Sent i fjor bestemte EU-kommisjonen seg for å sette UAE på sin svarteliste, med den begrunnelse at Emiratene legger til rette for hvitvasking av penger - skriver...
I løpet av de seks årene de har eksistert, har ikke EU-listen over "tredjeland med høy risiko" gjort mye utover å ha etterlatt arbeidet til etablerte vakthunder for hvitvasking av penger -...
Det globale finanssystemet står overfor en stadig utviklende strøm av trusler fra kriminelle, fiendestater og useriøse ikke-statlige aktører. Det er en uunngåelig realitet som for...
Nye regler trådte i kraft 3. juni, som vil forbedre EUs system for kontroll av kontanter som kommer inn og ut av EU. Som en del av...
30. september arrangerte EU-kommisjonen en konferanse på høyt nivå om EUs kamp mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Denne konferansen markerte avslutningen på ...
Sammenkoblede registre over gunstige eiere, en forebyggende politikk for svartelisting og effektive sanksjoner er blant verktøy som foreslås av MEP-er for å stoppe hvitvasking av penger. I en resolusjon vedtatt ...
EUs medlemsland sukket utvilsomt lettelse da EU-kommisjonen kunngjorde en økonomisk gjenopprettingspakke på € 1.85 billioner for å hjelpe blokken gjennom den koronavirusinduserte økonomiske nedgangen i ...
