Kontakt med oss

Crime

#Europol - Mer enn € 10 millioner fra spøkelsesfotballspilleroverføringer hvitvasket

DELE:

Publisert

4 år siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

18. februar ble det gjennomført flere raid over Spania i eiendommer knyttet til de mistenkte. Etterforskningen avdekket at de fremtredende fotballagentene organiserte fiktive overføringer av fotballspillere gjennom en kypriotisk fotballklubb for å hvitvaske en stor sum penger og unndra skatter. Spilleroverføringene ble bare gjort på papir og med det eneste formål å unndra skatter fra den lukrative virksomheten og tjene som en grunn til de store pengeoverføringene. Denne unødvendige fortjenesten ble deretter omgjort til eiendeler som agentene eide under et firmanavn for å skjule deres identitet.

Etter at spøkelsesoverføringene ble foretatt, brukte de mistenkte et veldig sofistikert nettverk av selskaper for å skaffe seg eiendeler, mens de skjulte sitt eierskap. Minst € 10 millioner ble satt tilbake i Spania gjennom kjøp av luksuriøse eiendeler, inkludert eiendommer og yachter. Et maltesisk "gatekeeper" skatterådgiverfirma hjalp agentene og deres kriminelle nettverk med å sette opp selskapets slør for å skjule pengestrømmen og ekte eiere av eiendelene.

Etterforskningen avdekket at fotballagentene var en del av et kriminelt nettverk som administrerer fotballklubber i flere land, blant annet Belgia, Kypros og Serbia.

Disse spøkelsesoverføringene ble først avslørt gjennom sosiale medier og etterforskningen fra 2016 om fotballlekkasjer.

Europol la til rette for informasjonsutvekslingen og koordinerte den operative virksomheten mellom involverte nasjonale myndigheter. Europols eksperter ga også analytisk og spesialiststøtte gjennom hele etterforskningen og på stedet i løpet av aksjonsdagen.

I 2010 opprettet EU en a fireårig politikk syklus for å sikre større kontinuitet i kampen mot alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet. I mars 2017 vedtok EUs råd å fortsette EUs politiske syklus for organisert og alvorlig internasjonal kriminalitet for perioden 2018 - 2021.

Denne flerårige policy-syklusen tar sikte på å takle de viktigste truslene som organisert og alvorlig internasjonal kriminalitet utgjør for EU på en sammenhengende og metodisk måte. Dette oppnås ved å forbedre og styrke samarbeidet mellom de relevante tjenestene i EUs medlemsstater, institusjoner og byråer, samt ikke-EU-land og organisasjoner, inkludert privat sektor der det er relevant. Hvitvasking er en av prioriteringene for policy syklusen.

Annonse

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender