Kontakt med oss

EU

Hollandske banker er for slappe på # MoneyLaundering - sentralbank

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Flere nederlandske banker overvåker ikke klientene og deres transaksjoner, slik at klientene kan bruke kontanter for hvitvasking og andre kriminelle aktiviteter, sa den nederlandske sentralbanken (DNB) denne uken, skriver Bart Meijer.

"For ofte ser vi at banksektoren ikke fungerer som en gatekeeper," sa DNB i et brev til den nederlandske finansministeren.

INGA.ASAmsterdam børs
+ 0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

DNBs brev fulgte en € 775 million (£ 693m) bøter gitt til nederlandsk bank ING (INGA.AS) tidligere denne måneden for ikke å legge merke til tvilsomme transaksjoner av sine kunder.

Talsmenn for ABN Amro (ABNd.AS) og Rabobank [RABO.UL], de to andre store bankene i Nederland, sa at de satte stor innsats i å forsøke å forhindre hvitvasking av penger. De begge nektet ytterligere kommentar til sentralbankens funn.

INGs bøter var resultatet av en av de største noensinne slike bosetninger i Nederland og førte til avskedigelse av finansdirektør Koos Timmermans.

Annonse

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender