Crime
Kommisjonen henviser #Luxembourg til #EUCourtOfJustice for ikke fullstendig implementering av #EUMoneyLaundering regler
EU-kommisjonen har besluttet å henvise Luxembourg til EU-domstolen for å gjennomføre kun en del av 4te-direktivet om hvitvasking av penger (Direktiv 2015 / 849) i sin nasjonale lovgivning.
Kommisjonen foreslo at Retten skal betale et engangsbeløp og daglige straffer til Luxembourg har truffet de nødvendige tiltak.
Justis, forbrukere og likestillingskommisjonær Věra Jourová sa: "Vi har strenge regler for hvitvasking av penger på EU-nivå, men vi trenger alle medlemsland for å implementere disse reglene på stedet. Vi ønsker ikke noe svakt punkt i EU som kriminelle kunne utnytte. De nylige skandaler har vist at medlemsland bør behandle dette som et hastesak. "
Medlemsstatene måtte innføre direktivet i nasjonal lovgivning innen 26. juni 2018. 4th Direktiv om hvitvasking av penger forsterker tidligere eksisterende regler ved å:
- Styrking av risikovurderingsforpliktelsen for banker, advokater og revisorer;
- sette klare åpenhetskrav om gunstig eierskap for selskaper og trusts;
- lette samarbeid og utveksling av informasjon mellom finansielle etterretningsenheter fra ulike medlemsland for å identifisere og følge mistenkelige overføringer av penger for å forhindre og oppdage hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme;
- etablere en sammenhengende politikk mot tredjeland som har mangel på hvitvasking og finansiering av terroristfinansiering, og
- styrke de kompetente myndigheters sanksjonskraft.
Bakgrunn
Når det gjelder 4th Retningslinjer for hvitvasking av hvitvasking har Kommissionen åpnet så langt overtredelsesprosedyrer for ikke-kommunikasjon av gjennomføringsforanstaltninger mot 21-medlemsstater: tre er for øyeblikket på rettsområdet (Romania, Irland og nå Luxembourg), med en på vent (Hellas) , ni på scenen med begrunnede meninger, og åtte på scenen av brev med formell melding.
EU-kommisjonen sendte også Estland og Danmark en begrunnet uttalelse og formell underretning som en del av samme vurdering.
I mellomtiden, i kjølvannet av Panama Papers åpenbaringer og terrorangrepene i Europa, foreslo Kommisjonen en 5th Anti-hvitvaskingsdirektiv for å ytterligere øke kampen mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. Disse nye reglene tar sikte på å sikre et høyt nivå av garantier for finansielle strømmer fra høyrisiko-tredjeland, forbedre tilgangen til finansielle etterretningsenheter til informasjon, opprette sentraliserte bankkontoregistre og håndtere terrorfinansieringsrisiko knyttet til virtuelle valutaer og forhåndsbetalte kort. Disse nye reglene trådte i kraft 9. juli 2018 etter at den ble publisert i EUs offisielle tidsskrift, og medlemslandene må transponere 5th Direktiv om hvitvasking av penger inn i nasjonal lovgivning ved 10 januar 2020.
Mer informasjon
- 4te-direktivet om hvitvasking av penger og Fondoverføringsregulering
- Den overordnede risikovurderingsrapporten
- Stabendokumentet for finansielle etterretningsenheter
- 5th Hvitvaskings Direktiv og faktaark
- Se på de viktigste avgjørelsene i overtredelsespakken fra november 2018 MEMO / 18 / 6247
- Se den generelle overtredelsesprosedyren MEMO / 12 / 12
Del denne artikkelen:
-
bangladesh5 dager siden
Bangladeshs utenriksminister leder uavhengighets- og nasjonaldagsfeiringen i Brussel sammen med bangladeshiske statsborgere og utenlandske venner
-
Konflikter3 dager siden
Kasakhstan går inn: Bygger bro over skillet mellom Armenia og Aserbajdsjan
-
Kasakhstan5 dager siden
Frivillige oppdager helleristninger fra bronsealderen i Kasakhstan under miljøkampanjen
-
Lov om digitale tjenester4 dager siden
Kommisjonen går mot Meta på grunn av mulige brudd på loven om digitale tjenester