En hendelse uten sidestykke: Kasakhstan ønsker nytt voldgiftskrav velkommen

Etter å ha mottatt en melding om juridisk tvist fra Anatolie og Gabriel Stati, ber Kasakhstan om å gå videre med voldgiften for å avsløre Statis svindel, skriver Louis Auge.

I forrige uke sendte Kasakhstans justisdepartement et brev der de Moldovas forretningsmenn Anatolie og Gabriel Stati umiddelbart ba om saken mot Republikken Kasakhstan til en uavhengig internasjonal voldgiftsrett for behandling.

Brevet ble skrevet som svar på en melding om juridisk tvist, utgitt av Statis 5. august, og truet med å starte voldgift mot Republikken Kasakhstan for angivelig å ha misligholdt sine juridiske forpliktelser i henhold til Energy Charter Treaty (ECT) for å beskytte utenlandske investorer.

I sitt svar hevder Kasakhstans justisdepartement at det ikke er noen fortjeneste for Statists påstander om at de har brutt noen av sine forpliktelser i henhold til ECT, og minnet statene om at de for tiden skylder Republikken Kasakhstan flere millioner dollar, som de har ennå ikke betalt.

Departementet oppfordret også Statis til å sette i gang voldgift umiddelbart uten å vente på den tre måneders "avkjølingstiden" som ECT ellers krever, og bemerket at de ønsket muligheten til å få det ubestridte beviset på Statistisk påståtte svindel, korrupsjon og hvitvasking av penger undersøkt av en uavhengig voldgiftsrett.

Bakgrunn for saken

Statistikkens tvist med Kasakhstan stammer fra et voldgiftskrav som ble inngitt i 2010 og en påfølgende International Arbitration -tildeling gitt i 2013, som fant at Kasakhstan brøt sine forpliktelser med hensyn til Statis 'investeringer i landet - en avgjørelse Kazakhstan mener de nå har tilstrekkelig bevis for å velte.

Annonse

Anatolie Stati og sønnen Gabriel begynte å investere i Kasakhstan i 1999 da de kjøpte to selskaper - Tolkynneftegaz (TNG) og Kazpolmunay (KPM) - som hadde ledige lisenser for kasakhiske oljefelt.

Far og sønn -teamet hevder å ha investert mer enn 1 milliard dollar i selskapene, som de sier ble lønnsomme innen 2008. Men Kasakhstan forteller en annen historie - en av ulovlig fjerning av penger, hvitvasking av penger og forfalskede regnskap.

Myndighetene avsluttet til slutt KPM og TNGs lisenser og plasserte deres eiendeler i undergrunnen i tillitsforvaltning for å beskytte dem mot forfall. Dette ga Statistisk grunn til å starte voldgift mot Kasakhstan i 2010 i henhold til Energy Charter Treaty (ECT).

På det tidspunktet hadde Kasakhstan ikke tilstrekkelig bevis for å motbevise alle Statis representasjoner, og voldgiftsretten - dannet i regi av voldgiftsinstituttet i Stockholms handelskammer - dømte staten i desember 2013 og tildelte statene kompensasjon på rundt 500 millioner dollar.

Siden 2015 har imidlertid nye bevis kommet frem for å avsløre Statis svindelvirksomhet. Det mest fremtredende eksemplet er august 2019 -beslutningen fra Statis 'revisorer, KMPG, om å ugyldiggjøre alle revisjonsrapportene de utga for regnskapet til Statis -selskapene i Kasakhstan. Totalt kansellerte KPMG 18 revisjonsrapporter som dekker tre års regnskap utstedt til selskaper kontrollert av Statene mellom 2007 og 2009. KPMG tok denne handlingen etter at den hadde gjennomgått sverget vitnesbyrd som Kasakhstan innhentet fra Statis tidligere finansdirektør som bekreftet viktige elementer i svindelen. .

5. august 2021 Varsel om juridisk tvist

I sin melding om juridisk tvist anklaget Anatolie og Gabriel Stati Kasakhstan for å anvende en "internasjonal strategi for useriøs og krenkende rettstvister i et forsøk på å unngå håndhevelse og betaling av voldgiftsdommen", og hevdet at Kasakhstan ikke respekterer internasjonale investorers rettigheter. eller rettsstaten.

Kasakhstans justisdepartement fremhevet imidlertid meldingens mange uoverensstemmelser og uriktige fremstillinger. For eksempel kommer meldingen med en falsk uttalelse om at domstolene i Luxembourg har "vellykket anerkjent" tildelingen da den høyeste domstolen i Luxembourg (kassasjonsretten) 11. februar 2021 opphevet og ugyldiggjør slik anerkjennelse.

Departementet påpekte også at Kasakhstans merittliste med å løse internasjonale voldgiftstvister står i sterk kontrast til Statiss beskyldning om at republikken ikke respekterer rettsstaten. Siden oppnåelsen av uavhengighet i 1991, har bare 19 saker blitt reist og avsluttet mot Kasakhstan, som alle enten har vunnet eller avgjort i minnelighet bortsett fra én - Stati -saken - som Kasakhstan argumenterer for bør utfordres på grunnlag av Statis kriminelle oppførsel før , under og etter ECT -voldgiften.

I tillegg skylder Statene Kasakhstan flere millioner dollar som de ikke har klart å betale opp. Kasakhstan har vunnet flere juridiske seire mot statene i forskjellige jurisdiksjoner, men statene har ikke betalt ut. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, rettsavgjørelser i England og Sverige, der domstolene har pålagt Statis å kompensere Kasakhstan for advokatkostnader og utgifter for millioner av dollar.

Frustrert over denne juridiske tvisten - som nå har pågått i over ti år - ba departementet om statens melding om juridisk tvist dem å gå videre med voldgift umiddelbart, ettersom staten er overbevist om at den har nok bevis til å bevise alle sine handlinger er lovlige og at det er statene, ikke Kasakhstan, som har drevet med kriminell oppførsel.

Til tross for dette er ikke Kasakhstans justisdepartement optimistisk om at statene vil følge opp med sine trusler om voldgift.

Statistikken hadde tidligere muligheten til å bestride Kasakhstans påstander om bedrageri foran den engelske landsretten, men valgte i stedet å trekke kravet. Justice Knowles, som ledet saken, avgjorde at bevis umiddelbart, som ikke var tilgjengelig under den opprinnelige voldgiften i 2013, var tilstrekkelig til å fastslå at voldgiftsdommen ble oppnådd ved svindel. I stedet for å forsøke å tilbakevise disse funnene under rettssaken i 2018, trakk Statis kravet sitt tilbake og forpliktet seg til ikke å prøve å håndheve voldgiftsdommen 2013 igjen i Storbritannia og godta å betale Kasakhstans advokatkostnader.

Justisdepartementet i Kasakhstan mener at dette er et bevis på at statene vet at bevisene for svindel som oppstår mot dem er ubestridelige, og derfor vil unngå å gå til ny saksbehandling. Den siste kunngjøringen om juridisk tvist blir sett på som en tom trussel som er designet for å skremme og skade Kasakhstans omdømme.

Del denne artikkelen: