Konferanse på høyt nivå om bekjempelse av hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme - lukker døren for skitne penger

30. september arrangerte EU-kommisjonen en konferanse på høyt nivå om EUs kamp mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Denne konferansen markerte avslutningen på den offentlige konsultasjonen som ble lansert parallelt med vedtakelsen av Anti-hvitvaskingshandlingsplan på 7 mai 2020.

Det var en serie dedikerte paneldebatter og hovedtaler fra høyt profilerte høyttalere som er i frontlinjen i kampen mot skitne penger, inkludert Catanzaro-hovedadvokat Nicola Gratteri og fransk kassasjonsretts generaladvokat Francois Molins.

En økonomi som fungerer for folket Valdis konserndirektør Dombrovskis sa: ”Skitne penger burde ikke ha noe å skjule. EU har økt sine regler for hvitvasking av penger. De er nå blant de tøffeste i verden - men fortsatt ikke håndhevet like over hele linja. Det er klart at vi må gjøre mye mer for å stenge resterende smutthull, fjerne svake lenker og koordinere bedre mellom EU-landene. Effektivitet, effektivitet, håndhevelse: dette er de styrende prinsippene i vår strategi for å takle hvitvasking av penger. De bør gjelde over hele EU og over hele verden. Slik kan vi slå den. ”

Tre temapaneler vil dekke områdene for fremtidig reform av EU-reglene, mens en avsluttende rundebord vil samle representanter fra EU-kommisjonen, det tyske formannskapet og Europaparlamentet for å fremheve EUs forente posisjon og engasjement for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Hvert panel vil inneholde en mulighet for spørsmål via Twitter med hashtaggen #StopDirtyMoneyEU. For mer informasjon, detaljer om programmet og en lenke til direktesendingen, se her..

Del denne artikkelen: