Kontakt med oss

UAE

EU blir hardhendt i å svarteliste UAE

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Sent i fjor bestemte EU-kommisjonen seg for å sette UAE på sin svarteliste, med den begrunnelse at Emiratene legger til rette for hvitvasking av penger – skriver Anthony Harris, tidligere britisk ambassadør i UAE.

Dette følger etter at FATF, Financial Action Task Force, gruppen satt opp av G7, satte UAE på sin "grå" overvåkningsliste i begynnelsen av fjoråret. Emiratene ble advart om at de trengte å gjøre grunnleggende forbedringer i overvåkingen av ulovlige finansstrømmer, og stramme inn overholdelsesreglene i områder som er sårbare for misbruk, som handel med gull og edelstener og eiendom.

Jeg mener at det å skille ut UAE på denne måten ikke bare er urettferdig, men også hyklersk. Som medlemmer av G7 og EU vil være klar over, har De forente arabiske emirater gjort enorme fremskritt de siste årene. I løpet av et par tiår har det blitt et av de største handelsknutepunktene i Midtøsten, og er en fremvoksende makt i en turbulent region. Myndighetene i Emira har gjort betydelige anstrengelser for å samarbeide med internasjonale organer og demonstrere at de er i stand til å anvende strenge standarder i kommersiell og finansiell sektor.

Faktisk, tidlig i fjor, som svar på FATFs krav, etablerte UAE et Executive Office for Anti-Money Laundering (AML) og Counter-Terrorist Financing (CTF) i sentrum av regjeringen. Ahmed Ali Al Sayegh, en nær rådgiver for presidenten, erklærte at De forente arabiske emirater hadde en handlingsplan for å oppfylle FATFs krav og ville arbeide for å bli tatt av deres gråliste så snart som mulig.

Videre har UAE tatt flere administrative skritt for å etterkomme kravene fra det internasjonale samfunnet. Emiratene har styrket sin lovgivning for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. De har satt opp en AML Task Force, ledet av utenriksministeren, med mål om å forbedre koordineringen mellom de syv Emiratene og bringe dem alle opp til samme standard. Blant annet har denne Task Force opprettet et register over reelle eiere av UAE-selskaper, og gjort dette tilgjengelig for internasjonale organisasjoner inkludert FATF. Faktisk rapporterte FATF for noen dager siden at De forente arabiske emirater hadde vist betydelig fremgang i implementeringen av sin FATF-handlingsplan det siste året.

Emiratene har også strammet inn regelverket for handel med gull og edelstener og brakt handel med eiendom inn under det føderale AML-systemet. Et annet tegn på fremgang er innføringen av merverdiavgift i 2018 og den nye selskapsskatten som nå er under implementering. UAE-regjeringen gjør en stor innsats for å modernisere økonomien og bringe den mer i tråd med internasjonal praksis. Regjeringen er opptatt av å demonstrere på COP28, som skal holdes i Dubai neste november og desember, at de er nøkkeldeltakere i det verdensomspennende arbeidet for å redusere karbonutslipp.

UAE har allerede demonstrert evnen til å overvåke finanssektoren. Dubai International Financial Centre (DIFC), hvor jeg er basert, er strengt regulert. Dubai Financial Services Authority (DFSA) pålegger regler som er lik alle andre internasjonale finanssentre. Oppgaven som Emiratene står overfor, som de fullt innrømmer, er å sikre at alle de individuelle Emiratene kommer opp til samme standard, men de har vist i andre sektorer, som reise, handel, gjestfrihet og telekommunikasjon, at de er i stand til å overholde med internasjonale regler og konkurrere med resten av verden.

Annonse

Derfor er jeg fast av den oppfatning at EU bør jobbe tett med UAE for å hjelpe til med å fjerne det fra deres svarteliste, noe som vil hjelpe Emiratene med å komme ut av FATFs overvåkningsliste. EU bør bruke sin enorme innflytelse til å oppmuntre i stedet for å straffe UAE som en syndebukk.

Det er kompliserende faktorer for EU. Emiratene er for tiden hjemsted for hundretusenvis av russere som flykter fra hjemlandet for å unngå verneplikten og ettervirkningene av krigen. Dette skaper mange problemer, og ikke bare i form av økonomiske strømmer, som Emiratene sliter med å håndtere.

De fleste vil være enige om at russerne som blir drevet til å rømme landet sitt må reise et sted, og de er helt klart mer velkomne i Emiratene enn i EU og Vesten. Dette er en annen grunn til at EU bør samarbeide med De forente arabiske emirater, noe som vil ha fordeler ikke bare i Emiratene, men også den bredere Gulf-regionen. EUs politikk har lenge vært å utvide forholdet til GCC.

De forente arabiske emirater er ikke sjenerte for å innrømme at de har mye arbeid å gjøre med å implementere strengere regler i alle sektorer og i alle Emirater, men de har vist mye mer åpenhet og transparens enn de fleste av de andre statene som for tiden er på svart og grå lister. UAE har økende innflytelse i den arabiske verden: en samarbeidspolitikk med Emiratene ville være smartere enn å stigmatisere dem i disse urolige tider.

Anthony Harris, tidligere britisk ambassadør i UAE

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender