Ungarske svindlere er tiltalt etter OLAFs etterforskning

Ungarske statsadvokater har fulgt en anbefaling fra Det europeiske kontoret for bekjempelse av svindel (OLAF) og åpnet forhandlinger mot personer som er anklaget for ulovlig overbelastning for renovering av lekeplasser for barn med EU-penger. Aktor etterlyser fengselsstraffer for svindlerne, som ulovlig stakk mer enn € 1.7 millioner i europeisk og ungarsk finansiering.

OLAFs generaldirektør Ville Itälä sa: “Jeg gleder meg over beslutningen fra de ungarske myndighetene om å anlegge forhandlinger mot svindlerne etterforsket av OLAF, i tråd med våre innledende anbefalinger. Dette var en klar sak om bedrageri mot EU og ungarske skattebetalers penger, og det er godt å se at de ungarske påtalemyndighetene er enige i denne vurderingen. Denne saken er et godt eksempel på hvordan OLAF og nasjonale rettsmyndigheter samarbeider for å påta seg svindlerne for å sikre at hver euro med europeisk finansiering blir brukt som og hvor den skal være. Denne typen etterforskning er kjernen i det OLAF gjør, og jeg er glad for at vårt samarbeid med de ungarske myndighetene i denne saken har ført til et så positivt resultat. ”

OLAF åpnet en undersøkelse i 2011 om mulig manipulering av den innledende kostnadsestimasjonen og uregelmessige anbudsprosesser for bygging av lekeplasser i små kommuner i Ungarn. Nettokostnadene for bygging eller renovering av lekeplassene ble fullstendig refundert fra en kombinasjon av EU (European Agricultural Fund for Rural Development) og nasjonal finansiering. Bare merverdiavgiftskostnader ble ikke refundert.

OLAF-undersøkelsen fant at en konsulent hadde samarbeidet med to kolleger for å kunstig oppblåse kostnadene knyttet til renovering og byggearbeid. I mellomtiden ble det funnet at en fjerde person hadde etablert et nytt selskap med det uttrykkelige formål å utføre byggearbeidet. Bedragerne målrettet mot mindre ungarske kommuner - med færre enn 5,000 innbyggere - som tilbyr å renovere eller bygge sine offentlige lekeplasser til minimal kostnad. Konsulenten fikk på plass et system der han ba om betydelig dyre tilbud fra andre selskaper og benyttet seg av disse for å søke om finansiering fra myndighetene i Budapest.

Når prosjektet ble tildelt, ble den samme konsulenten satt i spissen for anbudsprosedyrene, som ble manipulert for å systematisk favorisere samme totalentreprenør. Arbeidet ble utført av underentreprenører til en mye lavere pris: i de fleste tilfeller belastet hovedentreprenøren mer enn det dobbelte av den reelle kostnaden for arbeidet som ble utført av underentreprenørene.

Svindlerne klarte også å sikre at kommunene ikke engang trengte å dekke merverdiavgiftskostnadene som ikke refunderes av finansieringen. I stedet ble merverdiavgiften dekket av betalinger fra en stiftelse finansiert av selskaper knyttet til konsulenten eller byggefirmaet.

OLAFs undersøkelse viste at det totale beløpet av uregelmessige tilskudd som ble betalt for 145 prosjekter var rundt € 4 millioner. Dette beløpet ble unntatt EU-finansiering av EU-kommisjonen, og tilsvarende beløp ble tilbakebetalt til EU-budsjettet av Ungarn.

Annonse

Saken ble avsluttet i 2014, med anbefalinger til den ungarske generaladvokaten om å iverksette rettslige prosedyrer. OLAF ga også ekspertise og informasjon til kriminaldirektoratet for det ungarske skatte- og tollvesenet, under tilsyn av hovedstadens påtalemyndighet, for deres kriminelle etterforskning.

I følge tiltalen har de ungarske myndighetene funnet tilstrekkelig bevis for svindel som ble utført i 60 prosjekter mellom 2009 og 2013, som et resultat av at de tre hovedtiltalte satte i mer enn 536 millioner forints (€ 1.7 millioner) EU og Ungarske offentlige penger. Den fjerde tiltalte anses å ha bedraget nesten 187 meter forint (€ 609,000 XNUMX).

Påtalemyndigheten i Budapest etterlyser frihetsstraff mot svindlerne, samt bøter og et forbud mot å holde selskapets styreverv og utføre offentlige arbeider. Hovedtiltalte i denne saken er allerede i varetektsfengsling i Ungarn i forhold til en annen straffesak, mens hans medskyldige forblir på frifot.

OLAFs oppdrag, mandat og kompetanser

OLAFs oppdrag er å oppdage, undersøke og stoppe svindel med EU-midler.

OLAF oppfyller sitt oppdrag ved:

• Gjennomføre uavhengige undersøkelser av svindel og korrupsjon som involverer EU-midler, for å sikre at alle EUs skattebetalers penger når frem til prosjekter som kan skape arbeidsplasser og vekst i Europa;
• bidra til å styrke innbyggernes tillit til EU-institusjonene ved å undersøke alvorlig forsømmelse fra EU-ansatte og medlemmer av EU-institusjonene, og
• utvikle en solid EU-politikk for bekjempelse av svindel.

I sin uavhengige etterforskningsfunksjon kan OLAF undersøke saker som angår svindel, korrupsjon og andre lovbrudd som påvirker EUs økonomiske interesser vedrørende:

• Alle EU-utgifter: de viktigste utgiftskategoriene er strukturfond, landbrukspolitikk og landlig.
• utviklingsmidler, direkte utgifter og ekstern bistand;
• noen områder med EU-inntekter, hovedsakelig toll, og;
• mistanke om alvorlig forsømmelse av EU-ansatte og medlemmer av EU-institusjonene.

Del denne artikkelen: