Kommisjonen henviser #Luxembourg til #EUCourtOfJustice for ikke fullstendig implementering av #EUMoneyLaundering regler

EU-kommisjonen har besluttet å henvise Luxembourg til EU-domstolen for å gjennomføre kun en del av 4te-direktivet om hvitvasking av penger (Direktiv 2015 / 849) i sin nasjonale lovgivning.

Kommisjonen foreslo at Retten skal betale et engangsbeløp og daglige straffer til Luxembourg har truffet de nødvendige tiltak.

Justis, forbrukere og likestillingskommisjonær Věra Jourová sa: "Vi har strenge regler for hvitvasking av penger på EU-nivå, men vi trenger alle medlemsland for å implementere disse reglene på stedet. Vi ønsker ikke noe svakt punkt i EU som kriminelle kunne utnytte. De nylige skandaler har vist at medlemsland bør behandle dette som et hastesak. "

Medlemsstatene måtte innføre direktivet i nasjonal lovgivning innen 26. juni 2018. 4^th Direktiv om hvitvasking av penger forsterker tidligere eksisterende regler ved å:

• Styrking av risikovurderingsforpliktelsen for banker, advokater og revisorer;
• sette klare åpenhetskrav om gunstig eierskap for selskaper og trusts;
• lette samarbeid og utveksling av informasjon mellom finansielle etterretningsenheter fra ulike medlemsland for å identifisere og følge mistenkelige overføringer av penger for å forhindre og oppdage hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme;
• etablere en sammenhengende politikk mot tredjeland som har mangel på hvitvasking og finansiering av terroristfinansiering, og
• styrke de kompetente myndigheters sanksjonskraft.

Bakgrunn

Når det gjelder 4^th Retningslinjer for hvitvasking av hvitvasking har Kommissionen åpnet så langt overtredelsesprosedyrer for ikke-kommunikasjon av gjennomføringsforanstaltninger mot 21-medlemsstater: tre er for øyeblikket på rettsområdet (Romania, Irland og nå Luxembourg), med en på vent (Hellas) , ni på scenen med begrunnede meninger, og åtte på scenen av brev med formell melding.

EU-kommisjonen sendte også Estland og Danmark en begrunnet uttalelse og formell underretning som en del av samme vurdering.

Annonse

I mellomtiden, i kjølvannet av Panama Papers åpenbaringer og terrorangrepene i Europa, foreslo Kommisjonen en 5^th Anti-hvitvaskingsdirektiv for å ytterligere øke kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Disse nye reglene tar sikte på å sikre et høyt nivå av garantier for finansielle strømmer fra høyrisiko-tredjeland, forbedre tilgangen til finansielle etterretningsenheter til informasjon, opprette sentraliserte bankkontoregistre og håndtere terrorfinansieringsrisiko knyttet til virtuelle valutaer og forhåndsbetalte kort. Disse nye reglene trådte i kraft 9. juli 2018 etter at den ble publisert i EUs offisielle tidsskrift, og medlemslandene må transponere 5^th Direktiv om hvitvasking av penger inn i nasjonal lovgivning ved 10 januar 2020.

Mer informasjon

- 4te-direktivet om hvitvasking av penger og Fondoverføringsregulering

- Den overordnede risikovurderingsrapporten

- Stabendokumentet for finansielle etterretningsenheter

- 5^th Hvitvaskings Direktiv og faktaark

- Se på de viktigste avgjørelsene i overtredelsespakken fra november 2018 MEMO / 18 / 6247

- Se den generelle overtredelsesprosedyren MEMO / 12 / 12

- På EU overtredelser prosedyre