Kontakt med oss

Bulgaria

Treasury sanksjoner innflytelsesrike bulgarske individer og deres omfattende nettverk for å delta i korrupsjon

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanksjonerte tre bulgarske individer under "Magnitsky Act" for deres omfattende roller i korrupsjon i Bulgaria, samt deres nettverk som omfattet 64 enheter. Administrasjonen mener korrupsjon nedbryter rettsstaten, svekker økonomien og den økonomiske veksten, undergraver demokratiske institusjoner, opprettholder konflikter og fratar uskyldige sivile grunnleggende menneskerettigheter, og dagens handling - den største enkeltaksjonen som er rettet mot korrupsjon hittil - demonstrerer departementet Treasury pågående arbeid for å stille ansvarlige for de som er involvert i korrupsjon. 

Den amerikanske regjeringen vil fortsette å pålegge håndgripelige og betydelige konsekvenser for de som driver korrupsjon og jobber for å beskytte det globale finansielle systemet mot misbruk.

"USA står sammen med alle bulgarere som prøver å utrydde korrupsjon ved å fremme ansvarlighet for korrupte tjenestemenn som undergraver de økonomiske funksjonene og de demokratiske institusjonene i Bulgaria," sa kontoret for utenriks aktivakontrolldirektør Andrea M. Gacki. “Ikke bare frarøver korrupsjon innbyggere ressurser, det kan også ødelegge institusjonene som skal beskytte dem. Denne betegnelsen under Global Magnitsky-sanksjonsprogrammet viser at vi er forpliktet til å bekjempe korrupsjon hvor det måtte være. ”

Denne handlingen retter seg mot Vassil Kroumov Bojkov, en fremtredende bulgarsk forretningsmann og oligark; Delyan Slavchev Peevski, et tidligere parlamentsmedlem; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, den tidligere visesjefen for det bulgarske statlige organet for tekniske operasjoner som ble utnevnt til National Bureau for Control on Special Intelligence-Gathering Devices; og selskapene som eies eller kontrolleres av de respektive personene. Disse personene og enhetene er utpekt i henhold til Executive Order (EO) 13818, som bygger på og implementerer Global Magnitsky Human Rights Accountability Act og retter seg mot gjerningsmenn av alvorlig menneskerettighetsmisbruk og korrupsjon over hele verden. Disse sanksjonene sammenfaller med utfyllende tiltak tatt av det amerikanske utenriksdepartementet for å utpeke Peevski og Zhelyazkov offentlig, blant annet, under § 7031 (c) i Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act på grunn av deres involvering i betydelig korrupsjon .

Betegnelsene utgjør den største globale Magnitsky-aksjonen tatt en eneste dag i programmets historie, og retter seg mot over 65 personer og enheter for deres betydelige korrupsjonshandlinger i Bulgaria. 

De korrupte aktivitetene som er utført av individer som er utpekt i dag, viser hvordan gjennomgripende korrupsjon går hånd i hånd med annen ulovlig aktivitet. Bredden i dagens aksjon viser at USA vil støtte rettsstaten og påføre offentlige tjenestemenn og de som er knyttet til dem kostnader som bruker offentlige institusjoner for personlig profitt. Dagens betegnelse avslører Bojkov, Peevski og Zhelyazkov for å ha misbrukt offentlige institusjoner for fortjeneste og kutter disse individenes og deres selskapers tilgang til det amerikanske finanssystemet. For ytterligere å beskytte det internasjonale finanssystemet mot misbruk av korrupte aktører, oppfordrer Treasury alle regjeringer til å iverksette passende og effektive tiltak mot hvitvasking av penger for å løse korrupsjonssårbarheter.

Disse handlingene sender et sterkt signal om at USA står sammen med alle bulgarere som strever for å utrydde korrupsjon. Vi er forpliktet til å hjelpe våre partnere med å realisere sitt fulle økonomiske og demokratiske potensiale ved å takle systemisk korrupsjon og holde korrupte tjenestemenn ansvarlige. Treasury er fortsatt forpliktet til å samarbeide med Bulgaria for å takle hvitvaskingsreformer som fører til økonomisk åpenhet og ansvarlighet. Vi oppfordrer tilsynsmyndigheter til å kommunisere risikoen ved å gjøre forretninger med disse korrupte tjenestemennene og deres selskaper.  

Annonse

Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), en bulgarsk forretningsmann og oligark, har bestukket myndighetspersoner ved flere anledninger. Disse tjenestemenn inkluderer en nåværende politisk leder og den tidligere formannen for den nå avskaffede statskommisjonen for pengespill (SCG). Bojkov planla også å skaffe en sum penger til en tidligere bulgarsk tjenestemann og en bulgarsk politiker tidligere i år for å hjelpe Bojkov med å skape en kanal for russiske politiske ledere til å påvirke bulgarske myndighetspersoner.

Bojkov er for tiden i Dubai, De forente arabiske emirater, hvor han med hell unngikk bulgarsk utlevering på en rekke anklager som ble anlagt i 2020, inkludert ledelse av en organisert kriminell gruppe, tvang, forsøk på bestikkelse av en tjenestemann og skatteunndragelse. Påtalemyndigheten til republikken Bulgaria fant i sin etterforskning at Bojkov i februar 2018 betalte den daværende formannen for SCG 10,000 bulgarske Lev (ca. $ 6,220) hver dag for å tilbakekalle Bojkovs konkurrenters spillelisenser. Etter denne massive bestikkelsesordningen trakk SCGs leder seg, ble arrestert, og SCG ble avskaffet. Det gjenstår en internasjonal arrestordre for Bojkovs arrestasjon ettersom hans innflytelse fortsetter i Bulgaria. I forkant av det bulgarske parlamentsvalget i juli 2021 registrerte Bojkov et politisk parti som vil kjøre kandidater ved de nevnte valgene for å målrette bulgarske politikere og embetsmenn.

Bojkov er utpekt i henhold til EO 13818 for å være en person som har materielt assistert, sponset eller gitt økonomisk, materiell eller teknologisk støtte til, eller varer eller tjenester til eller til støtte for korrupsjon, inkludert misbruk av statlige eiendeler, ekspropriasjon av private eiendeler for personlig vinning, korrupsjon knyttet til offentlige kontrakter eller utvinning av naturressurser, eller bestikkelser. 

OFAC utpeker også 58 enheter, inkludert Bulgarian Summer, registrert i Bulgaria som eies eller kontrolleres av Bojkov eller et av selskapene hans:

  • Vabo-2005 EOOD, Digitale tjenester EAD, Ede 2 EOOD, Nove Intern EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Vertex Properties EOOD, VB Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Travel OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Sizif V OOD, Thrace Foundation, Vabo Intern ADog Bulgarsk Summer eies eller kontrolleres av Bojkov.
  • Rex Loto AD eies eller kontrolleres av Vabo-2005 EOOD.
  • Eurobet Partners OOD eies eller kontrolleres av Digitale tjenester EAD.
  • Eurobet OOD eies eller kontrolleres av Eurobet Partners OOD.
  • Eurobet Trading EOOD eies eller kontrolleres av Eurobet OOD.
  • Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Nove Development EOOD, Eiendom-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG AD, Efbet Partners OODog Internews 98 OOD eies eller kontrolleres av Nove Intern EOOD.
  • Eurosadruzhie OOD og Dekart OOD eies eller kontrolleres av Vabo Systems EOOD.
  • Numeriske spill OOD, Lotteridistribusjoner OOD, Nasjonalt lotteri OODog Eurofotball OOD eies eller kontrolleres av Eurosadruzhie OOD.
  • Nasjonalt lotteri AD eies eller kontrolleres av Nove Development EOOD.
  • Meliora Academica EOOD, Domino Games OODog ML Bygg EAD eies eller kontrolleres av Dekart OOD.
  • Spill Ubegrenset OOD eies eller kontrolleres av VB Management EOOD.
  • Evrobet - Romania EOOD og Gamle spill EOOD eies eller kontrolleres av Spill Ubegrenset OOD.
  • Vihrogonika e.Kr. eies eller kontrolleres av Vabo Management EOOD.
  • Vabo 2017 OOD og Lotteri BG OOD eies eller kontrolleres av Vabo 2012 EOOD.
  • Siguro EOOD eies eller kontrolleres av Eurogroup Engineering EAD.
  • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Forlag Sport LTDog CSKA basketballklubb eies eller kontrolleres av Nove-AD-Holding AD.
  • Ancient Heritage AD eies eller kontrolleres av Thrace Foundation.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) er en oligark som tidligere fungerte som bulgarsk parlamentsmedlem og mediemogul, og har regelmessig engasjert seg i korrupsjon, ved å bruke innflytelse og bestikkelser for å beskytte seg mot offentlig gransking og utøve kontroll over viktige institusjoner og sektorer i det bulgarske samfunnet. I september 2019 jobbet Peevski aktivt for å påvirke den bulgarske politiske prosessen negativt i kommunevalget 27. oktober 2019. Peevski forhandlet med politikere for å gi dem politisk støtte og positiv mediedekning mot å motta beskyttelse mot kriminelle etterforskninger.

Peevski engasjerte seg også i korrupsjon gjennom frontmannen Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), den tidligere visesjefen for det bulgarske statlige byrået for tekniske operasjoner og den tidligere bulgarske statsagenten for nasjonal sikkerhet (DANS) offiser som ble utnevnt til National Bureau for Control on Spesielle intelligensinnsamlingsenheter. Peevski brukte Zhelyazkov til å gjennomføre en bestikkelsesordning som involverte bulgarske bostedsdokumenter for utenlandske personer, samt å bestikke myndighetspersoner på forskjellige måter i bytte for deres informasjon og lojalitet. Fra og med 2019 var Zhelyazkov kjent for å tilby bestikkelser til eldre bulgarske myndighetspersoner som forventes å gi informasjon til Zhelyazkov for videre passasje til Peevski. Til gjengjeld ville Zhelyazkov se at enkeltpersoner som godtok tilbudet hans, ble plassert i myndighetsstillinger og også ga en månedlig bestikkelse. Peevski og Zhelyazkov hadde også en tjenestemann i en lederstilling for å underslå midler til dem i 2019. I et annet eksempel, fra begynnelsen av 2018, kjørte disse to myndighetene en ordning for å selge bulgarske bostedsdokumenter der selskapets representanter angivelig betalte bestikkelser til bulgarske embetsmenn for å sikre at klientene mottok statsborgerskapsdokumenter umiddelbart i stedet for å gjøre $ 500,000 XNUMX innskudd eller vente de fem årene på at en legitim forespørsel skulle behandles. Til slutt svertet Zhelyazkov også en potensiell bulgarsk regjeringsminister med strafferettslige anklager fra Bulgarias statsadvokatens kontor hvis ministeren ikke ga ham ytterligere hjelp etter avtale.

Peevski og Zhelyazkov er utpekt i henhold til EO 13818 for å være utenlandske personer som er nåværende eller tidligere regjeringstjenestemenn, eller personer som handler for eller på vegne av en slik tjenestemann, som er ansvarlige for eller medvirker til, eller som har direkte eller indirekte engasjert seg i, korrupsjon, inkludert misbruk av statlige eiendeler, ekspropriasjon av private eiendeler for personlig vinning, korrupsjon relatert til offentlige kontrakter eller utvinning av naturressurser, eller bestikkelser. 

OFAC utpeker også seks enheter registrert i Bulgaria som eies eller kontrolleres av Peevski eller et av selskapene hans:

  • Int Ltd EOOD og Intrust PLC EAD eies eller kontrolleres av Peevski.
  • BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD og Real Estates Int Ltd EOOD eies eller kontrolleres av Intrust PLC EAD.

Som et resultat blir all eiendom og interesser i eiendom til personene ovenfor som er i USA eller i besittelse eller kontroll av amerikanske personer blokkert og må rapporteres til OFAC. I tillegg blokkeres også enheter som eies, direkte eller indirekte, 50% eller mer av en eller flere blokkerte personer. Med mindre det er godkjent av en generell eller spesifikk lisens utstedt av OFAC, eller på annen måte er unntatt, forbyr OFACs regelverk generelt alle transaksjoner av amerikanske personer eller i (eller transitt) USA som involverer eiendom eller interesser i eiendom til utpekte eller på annen måte blokkerte personer. Forbudene inkluderer å gi noe bidrag eller levering av midler, varer eller tjenester av, til eller til fordel for en blokkert person eller mottak av noe bidrag eller levering av midler, varer eller tjenester fra en slik person.

Basert på Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, EO 13818, ble utstedt 20. desember 2017, i erkjennelse av at utbredelsen av menneskerettighetsmisbruk og korrupsjon som har sin kilde, helt eller vesentlig, utenfor USA, hadde nådd et slikt omfang og tyngdekraft som truer stabiliteten i internasjonale politiske og økonomiske systemer. Menneskerettighetsmisbruk og korrupsjon undergraver verdiene som danner et viktig grunnlag for stabile, sikre og fungerende samfunn; har ødeleggende virkninger på enkeltpersoner; svekke demokratiske institusjoner; nedbryte rettsstaten; forevige voldelige konflikter; legge til rette for aktiviteter til farlige personer; og undergrave økonomiske markeder. USA søker å pålegge håndgripelige og betydningsfulle konsekvenser for dem som begår alvorlig menneskerettighetsmisbruk eller engasjerer seg i korrupsjon, samt å beskytte det økonomiske systemet i USA mot misbruk av de samme personene.

Klikk her. for å se mer informasjon om betegnelsen.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender