Trans-atlantiske advokater for å undersøke #GusinskyFile

En skammet russisk oligark blir etterforsket på begge sider av Atlanterhavet etter en serie sammenbrudte sivile rettssaker. Storbritannias National Crime Agency (NCA) og America's Office of Foreign Assets Control (OFAC) har fått tilsendt detaljer om en rekke aksjoner som involverte Vladimir Gusinsky. NCA har et kort for å motvirke hvitvasking av penger, mens OFAC oppsøker personer som anses å være en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, skriver Phil Braund.

I fjor identifiserte OFAC flere russiske individer og selskaper som Spesielt utpekte statsborgere.

En organisasjon som nylig ble sanksjonert var Gazprom-Media, som Gusinsky hadde betydelige kontakter med. Han skrøt selv at han hadde en "uknuselig avtale" med dem og Kreml.

Siden 2017 ser det ut til at multimillionæren Gusinsky har brakt en rekke krav i Amerika mot amerikanske selskaper. De fleste saker er anlagt da Vladimir Gusinsky Revocable Trust er saksøker.

Denne enheten er registrert på en adresse i Chicago, Capital Resources Group Inc., og en "Vladimir Gusinsky" er kalt hovedmannen.

Hans DOB er spilt inn der som 27 / 01 / 55 og hans kone er kalt "Ellina" Gusinsky. Er dette Vladimir Gusinsky eller et bemerkelsesverdig tilfeldighet?

Annonse

Domstol i Amerika

I rettssakene sine siterer han ofte at selskaper ikke har opptrådt i hans beste interesse, eller de fra andre aksjonærer som han hevder å representere.

Men bare uker etter at papirene er servert, avfeier hans advokater nesten alltid frivillig handlingene.

Informasjon fra rettsdokumenter viser at Gusinsky vanligvis er representert av det amerikanske firmaet Rigrodsky og Long.

Det har kontorer i Delaware, California og New York, og hevder å spesialisere seg i brudd på lovene om føderale verdipapirer, brudd på tillitsmessige plikter fra bedriftsinnsidere, og brudd på forbrukerbeskyttelseslover på vegne av institusjonelle og individuelle investorer.

Bare ett av mange påstander som er registrert i offentlig tilgjengelige poster fra flere britiske og amerikanske kilder, viser at "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" saksøkte "Exar Corporation" i domstolene i Northern District of California i 2017.

Påstanden påståtte pliktbrudd fra tidligere direktører, et tema gjentatt i flere andre lignende påstander fra "Trust".

Den ble frivillig avskjediget ikke lenge etter at den ble startet på vilkår som aldri - så langt - ble avslørt.

Et annet eksempel er "Trust's" krav mot "KLX Inc et al" i 2018 for Delaware Federal Court.

Beskrevet som en formodet “klassesøksmål” på vegne av “offentlige aksjeeiere”, ble den igjen raskt avskjediget på hemmelige vilkår.

Sophie Eyre, partner i det ledende internasjonale advokatfirmaet Bird and Bird i London, sa: "Denne rettssaken er svært uvanlig, og det er den gjentatte og gjentatte karakteren av dens begynnelse og tilsynelatende forlatelse.

"Det er selvfølgelig enhver mulighet for at dette forklares ved tilfeldigheter eller uvanlige omstendigheter som ennå ikke fremgår av noen offentlig tilgjengelig kilde, men det er helt sikkert riktig av myndighetene å ha muligheten til å oppsøke den forklaringen."

Cayman Islands forespørsel

“Gusinsky File” er også sendt til FTI Consulting på Caymanøyene.

De ser på den plutselige nedleggelsen av New Media Distribution Company som eies av Gusinsky.

NMDC kollapset etter at mer enn $ 5 millioner ble utbetalt til regnskapet etter en rettsmøte.

Gusinsky hadde lovet London Court of International Arbitration i oktober 2018 at han ville bruke pengene til å betale tilbake et lån til den Luxembourg-baserte banken East-West United Bank.

Men det gjorde han ikke.

Pengene gikk til fire ikke avslørte ansatte for deres “kreative talent”.

Kriminaltekniske regnskapsførere pløyer nå gjennom bøkene til NMDC for å finne ut hvem som ble betalt og hvorfor.

Og gitt at Gusinsky fortalte retten på ed at han eide NMDC, prøver de å fastslå om det var riktig og, hvis ikke, hvem som var den faktiske eieren på tidspunktet for nedleggelsen.

Det er oppfordringer til at Gusinsky skal bli kalt til High Court for å forklare hvorfor han ikke betalte East-West United Bank.

Parlamentsmedlemmer alle for aksjon mot hvitvasking

'Gusinsky File' har også gått til Tom Tugendhat, parlamentariker, og styreleder for Foreign Affairs Select Committee, som har vist interesse for russiske statsborgere og deres aktiviteter i Storbritannia.

Gusinsky har et hjem i Kensington og Chelsea, London.

I fjor ba komiteen regjeringen om å "stramme inn" på korrupte penger som kommer inn i Storbritannia og bli "hvitvasket".

Hvitvasking av penger er en ulovlig måte å skjule dårlige gevinster ved kriminalitet.

Det innebærer en serie komplekse bank- eller kommersielle overføringer til "rene" penger, som deretter kan brukes til legitime formål.

Rettshåndhevingsbyråer rundt om i verden samarbeider med hverandre for å spore opp hvitvaskere og folk som letter de falske transaksjonene.

London blir av mange økonomiske eksperter ansett for å være et viktig senter for hvitvasking av penger, et uunngåelig rykte som fikk utenriksutvalget til å velge utvalget kalt "Moskva gull".

Etter henvendelsene krevde den ytterligere sanksjoner mot “Kreml-forbundet personer”.

Tugendhat sa: “Regjeringen bør ta langt mer alvorlig trusselen om korrupsjon fra Russland, som ikke lenger er en økonomisk kriminalitet, men et nasjonalt sikkerhetsspørsmål.

"Realiteten er at de siste seks til 12 månedene har vist oss at det ikke lenger bare er en forbrytelse, det er en trussel mot nasjonal sikkerhet.

"Det vi tydelig fremhever er koblingen mellom korrupte russiske penger og Kreml og måten de deretter blir distribuert under Kreml-ordre for å videreføre Kreml-mål.

"Enten det er korrupte land som er alliert med oss, som Ukraina, eller som pleide å finansiere militser i deler av verden der vi ærlig talt skulle ønske at de ikke var det, eller finansiere Facebook-kampanjer slik vi har sett i nyere verk."

Foreign Committee Select Committee oppfordret til et bedre samarbeid med USA og EU for å skape sterkere internasjonale sanksjoner.

Det sa at det tillot Kreml - gjennom enkeltpersoner og enheter - å utføre "aggresjonshandlinger" mot Storbritannia.

Rapporten la til: "Til tross for den sterke retorikken, har president Putin og hans allierte vært i stand til å fortsette 'virksomhet som vanlig' ved å skjule og hvitvasking av deres korrupte eiendeler i London.

"Å blinde øynene for Londons rolle i å skjule inntektene fra Kreml-tilknyttet korrupsjon risikerer å signalisere at Storbritannia ikke er seriøs med å konfrontere hele spekteret av president Putins støtende tiltak."

Gusinsky flykter fra Russland

Vladimir Gusinsky flyktet fra Russland i 2000 etter å ha falt ut med den nylig installerte presidenten Putin.

Han ble forsvunnet i den beryktede Butyrka-fengselet i sentrum av Moskva på anklager om "ulovlig privatisering", da han ble oppsøkt av presseminister Mikhail Lesin for å selge sitt "Media Most" -selskap til Gazprom.

Til gjengjeld lovet Lesin Gusinsky at han ville henlegge saken mot ham.

Gusinsky gikk med på det, og tre dager senere ble han frigjort, og han forlot landet for Spania.

For det første hadde russerne gjennom de spanske domstolene Gusinsky arrestert, men senere forsøk på å utlevere ham mislyktes.

Da russerne spurte igjen, hadde han flyktet til Israel.

Senere skaffet Gusinsky et spansk pass ved å erklære at han var en Sephardi-jøde - Sephardi betyr spansk eller Hispanic.

Han har også et israelsk pass og bor for tiden i St Moritz Sveits.

To år senere, da den nå kalte Gazprom-Media kjøpte den endelige eierandelen i kanalene sine, nådde Gusinsky en annen avtale med Kreml - en pakke han kråket som ble "bekreftet av Putin".

Gusinsky ville kalle dette for hans "uknuselige avtale" - en avtale som ville garantere ham uendelige kommisjoner og penger til kringkastingsdramaene hans.

På den annen side hindret kontrakten også Gusinsky i å dra nytte av en avgjørelse som ble gjort til fordel for ham fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg.

EMK bestemte at han [Gusinsky] kunne jage Gazproms utenlandske eiendeler i en sivil aksjon.

Det sies at han "kynisk" brukte kjennelsen for å åpne forhandlinger med Kreml.

Med sin "uknuselige avtale" fast i ryggen, produserte Gusinskys New Media Distribution Company (NMDC) mer enn 3,000 originale episoder og hentet en rekke priser underveis.

Mange programmer er faste favoritter hos russiske seere - “Agent of National Security”, “The War of Cops”, “Secrets of Investigation” nådde alle publikum på millioner.

Totalt sies det at selskapene i Gusinsky leverer 13% av innholdet til russisk TV.

'Agent for innflytelse'

Anerkjente russiske etterforskningsjournalister Ilya Rozhdestvensky og Roman Badanin, som skrev for Proekt [Project] Media, avdekket det faktum at innholdsprodusent Panorama fikk hver "Secrets of Investigation" -visning til omtrent $ 125,000.

Men russiske TV-kanaler kjøpte dem til dobbelt så stor pris - og gjorde Gusinskys medieimperium fortjeneste for mer enn $ 500 millioner siden 2000.

Og noen mennesker antyder nå, gitt hans russiske "innflytelsesagent" i utlandet, at Gusinsky skulle bli registrert i Amerika i henhold til sin Foreign Agents Registration Act (FARA).

FARA ble introdusert i 1940s for å stoppe nazistisk propaganda spredning i USA.

På et tidspunkt ble det sovjetiske nyhetsbyrået TASS og avisene Izvestia og Pravda registrert som agenter.

Sender Russland i dag var registrert, men ønsket fritak.

Det var motvillig til å oppgi økonomi, styremedlemmer og demonstrere bevis for redaksjonell uavhengighet.

Den har nå registrert.

Siden FARA ble introdusert har 221 russiske selskaper blitt registrert som utenlandske offentlige etater.

'Ingen betalinger vil bli gjort'

I sin bok Uten Putin. Dialoger med Evgeniy Kiselev, Russlands finansminister Mikhail Kasianov forteller om et møte med Vladimir Gusinsky.

Han sa at mediesjefen skulle betale den første panten av de statlige lånene på $ 150 millioner som ble gitt for å starte NTV-stasjonen hans.

Han sa: “Gusinsky var veldig påstandende om at det ikke vil bli utbetalt første, andre eller tiende betaling på dette lånet.

Jeg sa til ham at du må betale, siden den eksisterende avtalen tydelig angir datoer og beløp.

"Han svarte 'du er den nyopprettede finansministeren og vet ikke noe om viktige politiske avtaler'.

”Han fortalte at hans mest gruppe støttet myndighetene i 1996-valget.

”Og det var forståelse for at alle gjeld ville bli avskrevet på grunn av dette.

"Jeg insisterte på at hans ubetingede forpliktelser måtte oppfylles."

Kasianov sa Gusinskys svar var å trekke ut mobiltelefonen sin og ringe statsminister Sergey Stepashin.

Etter noen raske ord hang han opp. Øyeblikk senere ringte Stepashin Kasianov.

Kasianov sa: "Jeg ble bedt om å avgjøre spørsmålet, finne på noe, vi trenger ikke skandaler."

Imidlertid ble saken ikke løst.

Kasianov sa: “Gusinsky sa til meg at jeg ville angre på det jeg hadde gjort.

Neste dag dukket det opp en anonym artikkel i avisen Segodnya - eid av Gusinsky - og sa at jeg tok 'kickbacks.'

Mange russere mener Gusinsky fortsatt har sterke bånd til Moskva.

Gusinskys 'leggetidsliste' av fiender

Gusinsky og en tidligere forretningspartner Konstantin Kagalovsky kolliderte nylig i High Court i London i en tvist om en ukrainsk TV-stasjon, TVi.

Etter høringen sa Kagalovsky: "Alle tror at Gås - som han er kjent - er en redd mann på flukt fra Kreml.

“Vel, ingenting kunne være lenger fra sannheten.

"Han har en avtale med Kreml - noe han skrøt for meg - som tillot ham å tjene en formue på å levere TV-programmer til russiske stasjoner i årevis.

”Han var aldri lei av å fortelle meg om sin spesielle avtale med Kreml.

"Hvem signerte avtalen og hvordan det betydde at han måtte holde seg borte fra politikken hjemme.

"Han kalte det sin avtale med Moskva-siden og sa at den ble signert av Den russiske føderasjonen, Gazprom og Gazprom Media.

“Og hver gang han snakket om Putin, kalte han ham sjelden ved navn - det var vanligvis 'Big Boss this og Big Boss that'.

”Han insisterte på at han hadde et spesielt forhold til Moskva, men jeg er ikke så sikker.

”Jeg tror de hadde ham på en krok og spilte ham.

”For publikum er Gusinsky et politisk offer og fiende for Putin.

Imidlertid er det typisk KGB-praksis å gjøre en åpen fiende til en skjult innflytelsesagent.

”Jeg husker at han fortalte at før han sovnet om natten, skrev han en liste over mennesker han hatet og holdt den ved sengekanten.

"Du vil bli overrasket over hvem som var på listen hans."

Del denne artikkelen: