#Danske - European Banking Authority åpner etterforskning av Estland og danske tilsyn mot hvitvasking av penger

Den europeiske banktilsynet (EBA) har åpnet en formell undersøkelse av en eventuell brudd på unionsretten av Finanstilsynet og Finanstilsynet i forbindelse med hvitvaskingsvirksomhet knyttet til Danske Bank og dets estiske gren spesielt.

Påbegynnelsen av en undersøkelse følger et brev fra EU-kommisjonen som ber EBA å bruke sin kompetanse til å undersøke om de estiske og danske kompetente myndighetene har sviktet å overholde sine forpliktelser i EU-loven. Før formell åpning av undersøkelsen, foretok EBA forundersøkelser med begge myndigheter.

Etterforskningen er åpnet i henhold til artikkel 17 i EBAs grunnleggingsforordning. Når en etterforskning resulterer i et brudd på unionsretten, bestemmer artikkel 17 at EBA kan rette en anbefaling til vedkommende myndighet om de tiltak som er nødvendige for å overholde unionsretten.

Estlands myndighetsformann Kilvar Kessler sa: "Finantsinspektsioon har gitt Den europeiske banktilsynet en grundig presentasjon av vårt tilsynsarbeid i flere år hos Danske Bank, og vi er klare til å fortsette å jobbe sammen i full åpenhet i fremtiden. Vi er sikre på at EBA vil behandle veiledere likt og at den samme grundige prosessen vil bli gjennomført i forhold til andre lignende saker som er kjent for og andre finansielle tilsynsførere i de landene som har oppdaget slike tilfeller. "

Styret i Finantsinspektsioon utstedte et bud til Danske Bank i dag (9 februar) som forbyder gren av banken fra drift i Estland. Banken må opphøre sin virksomhet i Estland innen åtte måneder. Kessler var kritisk til den danske regulatoren, og sa at Finantsinspektsioon var den eneste institusjonen i Estland eller Danmark som reagerte på Danske Banks virksomhet: "Vi har alle rett til å ende opp med å ende opp med dette svært eksepsjonelle og uheldige tilfellet, som alvorlige og store brudd på de lokale reglene har vært begått i Estland gjennom en utenlandsk bank, og dette har gitt et alvorlig slag mot det estiske finansmarkedets åpenhet, troverdighet og omdømme, mens tilsynsmyndigheten i hjemmet landet har håndtert banken mykt. "

Den danske FSA sier at tilsynet med Danske Banks utenlandske filialer og datterselskaper utføres av vertslandenes tilsynsmyndigheter, og at det ikke forstår Finantsinspektsioons syn på at ansvar tilsynelatende er forskjellig i andre land.

Annonse

Del denne artikkelen: