#Moldova I sentrum for internasjonal undersøkelse om korrupsjon

Det internasjonale samfunnet, inkludert EU, er blitt oppfordret til å holde tilbake fremtidig finansiering for Moldova inntil det blir holdt en full etterforskning for å bringe de som står bak en forbrytelse som kalles "århundrets ran".

Sinne har bygget siden det ble avslørt i fjor at nærmere 15 prosent av Moldovas bruttonasjonalprodukt på omtrent 1 milliard dollar forsvant i en massiv korrupsjonsskandale som involverte tre av landets største banker.

Den systematiske plyndringen av Moldovas ledende banker forårsaket opprør over det politiske spekteret. Så langt er imidlertid den eneste politiske skikkelsen fengslet i forbindelse med tyveriet den tidligere statsministeren, Vlad Filat.

Han er en bitter rival av Vlad Plahotniuc, Moldovas mest fryktede politiker, som ifølge sjefredaktør for det populære moldoviske magasinet Panorama Dmitry Chubashenko, blir sett på som den viktigste mottakeren av tyveriet.

Under et varslingsstoppbesøk i Brussel sa Chubashenko at tiden var inne for at EU, USA og andre internasjonale organer skulle øke presset på Moldova for å holde en "fullstendig og grundig" etterforskning av Plahotnuics personlige involvering i bankskandalen.

Mangelen på å bringe de ansvarlige for retten, minner om en annen skandale, kjent som "Royal Hunt", som involverte høytstående moldoviske tjenestemenn og endte med at en ung forretningsmann døde. Bare et internasjonalt skrik, særlig fra topp EU-tjenestemenn, tvang Chisinau til å avsløre sannheten om omstendighetene.

Annonse

Den siste skandalen ser ut som den samme, men i stedet for å foreta en grundig etterforskning blir de moldoviske myndighetene og Plahotniuc selv beskyldt for å slette alle spor etter forbrytelsen, sier Chubashenko.

Han sier at en serie mystiske dødsfall senere skjedde med mennesker som kan ha vært i stand til å avsløre "hemmeligheter" om ranet.

Den inkluderte moldoviske parlamentarikeren Ion Butmalay som begikk selvmord ved å skyte seg selv i brystet (to ganger) og Mihay Bolokan, avdelingsdirektør ved National Bank of Moldova, som døde av gassforgiftning hjemme hos ham.

En annen sak var føreren av en pansret bil med Banka de Economii som forsvant under mystiske omstendigheter. Bilen ble senere funnet utbrent, sammen med et stort antall bankfiler som inneholder viktig informasjon om ranet.

Andre steder gjemmer Sergey Sagaidak, en offiser ved Banka Sociala, seg i utlandet etter et mislykket attentat.

I mellomtiden har journalister som har skrevet om ranet møtt trusler, inkludert Natalia Morar, en populær moldovisk mediefigur, som mottok "advarsler" fra ukjente personer og "problemer" hvis hun fortsatte å rapportere saken.

Et eksempel på presset som kan bringes til å bære, antyder Chubashenko, ville være at Det internasjonale pengefondet (IMF) holder tilbake utbetalingen av den siste lånetransjen til Moldova.

Men at EU, eller USA, ville ha å gjøre med en så upopulær og mistrodd figur som Plahotniuc har forferdet mange moldovere, sier Chubashenko.

“Ingen anser Plahotniuc pro-europeisk. Han er pro-Plahotniuc og pro-korrupsjon, »erklærte han.

Chubashenko fortalte at Plahotniuc i mange år har trukket et stramt slør over kildene til hans rikdom og makt.

Men det som er kjent er at Plahotniuc, som blir 50 år i desember, eier Moldovas to største TV-kringkastere, Prime og TV2 Plus, og, sier Chubashenko, hans innflytelse kjennes på alle nivåer i Moldovas liv, inkludert rettsvesenet, embetsverket og virksomheten samfunnet.

Plahotniuc, Moldovas eneste oligark, gikk inn i politikken i november 2010 og ble et parlamentsmedlem for Det demokratiske partiet. Han forlot parlamentet i fjor, men antas å ha ambisjoner om å bli landets neste statsminister etter stortingsvalget i 2018.

I januar ble Plahotnuic foreslått av partiet som statsminister, men Moldovas president Nicolae Timofti bemerket at han "ikke oppfylte kriteriene" for stillingen.

For to år siden beskrev generalsekretæren for Europarådet, Thorbjorn Jagland, Moldova, en fattig nasjon på 3 millioner mennesker, som en "erobret stat" og Chubashenko sier: "Hvis den erobret har den blitt tatt til fange av en person: Plahotniuc. ”

Plahotniuc har blitt anklaget gjennom årene for flere forbrytelser, inkludert menneskehandel, korrupsjon i stor skala og det såkalte "århundrets ran", men har aldri blitt formelt tiltalt.

Chubashenko sier, ”Han kontrollerer ikke bare landet, han eier det. Men han er også den mest hatte mannen i landet med de siste meningsmålingene som viser over 90 prosent offentlig misnøye med hva han gjør mot Moldova. ”

Han sier at tycoon har et rykte så giftig at selv hans politiske venner vanligvis prøver å holde avstanden offentlig.

Chubashenko mener at "røveriet fra århundret" kunne bli akselerert med en mulig etterforskning i USA om Plahotnuics involvering i den moldoviske bankskandalen, med en nøkkelfigur her som Mikhail Gofman, en tidligere senioroffiser med Moldovas nasjonale anti-korrupsjonssenter .

Ikke mindre enn 1 milliard dollar av det som ble stjålet fra moldoviske banker, var penger levert av IMF og følgelig av USA.

L.Todd Wood fra Washington Times skriver at “den sjokkerende sannheten er at mye av disse pengene ble injisert i Moldova fra IMF og andre vestlige finansinstitusjoner; kort sagt ble pengene stjålet fra vestlige skattebetalere ”.

Gofman er for tiden i USA, der han under en pressemøte for Heritage Foundation avslørte bevis relatert til "århundrets ran" og Plahotniucs påståtte involvering.

Han ble innkalt til en foreløpig høring 18. juli i Chisinau, den moldoviske hovedstaden, organisert av statsadvokatens kontor. Gofman sa at han ville delta til tross for at han satte seg en risiko fra Plahotnuics håndlangere.

I tillegg til bevis fra Gofman, kunne Plahotnuic komme under press på en annen flanke.

Ilan Shor, den moldoviske tycoonen og en av mennene i sentrum for påstandene om bankskandalen. Moldovanske økonomiske strukturer kontrollert av Shor ble sitert i etterforskningen av saken av Kroll Audit Co. Shor er arrestert og avventer en rettsavgjørelse i Moldova om hans skjebne.

Chubashenko sier at Shor også kunne gi "veldig fordømmende" bevis mot Plahotnuic.

Plahotnuics egne politiske ambisjoner kan også hindres, sier Chubashenko, av økonom Maia Sandu, som leder Party of Action and Solidarity. Hun er tidligere utdanningsminister i Moldova og senior tjenestemann i Verdensbanken som blir sett på som en troverdig alternativ kandidat til å bli Moldovas president i november.

Chubashenko henviste også til nylige uttalelser fra Sandu som har sendt et åpent brev til IMF og oppfordret den til å stanse ytterligere overføringer til Moldova inntil "en streng mekanisme er etablert for å kontrollere riktig bruk av IMFs midler". Sandu er overbevist om at uten slike tøffe tiltak vil «fondets penger bli stjålet som det skjedde tidligere».

Chubashenko sier at det internasjonale samfunnet må styrke presset på Chisinau, inkludert en internasjonal undersøkelse av ”århundrets forbrytelse” og Plahotnuic selv, en mann som til tross for sin makt ikke har noen offisiell stilling i regjeringen.

Plahotnuic fortsetter å presentere seg selv, sier Chubashenko, som en "Vesten til Vesten".

Den tidligere EU-kommisjonens president Jose Manuel Barroso deltok nylig i et forum organisert av Plahotnuic, og Plahotnuic ble avbildet stående skulder til skulder i Washington nylig med USAs assisterende utenriksminister Victoria J. Nuland.

I en nylig publisert artikkel om saken stiller Chubashenko spørsmålstegn ved visdommen i å fortsette å gi stilltiende støtte til et land, støttet av en oligark, på grunnlag av at det er et "stabilitetsanker".

Han sier. “Plahotnuic har skapt en ond pyramide og det du kan kalle et mykt diktatur. Han har gjort seg til mange fiender, både innenfor Molodova og utenfor dets grenser. Han suger systemet og har absolutt ingen hensyn til landet sitt, bare for seg selv. Han ser landet som sin personlige eiendel og står ansvarlig overfor ingen. ”

Han legger til: “Han utpresser Vesten, men EU kan ha reell innflytelse her. Den har en stemme og stemmerett i IMF, og som sådan kan Brussel legge press ved å insistere på at fremtidig IMF-finansiering til Moldovan er strengt betinget av reformer i Moldova som vil kvitte seg med stygge mennesker som Plahotnuic.

“EU kan også insistere på rettferdige og frie presidentvalg i november. Dette er veldig viktig for EU, ettersom mange moldovere for tiden er skuffet over sin politikk overfor landet sitt.

Ettersom inntektene fra bankranet antas å være hvitvasket gjennom medlemslandene, har Europol, EUs politibyrå, en nøkkelrolle å spille i en internasjonal etterforskning.

Chubashenko sa: "Budskapet som blir formidlet er dette: det internasjonale samfunnet har ikke råd til å bli sett på som støtter en gangster."

Del denne artikkelen: