Resultatene av #DanskeBank-undersøkelsen viser svikt i Europas hvitvaskingssystemer mot hvitvasking

Etter at funnene i undersøkelsen av Danske Banks filial i Estland ble offentliggjort, har S&D MEP -er etterlyst flere EU -tiltak for å bekjempe hvitvasking.

S&D Group visepresident med ansvar for skatt, Jeppe Kofod MEP, og gruppetalsmann for parlamentets spesialkomité for skatt, Peter Simon MEP sa: “I løpet av en årrekke strømmet milliarder av euro fra Russland og eks-sovjetstater gjennom Danske bankens filial i Estland. Det store antallet transaksjoner og mengden penger som er involvert er svimlende. Det er klart at hvitvaskede penger hadde bånd til både Aserbajdsjansk regime og russiske etterretningsnettverk. At dette kan fortsette i så lang tid viser at medlemslandene og EU-pengesystemer og tilsyn er fryktelig utilstrekkelig.

"S & D -gruppen har utrettelig presset på for sterkere tilsyn og strengere sanksjoner for banker som er involvert i hvitvasking av penger og tettere samarbeid og utveksling av informasjon som får de involverte til å tenke seg om to ganger før de hjelper til med hvitvasking av penger. Det er derfor vi sosialdemokrater har presset EU -kommisjonen til å komme med forslag for å gjøre European Banking Authority (EBA) til en sentral aktør i kampen mot hvitvasking av penger, spesielt hvis nasjonale hvitvaskingsmyndigheter ikke klarer å gjøre jobben sin ordentlig. Vi ønsket kommisjonens forslag om dette fra forrige uke velkommen, noe som vil gi et mer omfattende mandat til European Banking Authority (EBA) til å ta opp spørsmål om hvitvasking av penger.

- De forskjellige skandalene de siste årene har vist at mer samarbeid og informasjonsutveksling er nødvendig i EU for å bedre bekjempe hvitvasking og økonomisk kriminalitet. S & D -gruppen sørget for et tettere samarbeid og utveksling av informasjon mellom banktilsynsmyndigheter og finansiell etterretning i gjennomgangen av kapitalkravsdirektivet IV. Parlamentet forhandler for tiden teksten til dette forslaget med Det europeiske rådet og vil presse på for å sikre at dette forblir i den endelige versjonen. Disse tiltakene er imidlertid bare de første trinnene. På sikt krever vi igjen en omfattende europeisk myndighet mot hvitvasking av penger.

- Dette er bare det siste eksemplet på hvordan risikable regimer, enkeltpersoner og selskaper utnytter hull i EUs banksystem for å hvitvask penger og unngå skatt. Vi må tydeliggjøre at ingen bank er for stor til å mislykkes eller for mektig til å føre tilsyn. Vi må forbedre samarbeidet mellom nasjonale finansielle kriminalitetsenheter for å sikre at det som skjedde ved Danske Banks filial i Estland ikke kan skje igjen. ”

Del denne artikkelen: