Sanksjoner er et ikke-spørsmål for russiske oligarker som fortsetter å vokse seg rikere, til tross for alle restriksjoner: Et «smutthull» for russiske oligarker. Hvordan Nikolay Levitskiy hjelper de rikeste russerne med å omgå sanksjoner

Dette er 12^th tid som EU har pålagt restriksjoner på russiske virksomheter. Ifølge Castellum.ai, en global sanksjonsovervåkingsdatabase, har Russland møtt 11,327 22 restriksjoner siden 2022. februar 14,000. Det totale antallet sanksjoner som er pålagt landet og dets innbyggere har oversteget XNUMX XNUMX - skriver Gary Cartwright i EU i dag

Til tross for dette, fortsetter den store russiske hovedstaden å finne nye måter å omgå dem på. Og som et resultat blir det rikere. Dermed doblet eieren av EuroChem- og SUEK-selskapene, Andrey Melnichenko, formuen sin i 2022 – fra 11 milliarder dollar til 25 milliarder dollar, som er rekord for ham.

Hovedproblemet med mangelen på effektivitet av sanksjoner er at EU, enkelt sagt, ikke har en synkronisert liste over dem som rammes av disse restriksjonene. Selv om det siden 2014 har blitt innført sanksjoner mot nesten 10,000 500 russere, møter bare XNUMX av dem restriksjoner fra alle landene som er alliert med Ukraina samtidig. Denne mangelen på synkronisering tilrettelegges også av Russlands satellittstater i Europa - Ungarn ledet av statsminister Viktor Orban, Slovakia med sin nye regjeringssjef Robert Fico, og mange andre politikere.

Så lenge det ikke er enhet i EU når det gjelder restriksjoner for russisk virksomhet, bruker oligarker ulike metoder for å omgå sanksjoner: de endrer strukturen for eierskap og ledelse, trekker seg fra toppstillinger og overfører eierskapet til nære slektninger: koner (ved å sende inn fiktive skilsmisser), barn, foreldre. Men en av de mest praktiske metodene for å omgå sanksjoner er å overføre en del av ens sanksjonerte eiendeler til betrodde personer. Disse personene er vanligvis mellomstore forretningsmenn.

Noen aktivaforvaltere kan til og med "få fullt hus" – ved samtidig å fungere som nominelle depotmottakere for flere ledere av den russiske Forbes-listen, som konkurrerer hardt med hverandre om tilgang til ressurser i Russland. For den rikeste forretningsmannen i Russland, Andrey Melnichenko, tidligere drivstoff- og energiminister Sergey Generalov og en person fra Vladimir Putins indre krets, Gennady Timchenko, som eier Volga Group, et privat investeringsselskap, er en slik fortrolig en forretningsmann ved navn Nikolay Levitskiy.

Hvem er Nikolay Levitskiy

Nikolay Levitskiy krysset veier med alle disse oligarkene på forskjellige punkter i sin forretningskarriere. Mr Levitskiy ble født i St Petersburg. I 1994, etter uteksaminering fra University of Economics and Finance, ble han umiddelbart styreleder for den største regionale avdelingen til KomiBank, som hadde eiendelene til oljeselskaper (og som ble erklært konkurs to år senere). Deretter flyttet han til oljeselskapet Komi TEK, og deretter til Imperial Bank. Etter det flyttet han til stillingen som visepresident for økonomi og finans i Slavneft. Så ledet han oligarken Andrey Melnichenko holder Eurochem, og i 2003 ble han utnevnt til viseguvernør i Komi-republikken.

Annonse

Etter å ha forlatt embetsverket brukte Levitskiy lånemidler til funnet Geotech Holding CJSC, et av de største russiske selskapene i markedet for geologisk leting og oljefeltservice. Det er verdt å merke seg at Gennady Timchenko eide en 25% eierandel i selskapet en stund.

Geotech Holding huskes fortsatt av oljearbeidere, ikke for sine prestasjoner, men for stadig tilstedeværende svindel, krav om tapte skattebetalinger på hundrevis av millioner rubler og ubetalte lønn. Herr Levitskiy  personlig trakk seg mer enn USD 30 millioner fra Geotech totalt. Som et resultat fikk kreditorer, inkludert Sberbank og finanskonsernet Otkritie, Geotech Holding oljefelttjenesten fra ham da selskapets gjeld nærmet seg 700 millioner dollar.

Etter denne "suksessen" innen oljefelttjenester, gikk Levitskiy inn i kvassvirksomheten, og i 2013 kjøpte han kontroll over den russiske industrilederen - JSC Deka fra Veliky Novgorod med en omsetning på USD 100 millioner. Som et resultat led bedriften skjebnen til Geotech: noen år senere ble selskapet erklært konkurs, med gjeld på titalls millioner USD. Mens alt dette gikk ned, akkurat som skjedde med Geotech, var det en stor sum stjålet fra selskapet gjennom selskaper personlig tilknyttet Mr Levitskiy. Denne gangen var det mer enn USD 7 millioner.

Hvordan oligarker slipper unna sanksjoner med Mr Levitskiy sin hjelp

Ifølge media rapporterdesember 2022 var første gang Levitskiy fungerte som fullmektig for ikke bare å registrere seg, men skaffe seg en ny eiendel for sanksjonerte russiske oligarker. Den gangen hans offshore-selskap Axiomi Consolidation ervervet en kontrollerende eierandel i det russiske Far Eastern IRC jernmalmselskapet fra Gazprombank for 96 millioner dollar.

Den virkelige mottakeren av IRC-selskapet, Mr Melnichenko, kunne ikke ha deltatt i denne transaksjonen, siden han ville ha forårsaket at IRC-selskapet, som er notert på Hong Kong Stock Exchange, ble rammet av sanksjoner, og Mr Levitskiy var ganske passende for rollen som "aktivaforvalter". Herr Levitskiy har tross alt ikke hatt noen betydelig kapital på en stund. Alle Nikolay Levitskiys selskaper er konkurs. Takket være denne eiendomsrettighetsregistreringsordningen unngikk IRC ikke bare sanksjoner, men beholdt til og med noteringen på Hong Kong-børsen.

I april 2022 ble Donalink-selskapet, som eier Primorskaya State District Power Plant, ganske enkelt omregistrert under Mr Levitskiys navn. Tidligere, før innføringen av vestlige sanksjoner, tilhørte dette selskapet det kypriotiske AIM Capital plc., som eies av milliardæren Melnichenko. Deltakerne i denne transaksjonen la ikke engang spesielt skjul på at dette bare var en annen ordning for å skjule eiendeler.

I følge offisielle kilder var Nikolay Levitskiy per 7. april 2022 en av de tre deltakerne i MK Donalink LLC. Men samme dag ble alle selskapets aksjer pantsatt til AIM Capital plc. Dermed beholdt Melnichenko, til tross for sanksjonene, full kontroll over eiendelen. Han sluttet imidlertid å være formelt knyttet til det.

I tillegg, fra juni til september 2022, tok Levitskiy, gjennom IK Axioma LLC, midlertidig eierskap av havnen i Far Eastern Vanino, som også er en del av Melnichenkos eiendeler. Den gang fungerte dette selskapet som et dummy-selskap i ordningen for restrukturering av milliardærens eiendeler.

Et nesten identisk opplegg ble brukt med Sergey Generalovs eiendeler. Han eide NPF Mikran JSC. Denne ledende russiske produsenten av radioelektronikk har vært under sanksjoner fra det amerikanske handelsdepartementet siden 2016.

I desember 2021, for å omgå sanksjonene, solgte Generalov, gjennom Promyshlennyye Investory LLC, en blokkerende eierandel (25 % + 1 aksje) i NPF Mikran JSC for 5 millioner USD til sitt eget selskap, MIKPI LLC, som nominelt eies av Mr. Levitskiy. Generalov beholdt imidlertid, akkurat som Melnichenko, de pantsatte aksjene.

Blant annet Mr Levitskiy også eier havneterminalen i Tuloma for omlasting av gjødsel. Tidligere var havnen eid av Gennady Timchenko familie. Denne ordningen ligner på de to foregående - Timchenko sluttet nominelt å eie den sanksjonerte eiendelen, men fortsetter å opprettholde faktisk kontroll over driften.

Det er mulig at denne listen over eiendeler som nominelt eies av Mr Levitskiy ikke er fullstendig. Takket være slike formelle aktivaoverføringsordninger vil russiske oligarker, til tross for vestlige sanksjoner, fortsette å tjene milliarder på internasjonale markeder, samtidig som de opprettholder offentlige klager om kolossale tap. 

Liste over lenker:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

Del denne artikkelen: