#AML - Dombrovskis etterlyser tilsyn på EU-nivå etter EBAs avslag på å handle over Danske-skandalen

I dag (7. mai) lanserte EU-kommisjonen en ny handlingsplan som inneholder tiltak som Kommisjonen vil ta over de neste tolv månedene for bedre å håndheve, overvåke og koordinere EUs regler om bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme. 

Konserndirektør Valdis Dombrovskis sa at det var enda viktigere under pandemien, da Europol og nasjonale myndigheter informerte kommisjonen om at kriminalitetsrelatert kriminalitet er på vei opp. 

I fjor klarte ikke European Banking Authority (EBA) å iverksette tiltak mot en av de mest uhyggelige hvitvaskingsskandaler, hvor anslagsvis 200 milliarder euro mistenkelige transaksjoner ble “renset” gjennom Danske Bank. EU etterlyser mer effektivt overordnet EU-tilsyn.

Planen er bygget på seks søyler, som hver har som mål å forbedre EUs samlede kamp mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, samt å styrke EUs globale rolle på dette området. 

Europa har noen av verdens tøffeste lover mot hvitvasking av penger, men vi må gjøre mer. Handlingsplanen mot hvitvasking av penger vil lukke smutthull og fjerne svake ledd i reglene #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C

- Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Kan 7, 2020

Annonse

De seks søylene er som følger:

1) Effektiv anvendelse av EU-regler av EU-stater og "oppfordrer" European Banking Authority (EBA) til å utnytte sine nye krefter til å håndtere hvitvasking og terrorfinansiering fullt ut.  

2) En enkelt EU-regelbok: EU-stater har en tendens til å ha divergerende tolkninger av reglene som fører til smutthull, som kan utnyttes av kriminelle. For å bekjempe dette vil kommisjonen foreslå et mer harmonisert regelverk i første kvartal 2021.

3) Kommisjonen vil foreslå å opprette en EU-tilsynsmyndighet, for å kompensere for hull som oppstår ettersom European Banking Authority (EBA) har vist seg ute av stand til eller uegnet til å påta seg denne rollen (Danske Bank-skandale).

4) I første kvartal 2021 vil kommisjonen foreslå en EU-mekanisme for å hjelpe ytterligere å koordinere og støtte nasjonale økonomiske etterretningsenheter (FIU). 

5) Håndheving av strafferettslige bestemmelser på EU-nivå og informasjonsutveksling: Kommisjonen vil gi retningslinjer for rollen som offentlig-private partnerskap for å tydeliggjøre og styrke datadeling.

6) EU vil styrke sin innsats for å skaffe en samlet global aktør på dette området. I den anledning har kommisjonen publisert en ny metodikk for å identifisere høyrisiko-tredjeland som har strategiske mangler i deres nasjonale bekjempelse av hvitvasking av penger og motvirke finansieringsregimer for terrorisme, og den vil samordne seg nærmere med FATF, den globale vakthunden om hvitvasking og terrorfinansiering. .

Del denne artikkelen: