#Europol - Forfalskede valutaer verdt millioner av euro forhindret å komme inn i EU-økonomien i Romania og Spania

I juni 2020 støttet Europol to separate operasjoner, som førte til demontering av to ulovlige trykkerier for forfalskning av valuta, en for euro og en for rumensk leu. Den colombianske tekniske etterforskningsenheten (Cuerpo Tehnico de Investigacion) og det spanske politiet (Policia National) målrettet euro-forfalskere i Spania, og det rumenske politiet (Poliția Română) tok ned en av de største forfalskere av polymersedler. 

Produksjon forhindret i Spania

17. juni 2020 førte en aksjonsdag i Spania til arrestasjoner av de to hovedmistenkte. Under hussøkene fant politimyndighetene en betydelig mengde utstyr og råstoff. Beslagene indikerer at den ulovlige trykkeriet hadde den første kapasiteten til å trykke rundt 300,000 20 forfalskede eurosedler. Prøver på € 50 og € XNUMX ble funnet og beslaglagt. Etterforskningen avdekket at de to mistenkte, colombianske statsborgere, kjent av colombianske myndigheter for lignende aktiviteter, har flyttet til Spania for å sette opp en ny produksjonslinje med forfalskninger i euro. Samarbeidet mellom colombianske og spanske myndigheter, støttet av Europol, muliggjorde en tidlig overvåking av kriminell virksomhet og forebygging av et betydelig beløp av forfalskede euro som potensielt kunne komme inn i EUs monetære krets. I tillegg til Europols økonomiske og analytiske støtte gjennom hele etterforskningen, ble en Europol-ekspert distribuert til Spania i løpet av aksjonsdagen for å støtte feltaktivitetene.

En av forfalskere av høyeste kvalitet av polymersedler arrestert i Romania

24. juni 2020 gjennomsøkte det rumenske politiet fem hus og tok inn tre mistenkte for avhør. I huset til de viktigste mistenkte etterforskerne oppdaget en ulovlig trykkeri. Beslagene de tok inkluderer maskiner som UV-blekkskriver og skjæreutstyr, forskjellige verktøy for forfalskning, omtrent 400 stykker 100 Leu-forfalskninger til en samlet verdi av ca € 8,000, uferdige falske sedler og råvarer. Forfalskningene ble gjort på et polymermateriale og inkluderte alle sikkerhetsfunksjoner som kunne oppdages av publikum, noe som gjorde identifikasjon av forfalskningene nesten umulig for ikke-eksperter. Starten på produksjonen dateres tilbake til 2014 da den første høykvalitets polymersedelen dukket opp i omløp i Romania. Siden da har 17,065 352,500 falske sedler blitt oppdaget og forårsaket en økonomisk skade på ca € XNUMX XNUMX. En Europol-ekspert støttet de rumenske myndighetene under raidet og husransakene, og ga spesialisert ekspertise innen valutaforfalskning på stedet.

Forfalskning av valuta faller inn under det nye europeiske senter for finansiell og økonomisk kriminalitet som nylig ble opprettet på Europol. Europol, som EUs sentralkontor for bekjempelse av forfalskning av euro, gir all mulig støtte til EUs medlemsland og dets andre samarbeidspartnere for å oppnå en mest mulig effektiv håndhevelse innen beskyttelsen av euro mot forfalskning.