Liechtenstein fortsetter med etterforskning mot flyktende russiske bankmann

Det er ingen hemmelighet at Europa, og London spesielt, i mange år har tatt imot dissidenter og opposisjonsledere fra hele verden, og sørget for et trygt ly for mange av dem. Det er også kjent enn tusenvis av velstående russere fant tilflukt i Storbritannia og andre koselige hjørner av EU, og investerte overdådige mengder penger i næringsliv, bank og eiendom. Men ingen kan bevise at alle av dem fortjener privilegiet å bo her med tanke på sin uklare og til og med kriminelle bakgrunn.

Tory-parlamentsmedlem Andrew Bridgen reiste nok en gang et veldig følsomt og kontroversielt spørsmål i sin nylige spørring om å gi gyldne visa til velstående russiske forretningsmenn involvert i økonomisk svindel og forbrytelser. En av disse personene er den beryktede Georgy Bedzhamov, som er anklaget i Russland og i Europa for forskjellige bank svindel og ønsket av Moskva siden 2016. Denne personen søker britisk statsborgerskap. I følge MP Bridgen handler London om sitt rykte som et trygt sted å sette pengene dine, men det kan ikke være et fristed for hvitvaskere.

Spesielt lignende informasjon om Bedzhamovs virksomhet kom for noen måneder siden fra Europaparlamentet. MEP fra Latvia Tatyana Zdanoka sendte et offisielt brev til Storbritannias hjemmesekretær Priti Patel der hun ba henne ta hensyn til intensjonene fra Bedzhamov, som vedvarende søker asyl i Storbritannia. I sitt brev gir MEP Zdanoka en oppsummering av ulovlige aktiviteter til Bedzhamov i Russland som arrangør av en serie svindel i det russiske banksystemet.

 

I følge hennes brev, etter å ha blitt anklaget av retten for å ha ødelagt den russiske Vneshprombank, en storbank med en verdi av 2.5 milliarder pund, flyktet Bedzhamov til Storbritannia hvor han sto overfor anklager om storstilt svindel med bankens eiendeler og ble satt på den internasjonale ønsket listen av Interpol. Kreditorer fra både Storbritannia og Den europeiske union som ble ofre for Bedzhamovs saker søker nå å gjenvinne noen av eiendelene, hvis disse kan bli funnet.

I april 2019 ga Storbritannias høyesterett i London kreditorene rett til å forfølge Mr. Bedzhamovs formue og utstedte en verdensomspennende frysebestilling på anslagsvis 1.34 milliarder pund av hans eiendeler som erkjente troverdighet for argumentene om Mr. Bedzhamovs engasjement og nøkkelrolle i svindelen.

Annonse

MEP Zdanoka advarer de britiske myndighetene om at Mr. Bedzhamov for tiden søker statsborgerskap i Storbritannia og adresserte Hjemmekontoret med denne forespørselen.

Flere nyheter om dette svært følsomme og delikate emnet kom kort tid fra Europas skatteparadis, som er et ørlite fyrstedømme i Liechtenstein.

Påtalemyndigheten i Liechtenstein bekreftet en etterforskning av ulovlige økonomiske transaksjoner med den flyktige russiske bankmannen Georgy Bedzhamov. Denne personen ble dømt i fravær i 2016 og satt på en internasjonal ønsket liste av Russland på anklager om økonomisk svindel som førte til konkurs for en av de ledende bankene - Vneshprombank. Hans søster og forretningspartner Larisa Markus ble dømt i 2017 og fengslet i 8.5 år.

Bedzhamov er involvert i mange straffesaker og rettsforhandlinger både i Russland og Europa. Så langt har han ikke klart å bevise at han er uskyldig i domstolene og kvitte seg med mange krav mot ham fra Vneshprombanks innskytere, som han ganske enkelt ranet. Ifølge informasjon fra åpne kilder, stjal Bedzhamov, gjennom kriminelle handlinger sammen med søsteren Larisa Markus, og tok ut mer enn 2 milliarder dollar fra Russland.

Liechtenstein-myndighetene etterforsker den tidligere eieren av Vneshprombank og søsteren hans på mistanke om hvitvasking. Kontiene deres i lokale og sveitsiske banker mottok $ 143 millioner, inkludert fra det russiske Bobsleigh Federation. Det begynte i hvert fall i 2016, ifølge den økonomiske etterretningsinformasjonen til Liechtenstein og representanten for Deposit Insurance Agency (DIA) fra Russland som saksøker Bedzhamov i High Court i London). DIA fungerer som en konkursforvalter for det kollapsede Vneshprombank som fremdeles skylder kreditorer over 200 milliarder rubler (2,7 milliarder dollar).

"Liechtenstein har begynt å etterforske etter mistanke om hvitvasking av penger i forbindelse med de nevnte fakta," sa viceadvokatens generaladvokat for fyrstedømmet Frank Haun i et intervju og la til at han på dette stadiet av etterforskningen ikke kunne gi flere detaljer, inkludert navnene av mistenkte, selskaper og banker.

DIA krever 1.75 milliarder dollar fra bankmannen, og eiendelene hans er frosset innenfor dette beløpet. Bedzhamovs kjente eiendom anslås mye billigere: bankmannen sa selv til domstolen at formuen hans var rundt $ 500 millioner, og hans årlige inntekt var $ 2 millioner.

Bedzhamovs eiendeler inkluderer en villa i Frankrike og eiendom i London, men de er pantsatt til kreditorer. Ifølge DIA er løftet fiktivt og opprettet for å beskytte eiendeler fra Vneshprombank. I september 2019 bemerket en høyesterettsdommer at etter å ha solgt en andel (33%) i Badrutt's Palace Hotel AG ved bredden av innsjøen St.Moritz i Sveits og trukket advokatutgifter, ble $ 12 millioner igjen i Bedzhamovs regnskap.

For å finne påståtte skjulte eiendeler leide DIA et investeringsselskap A1 (del av den russiske Alfa-gruppen), og i tillegg til juridisk støtte for saken, lanserte den en reklamekampanje for å søke etter eiendeler til Bedzhamov og Markus i Russland og Storbritannia .

DIA bemerket nylig at "er klar over innledningen av straffesaker av rettshåndhevelsesbyråer i fyrstedømmet Liechtenstein mot den tidligere medeieren av Vneshprombank Georgy Bedzhamov".

Så hva fant Liechtensteins økonomiske etterretning ut?

Undersøkelsen av Bedzhamov og Markus er beskrevet i en analytisk rapport fra 2016 av nestleder for finansiell etterretning i Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis (siden 2019 leder han FIU). Ifølge en kilde kjent med striden mellom Bedzhamov og DIA, var dokumentene signert av Schëba ment for Liechtenstein-bankene Valartis og LGT, som appellerte til Liechtensteins påtalemyndighet.

De ble interessert i driften av Bedzhamov og Marcus etter avgangen til den tidligere eieren av Vneshprombank fra Russland til Monaco, og kunngjøringen om at han har vært ønsket internasjonalt siden 2016. Rapporten kan også referere til penger trukket fra Vneshprombank, skriver visedirektøren for Liechtenstein økonomisk etterretning.

I følge Liechtensteins finansielle etterretningstjeneste ble mer enn 90 millioner sveitsiske franc overført til kontoer knyttet til Bedzhamov og Markus. I utgangspunktet, som følger av rapporten, ble pengene overført til kontoen til Panamanian Orange Tree Investment, opprettet i Bedzhamovs interesse, i Liechtenstein Valartis Bank. Det er også tegn på at rundt 40 millioner franc ble overført til selskapets konto i den sveitsiske banken Vontobel.

Midlene til Markus 'kontoer kom fra den sveitsiske banken Vontobel, til Bedzhamovs kontoer - fra Estland og Sveits, ifølge den finansielle etterretningstjenesten i Liechtenstein. "Pengene ble hovedsakelig brukt til å kjøpe luksusyachter og eiendom," heter det i rapporten.

Spesielt Panamanian Orange Tree Investment mottok € 31.9 millioner fra Eurotex, ca € 18.8 millioner fra Silverrow, € 12.8 millioner rubler fra IMET Group og € 10.6 millioner fra Venus Corporation, og rundt 40 millioner franc ble overført til den sveitsiske kontoen til Orange Tre, notater dokumentet.

Rapporten indikerer også at den finansielle etterretningstjenesten anser at "de britiske offshore-selskapene Silverrow og Eurotex ble drevet fra Moskva", begge med samme e-postadresse. Selskapene ble registrert i Birmingham og Edinburgh, Silverrow ble avviklet 6. september 2016, ifølge data fra det britiske registeret.

Separat indikerer finansiell etterretning fra Liechtenstein at Orange Tree i 2013 mottok ca € 1 million fra den russiske Bobsleigh Federation (beskrivelsen indikerer at formålet med betalinger var et forskudd for sportsutstyr) og mer enn € 130 XNUMX fra International Bobsleigh Federation fra LGT-bankkontoen (beskrivelsen av betalinger refererer til "premie" og "bidrag" til fordel for Den russiske føderasjonen).

Når det gjelder utstrømning av midler, bemerker Schëb blant annet at Orange Tree overførte € 21 millioner til det tyske verftet Lurssen, og overføringene til fordel for Lurssen er mest sannsynlig knyttet til byggingen av luksusyachten Ester III. Den spesialiserte portalen Superyachtfan kalte Bedzhamov eieren av Ester III. I 2016 ble det solgt i forbindelse med en søksmål fra den franske banken BNP Paribas mot Bedzhamov i retten i Gibraltar. Yachten ble kjøpt av eieren av Liverpools fotballklubb, John Henry, som anslår verdien til 90 millioner dollar.

Blant de relativt små utgiftene i materialet er overføringen av € 1.1 millioner til det britiske selskapet Basel Properties, som er direkte eid av Alina Zolotova (samme navn som Bedzhamovs kone).

Det er nødvendig å anta at domstolene i Europa neppe vil være tolerante og lojale mot flyktige russiske forretningsmenn. Deres tårefulle historier om forfølgelse og trusler mot livet i hjemlandet fremkaller ikke lenger den samme barmhjertige responsen i hjerter fra europeiske dommere som de gjorde før. Tilsvarende oppfatter rettsmyndighetene som eventyr påstandene fra Georgy Bedzhamov om forfalskning av anklager mot ham i svindel og tyveri av andres innskudd.

Det ser ut til at tiden for å lete etter "safe haven" i koselige europeiske kroker og kroker for internasjonale svindlere og korrupte tjenestemenn er en saga blott. Europa er allerede lei av strømmen av falske dissidenter og bedragere fra det tidligere Sovjetunionen. Dette bevises av domstolenes stadig strengere og utvetydigste avgjørelser.

Del denne artikkelen: