Kurdistans mektige #Barzani-familie anklaget for å ha brukt Londons eiendom for å ødelegge Irak-regulatorer

Mens 2019 markerte ti-års jubileum om tilbaketrekning av de fleste britiske tropper fra Irak, har rettsinnleveringer i USA kastet nytt lys over hvordan Storbritannia, nærmere bestemt Londons notorisk ugjennomsiktig eiendomsmarkedet, fortsetter å spille en rolle i styringsspørsmålene som roiler Irak til denne dag, skriver Louis Auge.

A forespørsel om funn inngitt forrige måned i den amerikanske tingretten i delstaten Pennsylvania, rettet mot advokatfirmaet Dechert LLP, har lagt ut i detalj en påstått opplegg å bruke dyre London-hjem for å bestikke irakiske telekommunikasjonsregulatorer og effektivt frarøve noen av landets mest fremtredende utenlandske investorer for hundrevis av millioner av dollar.

Påstått konstruert av Raymond Rahmeh, en av Libanons mest innflytelsesrike forretningsmenn, til fordel for Sirwan Barzani, en scion av irakiske Kurdistans mektigste familie, viser saken hvordan £ 2.3 millioner i eiendom var angivelig nok til å bidra til å ekspropriere over 800 millioner dollar investert i Irak av Frankrikes største telekomfirma og et stort logistisk selskap i Kuwaiti.

Mens saken spiller ut i jurisdiksjoner fra Dubai til Pennsylvania, er dens mest alvorlige implikasjoner i Irak selv, der populær frustrasjon med forskanset korrupsjon har kastet fremtiden for den politiske orden Storbritannia bidro til å skape i tvil.

Felles feilaktig opplevelse

Søksmålet dreier seg om eierskapet til den irakiske telekommunikasjonsselskapet Korek, som ble iverksatt i 2000 som en regional transportør med operasjoner begrenset til irakisk Kurdistan. I 2007 skaffet Korek en landsdekkende lisens for mobil telekom fra Iraks kommunikasjons- og mediekommisjon (CMC). Denne lisensen bar imidlertid med seg a $ 1.25 milliarder prislapp, samt en bestemmelse som krever CMC-godkjenning for eventuelle eierendringer som involverer 10% eller mer av selskapets aksjer.

Annonse

For å betale lisensavgiften henvendte Korek seg til eksterne investorer, nemlig det kuwaitiske logistikkselskapet Agility Public Warehousing og dets partner, den franske telekommisjonsgiganten Orange. Sammen og med CMCs godkjenning, investerte Agility og Orange over 800 millioner dollar i Korek via et joint venture, Iraq Telecom, i 2011.

I sin tur fikk Iraq Telecom en 44% eierandel i Korek, med en "samtalealternativ”Som ville tillate virksomheten å oppnå en majoritetsandel på 51% i selskapet i 2014. Akkurat som joint venture forsøkte å benytte seg av det samtlige alternativet, innleverer imidlertid retten hvordan CMCs holdning til de utenlandske investorenes plutselig og uforklarlig ble sur.

I juni 2014 informerte regulatoren Korek at den ikke lenger betraktet selskapet irakisk, og beordret det til å betale over 43 millioner dollar i ekstra reguleringsgebyr på grunn av sitt 'utenlandske eierskap.' Mindre enn en måned senere erklærte CMC at Iraq Telecoms investering i den kurdiske operatøren var "ugyldig, ugyldig og ugyldig" og beordret at alle aksjer returneres til selskapets opprinnelige aksjonærer, sjef blant dem kurdiske forretningsmann og Peshmerga-sjef Sirwan Barzani.

Mens aksjene ble returnert til Barzani og andre aksjonærer Jawshin Hassan Jawshin Barazany og Jiqsy Hamo Mustafa, kritisk, investerte 800 millioner dollar pluss investert av Agility og Orange var ikke. De utenlandske investorene har tatt tvisten til internasjonal voldgift, med saker for Dubai International Financial Center (DIFC) og International Chamber of Commerce (ICC).

Fra Barn Hill til Banstead

Etterfølgende undersøkelser har angivelig avslørt forklaringen på denne uforklarlige hendelsesevnen. Ifølge ex parte søknad om oppdagelse inngitt i Pennsylvania, kjøpte to forretningsforbindelser til Raymond Rahmeh, det antatt uavhengige medlem av Koreks tilsynskomité som faktisk har et nært forretningsforhold med Sirwan Barzani, to hjem i London som deretter ble brukt av de svært CMC-medlemmene som hjalp til med bestemme Koreks skjebne.

Det første av de to hjemmene, som ligger ved Barn Hill i Wembley, ble angivelig kjøpt helt kontant av Raymond Rahmeh-kollega Pierre Youssef for £ 830,000 i september 2014. Det andre huset, på Higher Drive i Banstead, ble også kjøpt helt kontant av Mansour Succar, en annen tilknyttet Raymond Rahmeh, for 1.5 millioner pund i desember 2016.

Verken Mr. Youssef eller Mr. Succar bodde i disse hjemmene. I stedet ser eiendommen i Wembley ut til å ha vært okkupert i nesten tre år av Dr. Ali Nasser al-Khwildi, den nåværende generaldirektøren for CMC, og hans familie. Banstead-eiendommen ble okkupert av tidligere CMC-generaldirektør Dr. Safa Aldin Rabee og hans familie til denne siste september, da en klage innlevert av Iraq Telecom avslørte forbindelsen til adressen.

Disse eiendomservervene forklarer også Dechert og Pennsylvania tilknytning til det påståtte bestikkelsen. Registreringene indikerer Dechert, som har hovedkontor i Philadelphia og tidligere har samarbeidet med Sirwan Barzani og Raymond Rahmeh om forhold knyttet til Korek, representerte både Mr. Youssef og Mr. Succar i disse transaksjonene og brukte samme klientreferansenummer for begge salg, demonstrere at den samme personen eller organisasjonen sto bak dem.

Ifølge rettsdokumentene utgjør bruken av disse eiendommene av lederne av CMC et korrupt 'quid pro quo' der regulatorene ble belønnet for å ekspropriere Orange og Agility med London eiendom. Forespørselen om funn søker å gi ytterligere bevis for det.

Politiske implikasjoner i Storbritannia og Bagdad

Den påståtte bestikkelsesordningen, delvis avdekket av Financial Times i fjor kaster et sterkt søkelys på den britiske regjeringens innsats for å stoppe bruken av Storbritannia som en vei for korrupsjon. I tillegg til 2010 BestikkelseslovenDen 2017 Lov om kriminell økonomi sørger for uforklarlige formuesordrer (UWOs) designet for å bekjempe korrupte eiendomstransaksjoner. Disse verktøyene forblir imidlertid nye og i stor grad testet, med at National Crime Agency's UWOs rettet mot en utenlandsk tjenestemanns hjem i løpet av siste mai som bare representererandre gang at de har blitt brukt.

I Irak selv, i mellomtiden, vil ideen om at regulatorer blir ødelagt av mektige næringslivsfigurer neppe komme som en overraskelse for demonstrantene som har viste seg i kraft siden oktober for å kreve skjebnen til landets politiske orden etter invasjonen. Korrupsjon er en sentral drivende faktor bak protestbevegelsen, som tvang den irakiske premieren Adel Abdel-Mehdi til gi sin avgang i begynnelsen av desember. Gitt den irakiske statens unnlatelse av å adressere korrupsjon hjemme, kan rettslige handlinger som de som retter seg mot Koreks aksjonærer, bidra til å bringe minst en viss grad av åpenhet til en av verdens mest korrupte land.

Del denne artikkelen: