Den russiske milliardæren Aven kjemper mot britiske sanksjoner

Petr Aven (Bildet), en russisk milliardær, blir etterforsket av Storbritannia for angivelig brudd på sanksjoner. Han skal angivelig ha brukt potter med penger parkert på britiske kontoer for å "snøre bort kontanter" for å finansiere livsstilen sin, hevdet en britisk advokat tirsdag (27. september).

Jonathan Hall, som representerer National Crime Agency (NCA), uttalte at HSBC (HSBA.L.) og Monzo-banker reiste røde flagg angående pengeoverføringer under en NCA-undersøkelse av ni kontoer eid av seks personer og selskaper relatert til Aven.

Hall uttalte at "vi mistenker at midler mottatt ... var ment for unndragelse av sanksjoner."

I følge NCA ble Aven sanksjonert av Storbritannia så vel som EU for sine handlinger som gjengjeldelse for invasjonen av Ukraina. Han hadde til hensikt å bruke to selskaper for å administrere sine utgifter og unngå sanksjoner.

Aven advokater og to selskaper krever at to kontofrysingsordrer oppheves på grunn av NCAs "kaotiske, prinsippløse" tilnærming. De hevder også at det ikke er grunnlag for noen «påstått mistanke» eller at byrået villedet dommeren.

Denne saken er den første som undersøker styrken i Storbritannias tilnærming til håndheving av sanksjoner. Det involverer to AFO-er samt en avgjørelse fra en annen domstol om å la Avens grunnutgifter betales etter at han hevdet at han ikke hadde midler til å betale husstandens regninger.

NCA har opprettet en enhet kalt Combating Kleptocracy Cell for å målrette mot personer som mistenkes for å være en del av Russlands president Vladimir Putins indre krets. Den angriper avgjørelsen fra den andre domstolen.

Annonse

Etter å ha identifisert uvanlige forbruksmønstre og en betaling på 200,000 1.5 pund til en luksusbilforhandler, fryste byrået 1.6 millioner pund ($XNUMX millioner) i mistenkt kriminelle utbytte i mai.

Helen Taylor, en rettsforsker i søkelyset på korrupsjon, uttalte at "denne første store saken om unndragelse av sanksjoner vil sette retningen for NCAs strategi fremover" og at et tilbakeslag nå kan hemme fremtidig innsats alvorlig.

Del denne artikkelen: