Dmitry Nikolaev: Yrke-marauder

Hver dag blir kampen om den ukrainske byen Pokrovsk en stadig mer dramatisk og blodig episode av krigen, skriver politisk strateg Andrey Zolotaryov på det ukrainske nyhetsnettstedet. Apostrophe.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) Ifølge rapporter fra generalstaben til de væpnede styrkene i Ukraina gjør russiske styrker opptil 50 forsøk daglig på å bryte gjennom ukrainsk forsvar i Pokrovsk-området.

Men få mennesker vet at russiske myndigheter har en solid og pengeinnstilt grunn til å angripe akkurat Pokrovsk. Okkupasjonen av Pokrovsk har en spesifikk mottaker – den russiske oligarken Dmitrij Nikolaev, som drømmer om å overta Ukrainas største kokskullgruvesenter.

Hans selskap "Stroyservice" JSC ble plassert på de amerikanske sanksjonslistene, men dette hindrer ikke Nikolaev i å utvikle sin virksomhet, og det globalt. Vi har dokumenter i vår besittelse som viser at både banker fra noen Gulf-land og advokater fra EU villig fortsetter å yte sine tjenester til sponsoren av offensiven mot Pokrovsk.

Et spill med gjemsel blant sanksjoner

I august 2024, det amerikanske finansdepartementets nettsted publisert det neste settet med sanksjoner mot juridiske personer og enkeltpersoner som støtter den russiske føderasjonens invasjon i Ukraina og faktisk sponser denne krigen. Vi følger jevnlig oppdateringen av sanksjonslistene og samler inn detaljert informasjon om de mest interessante selskapene og karakterene. Vi tror at dette vil hjelpe de kompetente myndighetene til å bekjempe mer effektivt, ikke bare den eksterne, men også den interne fienden til Ukraina – korrupsjon og forrædere.

Denne gangen er gjenstanden for vår etterforskning den russiske oligarken Nikolaev Dmitry Nikolaevich – eneeier av JSC “Stroyservice”, inkludert i sanksjonene liste av OFAC (Office of Foreign Assets Control) datert 23. august 2024 sammen med et tilknyttet kypriotisk selskap Stroyservice Trading Limited (HE254132). Også på nettstedet til det russiske selskapet registret det er en advarsel om at "Stroyservice" JSC er under amerikanske sanksjoner, så det er risikabelt å kontakte dette selskapet i alle former for relasjoner.

Dmitry Nikolayev, som er i Forbes' liste av verdens rikeste milliardærer med en formue på 1.8 milliarder dollar, er interessant, ikke bare fordi han «mater» Russlands erobringskrig med enorme skatter. Hans sponsing er en slags "investering", som i den siviliserte verden vanligvis kalles plyndring.

Nikolaev, som har interesser i metallurgi, kapitaliserer aktivt på ukrainske metallurgiske foretak som ligger i de såkalte "DNR" og "LNR". Av samme grunn er han veldig interessert i byen Pokrovsk – det eneste senteret for kokskullproduksjon som fortsatt er under ukrainsk kontroll. I følge vår informasjon, i tilfelle Pokrovsk blir beslaglagt av den russiske hæren (vi håper dette ikke vil skje), har Nikolaevs advokater allerede utarbeidet de nødvendige dokumentasjonspakkene for å overføre Private Joint Stock Company «Pokrovskoye mine management» under hans eierskap.

Annonse

Som forretningsmann forstår imidlertid Dmitry Nikolaev, som i utgangspunktet er fornuftig, utmerket godt at Putins blodige eventyr før eller siden vil ende i fiasko, og det er ikke særlig fornuftig å legge alle "gulleggene" i en farlig "kurv". Det er derfor han prøver å skjule grener av sin omfattende virksomhet fra vestlige sanksjoner.

Spesielt veiledende i denne forbindelse var den nylige oppdateringen av nettstedet til "Stroyservice" JSC, som skjedde kort tid før publiseringen av den neste OFAC-listen. Hvis du ser på arkivene til nettstedet, automatisk opprettet av Wayback Machine-tjenesten, kan du se at nettstedet allerede 14. juli inneholdt en imponerende liste over selskaper i bedriften, nemlig:

· “STROYSERVICE” JSC, TIN 4234001215

· “BARZASSKOYE PARTNERSHIP” LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· "BEREZOVSKY OPEN-PIT MINE" LLC, TIN 4223035452

· “BELOVOPROMZHELDORTRANS” LLC, TIN 4202023632

· “COALMINE № 12” LLC, TIN 4220023963

· “BELTRANS” LLC, TIN 4202015913

· "PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE" LLC, TIN 4231003020

· “CAPITAL GRUPP” LLC, TIN 4205329788

· "BRIZANT" LLC, TIN 4205401177

· “STROYSERVICE” LLC JCS, TIN 4205408359

· “BREVY MANU” LLC, TIN 7713298978

· “SENTRAL PROSESSERINGSANLEGG BEREZOVSKAYA” JCS, TIN 4203001617.

Men nå er det eneste som er igjen av denne listen en fem-linjers "Om selskapet"-melding, som ikke avslører noen viktige data.

Likevel er et slikt "gjem-og-søk-spill" i den moderne informasjonsverdenen en ineffektiv handling. Og det første vi fant var et dokument som bekrefter Nikolaevs eneeierskap av JCS “STROYSERVICE”: det er et utdrag fra aksjonærregisteret, som viser at oligarken kontrollerer 88.89 % av selskapets aksjer direkte, og de resterende 11.11 % – gjennom selskapet LLC JCS "STROYSERVICE".

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Dataene til majoritetsaksjonæren i dette registeret faller sammen med passdataene til statsborgeren Nikolayev DN, som kan sees på bildet nedenfor:

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Imidlertid viser det samme registeret over russiske juridiske personer at Nikolaev prøver å skjule mange eiendeler mer pålitelig. Til å begynne med er omtrent 70 prosent av selskapene knyttet til "Stroyservice" JSC for øyeblikket oppført som likviderte eller under avvikling. Dmitry Nikolaev selv forble en nominell grunnlegger av den eneste aktive "Beltrans" LLC.

18.10.2024 ga han nytt navn til andre selskaper, for eksempel "Central Processing Plant "Beryozovskaya" JSC (TIN 4203001617) - nå er det "Tsentralnoye" JSC - og omregistrerte dem til hans betrodde folk. Grunnleggerne av "Beryozovskaya" er nå oppført som Yurtov Egor Petrovich - kommersiell direktør for "Stroyservice", samt Andrey Skovpen, juridisk og eiendomsforvaltningsdirektør for "Stroyservice" JSC.

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Men, som det er vanlig for store bedrifter, er slike forsøk på å skjule eiendeler som strutssyndromet. Ved å gjemme det lille "hodet" til forretningsimperiet sitt i sanden, forlot Nikolaev sin enorme, beklager, rumpa ubeskyttet og åpen for verden. Og nå, etter å ha studert innholdet i denne "mørbraddelen", fant vi mange flere interessante ting.

Fra Moskva til Dubai

Det ville være naivt å tro at eiendelene til en oligark som er aktiv i utenlandsk økonomisk aktivitet kun er konsentrert i Russland og de okkuperte områdene.

Først prøvde vi å se etter forbindelser i Kina, som fortsatt er Putin-regimets viktigste økonomiske høyborg i verden. Men de smarte kineserne er stadig mer forsiktige med bånd til russisk næringsliv, og de er ikke de eneste. Selv Kasakhstan strammer stadig mer til sanksjonsskruene, spesielt når det gjelder å foreta betalinger i interessen til sin krigførende nabo.

Likevel klarte vi å finne to firmaer kontrollert av Nikolaev i Kina, eller rettere sagt, i det økonomisk friere Hong Kong. Men de viktigste "portene" for å komme inn på det globale markedet er nå lokalisert i Bahrain og De forente arabiske emirater. Og i Bahrain prøver oligarken å skjule hovedsakelig sin personlige familieøkonomi, mens Abu Dhabi og Dubai har blitt praktiske havner for eksportoperasjoner til den undersanksjonerte "Stroyservice". Disse konklusjonene bekreftes av spesifikke dokumenter.

Derfor, i Emiratene, i henhold til vår informasjon, kontrollerer Dmitry Nikolaev fullt ut selskapet DVTC TRADING LLC-FZ, en kopi av lisensen er presentert nedenfor.

(illustrasjon https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Lederen for dette selskapet er en kypriotisk statsborger Andreas Zambas, en advokat til Dmitry Nikolaev. Denne personen jobber offisielt i den kypriotiske strukturen til "Stroyservice" - det nevnte Stroyservice Trading Limited, som også er på den amerikanske sanksjonslisten. Det er bemerkelsesverdig at dette selskapet er registrert på en lenge kjent adresse for masseregistreringer av firmaer tilknyttet Russland: etasje 2, leilighet 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Minst fem firmaer registrert på samme adresse er nevnt i det berømte "Panama-arkivet".

Vi klarte å skaffe kopier av både Andreas Zambas pass og Dmitry Nikolaevs egen oppholdstillatelse (beboer-ID-kort) i Dubai. Skanningene av disse dokumentene er publisert nedenfor, og en viktig detalj bør bemerkes. Nikolaevs ID-kort, som gir ham rett til lovlig opphold i UAE, sier at han er ansatt i DVTC TRADING LLC-FZ. Faktisk er det rett og slett et selskap eid av Nikolaev, med en kypriotisk advokat som nominell direktør.

(illustrasjoner: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Et annet selskap, som også eies av Dmitrij Nikolaev og brukes av ham, høyst sannsynlig, til å trekke penger ut av Russland og minimere skatter, heter Vitelia Trade Limited. Det er registrert i Hong Kong, og kopien av eierskapsbeviset nedenfor viser at Nikolaev er eneeier av dette selskapet.

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Også Vittolia Сompany Limited (selskapsnr. 3144395) er registrert der, i Hong Kong, et selskap administrert av sønnen til en russisk oligark Igor Nikolaev (bildet til høyre) og flere andre utsendte ansatte i "Stroyservice".

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Ifølge Dun & Bradstreet registret, regissøren er Andrei Belkov. En person med samme for- og etternavn er oppført som forfatteren av en vitenskapelig artikkel på nettstedet til det russiske "Lenin"-biblioteket, og hans stilling er også angitt der: sjef for salgsavdelingen til CJCS "Stroyservice".

Som vi fant ut, er han stedfortreder for den nevnte Jurtov og den ansatte nærmest Nikolaev selv; han befinner seg på oligarkens kontor i Dubai, og lærer Nikolaev Jr. å jobbe. Andre ansatte i "Stroyservice" jobber også i samme Vittolia Сompany Limited: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Det er også interessant at selskapet opprettet sin profil på HeadHunter-plattformen for å søke etter ansatte i UAE. Nettstedet til dette selskapet gikk også uventet ned umiddelbart etter ileggelsen av sanksjoner, men de overlevende kopiene i nettarkivene indikerer at Vittolia Сompany Limited importerer kokskull fra Russland. Inkludert kull stjålet fra den ukrainske undergrunnen, eksportert fra de okkuperte områdene. Det er ingen tilfeldighet at på listen over Svartehavshavner som Vittolia tilbyr sine kunder å sende kull fra, er de første stedene "Port of Taganrog, Port Kavkaz, Port of Taman" - de som er nærmest Donbass, til de fangede gruvene.

Det er rett og slett utrolig hvordan, gitt slike åpenbare, direkte forbindelser, sanksjoner mot Dmitrij Nikolaev var begrenset til bare to selskaper? I tillegg til DVTC, Vitelia, Vittolia som er oppført ovenfor, fant vi flere flere, som vi også begynte å samle inn dokumenter for. Dette er spesielt selskaper som: AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SUPPLY CHAIN ​​Monolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Her er for eksempel en kontrakt om provisjon for sjøtransportmegling mellom selskapene SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, megler) og Monolink Group-FZCO (UAE, kunde). Den viser til charter av et skip under Panama-flagget, tilsynelatende for transport av sanksjonert russisk kull, muligens til og med fra de okkuperte regionene i Ukraina:

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Følgende dokument er en faktura fra Dubai-selskapet Tramada DMCC, utstedt som en opsjon på kjøp av kull fra Dubai-selskapet Monolink Group-FZCO, kontrollert, som vi tror, ​​av Nikolaev:

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Det er merkelig at eksperter fra det amerikanske finansdepartementet ennå ikke har tatt hensyn til dem. Eller har de ikke nok bevis ennå? Så la dem kontakte oss, vi hjelper deg gjerne!

"Tentakler" strekker seg til Ukraina

I mellomtiden blir sanksjoner stadig vanskeligere å omgå, og Nikolaev kommer på nye måter. Bokstavelig talt en måned før han dukket opp på OFAC-listen, 19. september 2024, registrerte han selskapet "AVK-Expedition" under sin nåværende ansatt Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). Hos «Stroyservice»-selskapet har denne nyoppståtte forretningsmannen den beskjedne stillingen som visekommersiell direktør for logistikk.

Vi hadde også til rådighet en hel rekke avtaler som indikerte at etter innføringen av sanksjoner begynte “Stroyservice” JSC aktivt å selge sine produkter gjennom selskapet “NORD TRADE” LLC, TIN 7000002988. Vi har ennå ikke funnet direkte bevis for Nikolaevs deltakelse i dette selskapet, men det som er bemerkelsesverdig er at umiddelbart etter ileggelse av sanksjoner, nesten alle selskaper tidligere utpekt som "datterselskaper" på nettsiden til "Stroyservice" JSC inngikk avtaler med denne nye mellommannen. Her er tallene for noen avtaler:

№ 2583730 fra 27.08.2024 med "Barzasskoye partnership" LLC JV,

№ 2583604 fra 27.08.2024 med “Coalmine №12” LLC,

№ 2644520 fra 30.09.2024 med “Stroyservice” JSC.

“NORD TRADE” LLC inngikk lignende kontrakter med offshoreselskapene som er oppført ovenfor, som, som vi antar, også er kontrollert av Nikolaev.№ NT-DV-01 fra 27.08.2024 med DVTC Trading LLC-FZ ,№ NT-AM-01 fra 10.09.2024 med AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 fra 27.08.2024 med Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 fra 27.08.2024 med Tramada DMCC ,№ NT-GP-01 fra 27.08.2024 med GREENPINE SUPPLY CHAIN.

Ved å opprette et så bredt nettverk av formidlere rundt om i verden, oppfyller oligarken Nikolaev tilsynelatende oppdraget som ble tildelt ham av Kreml: å lete etter måter å eksportere russisk kull og metall utenom sanksjoner. Det var det Nikolaev, tilsynelatende, ble lovet en sjenerøs "utdeling" i form av "Pokrovskoye"-gruvestyringen.

Det som imidlertid er spesielt interessant er at noen innbyggere i Ukraina også kan være Nikolaevs allierte i denne plyndringsbransjen.

Mens vi studerte selskaper tilknyttet oligarken, la vi merke til at grunnleggerne av en av dem, "BREVI MANU" LLC (TIN 7713298978), inkluderer Kypros-holdingen GRAINFUL HOLDING LTD. Våre kolleger fra SokalINFO-publikasjonen foreslått for et år siden at den avskyelige ukrainske forretningsmannen Pavel Fuks kunne gjemme seg bak dette offshoreselskapet. Og så, som det viste seg, sammen med Dmitry Nikolaev, har Mr. Fuks sin egen interesse i et selskap i den russiske føderasjonen. Mirakler, og det er alt!

I tillegg kan Dmitrij Nikolaevs hemmelige lobby i Ukraina også gjennomføres gjennom hans kypriotiske advokat Andreas Zambas. For ikke lenge siden var vi vitne til en major skandale der sjefen for Dragon Capital, Tomas Fiala, ble involvert etter at president Vladimir Zelensky la til sin rådgiver, også en kypriotisk advokat, Andreas Sofocleous, på sanksjonslisten. Vi studerte nøye biografien til denne karakteren, og oppdaget at helt frem til starten av Russlands fullskala invasjon av Ukraina, samarbeidet han aktivt ... med russiske metallurger og gruveindustrien! Dermed er dataene inneholdt i den årlige rapporter av "Polymetal"-gruppen av selskaper, som driver undergrunnsutvikling i den russiske føderasjonen og Kasakhstan. Det vil si billedlig talt at advokatene til Nikolaev og Fiala er kyprioter av "russisk opprinnelse".

Er det ingen sanksjoner for et vakkert liv?

I tillegg til dokumenter relatert til Nikolaevs virksomhet, mottok vi mange interessante papirer som indikerte hans private livsstil, status og vaner.

Spesielt foretrekker Dmitry Nikolaev å reise rundt i Russland, samt fly til Kasakhstan, Bahrain og De forente arabiske emirater, med luksuriøse forretningsfly. I gjennomsnitt, for en flytur i Russland alene, betaler han 8-9 millioner rubler (90 tusen dollar med gjeldende valutakurs). Her er eksempler på kontrakter for privat lufttransport inngått i passasjer DN Nikolaevs interesse.

(illustrasjoner:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

I følge vår informasjon bestiller Dmitry Nikolaev private jetfly minst 4-5 ganger i måneden, og bruker mer enn $400,000 XNUMX på det.

Når det gjelder andre utgifter, er ikke Nikolaev forskjellig fra andre russiske oligarker som tjener penger i hjemlandet, men foretrekker å lagre og bruke dem i utlandet, i tilfelle Putin taper. Som vi allerede har bemerket, foretrekker han å bo i de rike, varme landene i Persiabukta, og til tross for sanksjonene nekter han seg ikke noe der. Dessuten tjener banker i Bahrain og Dubai ham som en VIP-klient, uten å stille unødvendige spørsmål om opprinnelsen til midlene.

Som vi fant ut, har Nikolaev personlig og hans selskaper åpnet mange kontoer i så store og respekterte banker i landene i Persiabukta som EMIRATES NBD BANK PJSC, HDFC BANK, Banque Misr – Gulf Branches. Og selv etter innføringen av amerikanske sanksjoner mot "Stroyservice", sluttet ikke disse bankene å betjene hovedstaden til den russiske oligarken: kontoene hans i Emiratet Dubai og kongeriket Bahrain fungerte fortsatt som før. Har korrupsjon virkelig trengt inn i slike tilsynelatende velstående land?

For eksempel, 18. januar 2023, ble beløpet på $24,807,101 XNUMX XNUMX overført til kontoen til hans kone Tatyana Nikolaeva i HDFC Bank (Bahrain). Og dette er bare én dokumentert oversettelse! Som du forstår, er innsatsen på Putin ikke stor, siden titalls og mest sannsynlig hundrevis av millioner holdes utenfor den russiske føderasjonen.

(illustrasjon: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Og her er ytterligere tre overføringer fra Nikolaev til hans personlige private bankkonto hos Emirates NBD Bank (Dubai) – for 3, 5 og 8 millioner dollar. Vi legger også ut noen flere eksempler på utenlandske beretninger om Nikolaev som vi var i stand til å få tak i.

Bilde: udefinert

(illustrasjoner: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Det er klart at bare noen få utvalgte har lov til å regelmessig ta ut slike beløp fra russisk økonomi. I løpet av to og et halvt år, rundt erobringskrigen utløst av Putin, ble det dannet et helt "team" av profesjonelle store maraudere - som Dmitry Nikolaev.

Så lenge de sponser den såkalte "SVO" (såkalt "spesiell militæroperasjon"), lukker Kreml storsinnet øynene for deres tyveri i Russland, til deres offshores og for milliarder av dollar som strømmer inn i disse offshores. Men praksis viser at for hver "favoritt" i den russiske føderasjonen, før eller senere er det en enda mer "favoritt". Og mens soldatene våre forsvarer Pokrovsk, kan Nikolaev godt bli skjøvet bort fra "sinekuren".

Forfatter: Andrey Zolotaryov, politisk strateg

Tittelbildekreditt: global.espresso

Del denne artikkelen: