Kontroversiell tenktank #ODF probed av polsk regjering

Polske sikkerhetstjenester har startet en etterforskning av Open Dialogue Foundation (ODF) etter alvorlige påstander om finansieringen, skriver James Hipwell.

Den polske regjeringen har startet en etterforskning av Open Dialogue Foundation (ODF), en kontroversiell tenketank med et kontor i Brussel, etter å ha funnet bevis på at organisasjonen kan ha mottatt finansiering fra “offshore skattely” og “kriminell opprinnelse”.

På sin nettside kaller ODF seg selv en menneskerettighetsorganisasjon, men har tidligere blitt beskyldt for å drive en "image washing" -tjeneste for kriminelle, takket være dens forkjemper for beryktede bedragere Mukhtar Ablyazov og Veaceaslav Platon.

Nå har Polens internasjonale sikkerhetsbyrå åpnet en etterforskning av hvem som finansierer organisasjonen, og hevder at informasjonen den gir om giverne "ikke samsvarer med virkeligheten".

I august ble ODFs president, den ukrainske aktivisten Lyudmyla Kozlovska, deportert fra EU på anmodning fra de polske myndighetene.

Hun har hevdet at dette var en politisk motivert hevn for et innlegg på sosiale medier av sin polske ektemann, Bartos Kramek, der han ba om å styrte den polske regjeringen.

Polske myndigheter har imidlertid insistert på at deres beslutning var basert på "alvorlige" bekymringer om ODFs finansiering.

Annonse

Sist fredag ​​(23. november) avslørte Stanisław Żaryn, en talsmann for Polens sikkerhetstjenestesjef, at National Revenue Administration (NRA) hadde utført en inspeksjon i ODF og oppdaget bekymringsfulle uregelmessigheter.

Han sa: "I følge stiftelsens dokumenter kom de fleste midlene som ble kanalisert til det fra folk som var medlemmer av stiftelsens myndigheter eller fra enkeltpersoner og virksomheter knyttet til dem."

De fant imidlertid at det også var midler fra “andre kilder”.

Spesielt fokuserte de polske myndighetene på et mystisk selskap eid av Kramek kalt Silk Road Biuro Analiz i Informacji, som hadde betalt penger til ODF, samtidig som de mottok midler fra selskaper basert i Storbritannia.

Disse britiske firmaene var i sin tur eid av enheter registrert i beryktede skattely til havs, inkludert Seychellene, Belize og Panama.

Undersøkelser fra polske medier har identifisert de britiske selskapene som Stoppard Consulting LLP og Kariastra Project LP - begge innlemmet i Skottland.

De hadde betalt Krameks selskap mer enn 1.27 millioner dollar, ifølge Zaryn.

Han la til at NRA mente at disse midlene, som til slutt ble utbetalt til ODF, "kan ha vært kriminelle i opprinnelsen".

Kramek innrømmet at finansiering for ODF hadde sitt utspring fra offshore-selskaper. "Å eie virksomheter i skatteparadis er ikke forbudt ved lov," sa han. "For å oppsummere kommer pengene stiftelsen mottok på denne måten fra helt lovlige kilder, de strømmer verken fra Vladimir Putin eller fra Pablo Escobar."

Etterforskningen ble kunngjort mens Kozlovska var vert for et panel i FN i Genève om menneskerettighetsbrudd.

Akkurat kvelden før hadde hun møtt spørsmål om ODFs mystiske finansiering under en begivenhet i Storbritannias underhus, der hun var foredragsholder.

I en tale til Kozlovska spurte en journalist: “En av tingene jeg ikke forstår er hvorfor Open Dialogue Foundation ikke gjør mer for å prøve å legge noen av spekulasjonene til ro med hensyn til hvilke tjenester du og din manns firma Silk Road ga til Stoppard Consulting… og hvilket arbeid du ga til Kariastra-prosjektet. ”

"Gitt at Silk Road er en betydelig donor til Open Dialogue-prosjektet, nekter du å publisere detaljer om hvordan Silk Road finansieres, og det har ført til negative spekulasjoner rundt den eksakte arten av dette forholdet. ”

I sitt svar sa Kozlovska: ”Når det gjelder Silk Road, vårt familieselskap, er dette et privat selskap, og faktisk hadde vi en rekke forskjellige typer rapporter foran polske myndigheter, og ulike typer undersøkelser, og all informasjon ble levert. ” Hun dirigerte journalisten til ODFs nettside for mer informasjon.

I forrige måned ble ODF beskyldt av den rumenske MEP Andi Cristea for å fungere som et lobbyvirksomhet for noen av de kriminelle de har forsvart, inkludert moldovisk svindler Veaceaslav Platon og Mukhtar Ablyazov, som er anklaget for å ha stjålet mer enn 5 milliarder dollar fra BTA-banken i Kasakhstan. , som han ledet, siponerer midlene til et nettverk av offshore-enheter.

Fortalte Cristea EU Reporter: “I forhold til finansiering publiserer Open Dialog Foundation årlige rapporter om finansieringskildene, i henhold til gjeldende regelverk. Hvis disse rapportene ikke er i tråd med virkeligheten, vil det få juridiske konsekvenser for stiftelsen, samt konsekvenser for dens image og troverdighet. ”

Del denne artikkelen: