanter til forhåndsbetalte kort og svært flytende varer som gull. Kontanter sendt med frakt eller per pakke må også deklareres. Reglene vil også forbedre utvekslingen av informasjon mellom EU-land og land utenfor EU. Straffer for manglende opplysning om kontanter er opp til medlemslandene, men må være effektive, forholdsmessige og avskrekkende.

"Vi bør sørge for at de riktige personene har tilgang til de riktige dataene," sa Mady Delvaux, et luxembourgsk medlem av S & D-gruppen, som er en av MEP'ene som er ansvarlige for å styre planene gjennom parlamentet. Hun la også til at det å ha en europeisk finansiell etterretningsenhet kan hjelpe sine nasjonale kolleger til å etterforske internasjonale forbrytelser.

Under visse forhold vil myndighetene ha rett til å følge bevegelsene av kontanter under terskelen og holde dem midlertidig hvis det er indikasjoner på kriminell aktivitet.

"Vi har oppdatert verktøyene som rettshåndhevelsesmyndigheter har for å spore bedre kontanter i transitt, samtidig som vi sørger for at reglene er forholdsmessige og respekterer borgernes grunnleggende rettigheter," sa Juan Fernando López Aguilar, et spansk medlem av S & D-gruppen, som er det andre MEP-ansvaret for disse planene.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender