EU
Hollandske banker er for slappe på # MoneyLaundering - sentralbank
Flere nederlandske banker overvåker ikke klientene og deres transaksjoner, slik at klientene kan bruke kontanter for hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter, sa den nederlandske sentralbanken (DNB) denne uken, skriver Bart Meijer.
"For ofte ser vi at banksektoren ikke fungerer som en gatekeeper," sa DNB i et brev til den nederlandske finansministeren.
DNBs brev fulgte en € 775 million (£ 693m) bøter gitt til nederlandsk bank ING (INGA.AS) tidligere denne måneden for ikke å legge merke til tvilsomme transaksjoner av sine kunder.
INGs bøter var resultatet av en av de største noensinne slike bosetninger i Nederland og førte til avskedigelse av finansdirektør Koos Timmermans.
Del denne artikkelen:
-
bilkjøring3 dager siden
Fiat 500 vs. Mini Cooper: En detaljert sammenligning
-
Horizon Europe3 dager siden
Swansea-akademikere tildelte €480,000 XNUMX Horizon Europe-stipend for å støtte nytt forsknings- og innovasjonsprosjekt
-
livsstil3 dager siden
Transforming Your Living Room: A Glimt into the Future of Entertainment Tech
-
Bahamas3 dager siden
Bahamas sender inn juridiske bidrag om klimaendringer til den internasjonale domstolen