EU
Nye regler for å takle #Terrorism og #CriminalFinancing
MEPs er satt til å øke kampen mot terrorisme og kriminalitet ved å godkjenne regler for å forhindre hvitvasking av penger samt strengere kontroller av kontantstrømmer.
Nye regler for å takle hvitvasking
I følge estimater, Det genereres 110 milliarder euro hvert år fra kriminell aktivitet innen EU (tilsvarer 1% av EUs bruttonasjonalprodukt). Inntektene fra kriminalitet og hvitvaskingsordninger kan brukes til å finansiere terroraktiviteter.
Hvitvasking er en straffbar handling i alle EU-land, men definisjoner og sanksjoner varierer. Disse forskjellene kan utnyttes av kriminelle som kan operere i land med mykere straffer. De nye regler mot hvitvasking av penger vil gjøre definisjonen av straffbare forhold og sanksjoner knyttet til hvitvasking av penger den samme for alle EU-land. Lovverket vil også håndtere inntektene fra nettkriminalitet og gjøre det lettere for EU-landene å samarbeide om disse forbrytelsene.
“Å takle hvitvasking er et europeisk og globalt spørsmål som trenger sterk respons. Vi gir nå politimyndighetene en sterk verktøykasse for å frata kriminelle den viktigste eiendelen: penger, sier forfatteren i rapporten. Ignazio Corrao, et italiensk medlem av EFDD-gruppen.
Kontantkontroller ved EUs grenser
MEP vil også stemme på oppdateringer til regler om kontanter som flyttes til land utenfor EU. Alle som reiser til eller fra EU er forpliktet til å erklære om de har mer enn € 10,000.
De nye reglene vil også utvide definisjonen av kontanter til forhåndsbetalte kort og svært flytende varer som gull. Kontanter sendt med frakt eller per pakke må også deklareres. Reglene vil også forbedre utvekslingen av informasjon mellom EU-land og land utenfor EU. Straffer for manglende opplysning om kontanter er opp til medlemslandene, men må være effektive, forholdsmessige og avskrekkende.
"Vi bør sørge for at de riktige personene har tilgang til de riktige dataene," sa Mady Delvaux, et luxembourgsk medlem av S & D-gruppen, som er en av MEP'ene som er ansvarlige for å styre planene gjennom parlamentet. Hun la også til at det å ha en europeisk finansiell etterretningsenhet kan hjelpe sine nasjonale kolleger til å etterforske internasjonale forbrytelser.
Under visse forhold vil myndighetene ha rett til å følge bevegelsene av kontanter under terskelen og holde dem midlertidig hvis det er indikasjoner på kriminell aktivitet.
"Vi har oppdatert verktøyene som rettshåndhevelsesmyndigheter har for å spore bedre kontanter i transitt, samtidig som vi sørger for at reglene er forholdsmessige og respekterer borgernes grunnleggende rettigheter," sa Juan Fernando López Aguilar, et spansk medlem av S & D-gruppen, som er det andre MEP-ansvaret for disse planene.
Del denne artikkelen:
-
Ukraina5 dager siden
PMI, anerkjent av Ukraina som en "sponsor" av krigen, fortsetter å operere i Russland og nyter ukrainske skattefordeler
-
UK5 dager siden
Prinsesse av Wales sier at hun er under kreftbehandling
-
Grønn avtale4 dager siden
Varmepumper avgjørende for grønn omstilling for stål og annen industri
-
bilkjøring2 dager siden
Fiat 500 vs. Mini Cooper: En detaljert sammenligning