Kontakt med oss

Forsiden

'Theft of the century' i #Moldova: Milliarder ble stjålet av #Filat og #Platon

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Sannsynligvis er det ingen personer i Europa som ikke ville ha hørt om ”århundrets tyveri” i Moldova. Fra banksystemet i dette lille post-sovjetiske landet, som smertefullt opplevde et valg mellom Vesten og Østen, ble nesten en milliard amerikanske dollar stjålet. Blant ofrene var den systemdannende banken 'Banca de economii', som staten erklærte konkurs.

Hvem er skyldig?

Inntil nå hadde det europeiske samfunnet en sterk oppfatning om arrangørene og mottakerne av dette dristige tyveriet. Den var delvis basert på vurderingene av moldovisk opposisjon, og dels på funnene i den første rapporten fra detektivfirmaet Kroll, som National Bank of Moldova hyret inn for å lete etter de stjålne pengene. Denne oppfatningen sier at den viktigste skyldige i "tyveriet av århundret" er Ilan Shor, en ung forretningsmann og politiker som kontrollerte alle de tre bankene som var involvert i ordningen for uttak av penger.

Det ser ut til at alt er enkelt! Han kontrollerte banken, trakk pengene ut og gjemte dem og er nå engasjert i politikk, bygger en ekte europeisk by fra et ødelagt provinssenter, er engasjert i veldedighet, hjelper eldre og barn og forbereder seg på valg for å få immunitet. Men denne elementære logikken mislykkes på et eller annet tidspunkt. Enhver sunn person har rett til å stille seg et spørsmål: han stjal pengene, trakk dem ut, men hvorfor ble han igjen? Hvorfor stakk ikke av, forlot ikke, skjulte seg ikke for rettferdighet? Med israelsk statsborgerskap og en milliard dollar kunne Ilan Shor være perfekt avgjort hvor som helst i verden. Inkludert Europa, kjent for å være veldig lojal mot veldig rike mennesker.

Han kunne forlate Moldova ved å bruke sitt eget fly, som han hadde lenge før banktyveriet. Eller gjennom Transnistria, som er ukontrollert av Chisinau. Likevel forble han i Moldova, hvor han ble utsatt for daglig hindring av opposisjonspolitikere og publikasjoner, hvor han ble tvunget til å delta på rettsmøter, for å overvinne den offentlige opinionen som var imot ham. Shor selv erklærer at han ikke forlater Moldova, fordi han elsker landet, fordi han ikke er skyldig og har til hensikt å bevise sin uskyld. Selv om vi avviser patriotisme, som et irrasjonelt motiv, fortjener Shors uttalelser om hans egen uskyld, selv om de virker kyniske og frekke for noen, oppmerksomhet. Av den enkle grunn at en annen forklaring på at Shor i dag ikke soler seg på noen øy i Det indiske hav, men reparerer veier og bygger belysningssystemer i den lille moldaviske byen Orhei.

I Moldova, med sin sammenfiltrede historie, komplekse nåtid og usikre fremtid, er mye ikke helt det det ser ut ved første øyekast.

Annonse

'Ideell mistenkt'

En millionær, en vellykket gründer, ung, lykkelig gift med en russisk popdiva, den vellykkede borgmesteren i Orhei, lederen for et parti med en parlamentarisk vurdering, i tillegg til alle disse - en jøde av nasjonalitet - Ilan Shor er den "ideelle mistenkte" . Selv for ideell. I en rekke anklager rettet til Shor for å stjele milliarden, dannet av de moldoviske "pro-europeiske" partiene ledet av Maia Sandu og Andrei Nastase, er det vanskelig å se grensen mellom politisk kamp og direkte fremmedfrykt.

I mellomtiden mangler det flere viktige punkter i denne anklagen. For eksempel slik: Ilan Shor overgav seg frivillig til myndighetene, og hans vitnesbyrd tillot å avsløre storskala korrupsjon i den moldoviske regjeringen. Og faktisk: bare den interesserte medvirkningen til høytstående embetsmenn kan forklares med det faktum at millioner av dollar ble trukket fra banker foran National Bank of Moldova i en ukjent retning, og ingen beveget seg, ingen av dem gjorde det ikke slå alarm.

Overføringen av statsbanken "Banca de Economii" til hendene på private investorer var regjeringens initiativ. I to tiår med tyveri var banken ødelagt, og hadde lenge passert punktet uten retur. Ilan Shor hevder at daværende regjeringssjef, Vlad Filat, tvang ham til å investere i en "død" bank ved hjelp av pinne- og gulrottaktikken - truet med forretningsforfølgelse og samtidig lovet å utvide den betydelig ved å forvalte andre statlige eiendeler. . Og dette antas lett, gitt de spesifikke forholdene som utvikler seg mellom regjeringen og næringslivet i slike små post-sovjetiske stater som Republikken Moldova. Alt endte som planlagt: penger ble trukket fra banken, som - i transitt gjennom Shors firmaer - flyttet til regnskapet til selskaper nær Filat og hans forretningspartner, en skandaløs forretningsmann, en direkte deltaker i Landromats internasjonale hvitvaskingsordning, Platon . Og det moldoviske samfunnet, rettferdighet og den vestlige opinionen mottok den "ideelle mistenkte" i personen til Ilan Shor.

En stillhet på en milliard dollar

Hvorfor er disse representantene for den pro-europeiske opposisjonen og den tilknyttede pressen stille om dette, som daglig, både i Moldova og i Europa, tar opp temaet om den stjålne milliarden? Alt er veldig enkelt. Lederen for PAS-partiet, Maia Sandu, var medlem av regjeringen og partilaget til Filat, som soner straffen i dag. Som medlem av regjeringen stemte hun for tildeling av flere milliarder lei fra reservefondet til National Bank til "frelse" for de ranede bankene. Hennes aggressivitet overfor Shor forklares mer sannsynlig av hennes ønske om å kaste seg fra ansvar, snarere enn å få sannheten.

Lederen for et annet opposisjonsparti, "DA" Patform, Andrei Nastase, var personlig advokat for to moldoviske forretningsmenn Victor og Viorel Topa, som i dag gjemmer seg for moldovisk rettferdighet i Tyskland. Viorel Topa, på begynnelsen av 1990-tallet og 2000, var medlem av styret i Banca de Economii, da midler ble aktivt tatt ut under dekke av lån som aldri kom tilbake til banken. Et av disse lånene, Victor Topa, prøvde å bruke til privatisering av det statlige flyselskapet Air-Moldova (denne transaksjonen ble deretter kansellert som ulovlig). Det er en sterk mistanke mot Andrei Nastase om at han fortsatt finansieres av gründerne Topa. De eier også den moldoviske TV-kanalen "Jurnal TV", som gjorde Ilan Shor til hovedmålet for angrepene sine.

Også av interesse er historien om involvering av Kroll-detektivbyrået i etterforskningen. Dette skjedde også med arkivering av Filat. I den lange historien til "Kroll" er det mange episoder da resultatene av etterforskningen direkte pekte på konkurrentene, eller kundens politiske motstandere. Om den utilstrekkelig grundig etterforskningen av Kroll uttalte seg selv, spesielt QC James Ramsden, en profesjonell med et upåklagelig rykte, ansatt av Ilan Shor for å representere sine interesser i London-domstolen. På sin pressekonferanse i Chisinau trakk Ramsden publikums oppmerksomhet på at Kroll-selskapet bevisst fokuserer i sine rapporter på en enkelt person, Ilan Shor, og baserer funnene på en kilde, som er kunden til etterforskningen - National Bank of Moldova. Den kongelige advokaten husket at det var NBM som var den nasjonale regulatoren i banksektoren, og det var under ledelse da Banca de Economii ble konkurs.

Videre hyret James Ramsden et etterforskningsselskap, Quintel Intelligence, til å undersøke, og konkluderte i sin rapport: "Bevisene viser at Filat og Platon er de virkelige synderne for banktyveri". Stillheten til opposisjonen og deres beskyttere i Europaparlamentet om dette emnet blir dermed helt klar.

Russisk spor

Tyveriet av milliardene er selvfølgelig et forferdelig slag for økonomien og det sosiale systemet i et så fattig land som Moldova. Det er viktig å forstå spørsmålet - var det et banalt tyveri med sikte på berikelse? For en tid siden kom en oversikt over Veaceslav Platons avsløringer, gjort på en mobiltelefon, som nå er fengslet, på sosiale nettverk. Han visste ikke at han ble tatt opp, og snakket ærlig talt i forbindelse med ”århundrets tyveri” om at han planla å ”blokkere” det økonomiske systemet i Moldova. Og dette er ikke bare et enkelt tyveri.

Skandalen brøt ut i 2014, like før neste parlamentsvalg i Moldova. Den russiske føderasjonen la ikke skjul på sin interesse i å endre den pro-europeiske makten til et mer lojalt regime. Veaceslav Platon har i mange år blitt mistenkt for å ha tilknytning til FSB. Vi minner om: det var Platon, hans banker og dommere som var nøkkelen i den moldoviske delen av Landromat-ordningen for hvitvasking og pumping av russiske milliarder. Platon kjente banksystemet i Moldova godt fra innsiden, brukte tidvis BEM-pengene og var i vennlige og forretningsmessige forhold med den korrupte statsministeren Vlad Filat. På hans hender var alle kortene for et vellykket kupp. Kollapsen av banksystemet skulle provosere folkelig uro, i den bølgen pro-russiske politiske krefter godt kunne bryte gjennom til makten. Delvis fungerte denne planen. Forresten, det var da Russlands føderasjon erklærte Ilan Shor, som aktivt motsto konkursen til Banca de Economii, persona non grata.

I år fant denne versjonen, som faktisk ble anerkjent av en av arrangørene av banksystemkollapset, Veaceslav Platon, en ganske uventet bekreftelse fra to personer utenfor Republikken Moldova. En av dem er Mihail Gofman, som bor i USA, og er tidligere nestleder for anti-hvitvaskingstjenesten i National Center for Bekjempelse av korrupsjon og økonomiske forbrytelser. I lang tid var han hovedopposisjonsnyhetsmakeren i tilfelle banktyveri, og hans avgang fra Moldova ble tolket av opposisjonspressen som en flukt fra det regjerende regimet i landet. Han ga et oppsiktsvekkende intervju til det journalistiske etterforskningsbyrået "Zeppelin".

Gofman, direkte knyttet Landromat, tilfellet med hvitvasking av hundrevis av millioner dollar fra Russland, til den såkalte "tyveriet av milliarden" i Moldova. Ifølge ham ble de samme fantomselskapene som tilhørte fengslede Veaceslav Platon brukt i begge skandaløse tilfeller. Platon og de kriminelle ordningene for uttak og hvitvasking av penger skapt av ham, ifølge Gofman, ble dekket av høytstående statsansatte. Spesielt den tidligere statsministeren Vlad Filat, som også soner fengselsstraff for korrupsjon. Gofman bemerket at rollen til Ilan Shor, som på tidspunktet for banktyveriet fungerte som styreleder i BEM, var datterselskap. "Shor fulgte instruksjonene," understreket Gofman.

Mihail Gofman pekte også på den politiske bakgrunnen for bankskandalen. Han gjorde det klart at BEM var i sentrum for en internasjonal konspirasjon, hvis formål var å kollapse banksystemet i Moldova for å provosere sosial uro i landet. Resultatet av denne multipass-operasjonen skulle ifølge planen være et skifte av politisk regime i Republikken Moldova.

Stillingen av Mihail Gofman ble støttet av en annen nylig favoritt av den høyre moldoviske opposisjonen - Serghei Sagaidac, som også nå er lokalisert i utlandet, som tidligere sjef for Banca Sociala, en av de tre bankene som milliarden ble trukket fra. “Filat bør prøves for svik mot moderlandet. Han ble kontrollert av de russiske spesialtjenestene. Hvem introduserte Platon for moldovisk politikk? Urechean med Filat. Selvfølgelig gjør sannheten vondt. Men forræderne i moderlandet må svare for sine handlinger. Mihail Gofman, bravo for mot! Fortsett, for andre vet ikke hva en offisers ed er ”- skrev Sagaidac på sin side på sosiale nettverk.

I lys av disse nylig oppdagede omstendighetene virker det rart at den moldoviske pro-europeiske opposisjonen fortsetter å insistere på den eksklusive skylden til Ilan Shor i å stjele milliarden. I dag har enhver borger i Moldova og EU rett til å stille et spørsmål: er dette et forsøk på å avlede opinionen fra de virkelige gjerningsmennene av denne forbrytelsen og - viktigst av alt - fra de som sto bak dem?

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender