Nye tiltak for å øke EUs kamp mot hvitvasking og begrense muligheten for organisert kriminalitet ble vedtatt av Civil Liberties Committee på mandag ...
Den spanske Guardia Civil, i samordning med Europol, har demontert en organisert kriminell gruppe som handlet hestekjøtt i Europa som var uegnet til konsum ....
Bildet av upartiskhet fra spanske domstoler er rystet på grunn av skandalen rundt High Court of Las Palmas (Kanariøyene, Spania). I oktober...
UK House of Lords godkjente i sin andre behandling Magnitsky-lovene om frysing av aktiva, som vil tillate den britiske regjeringen å fryse eiendelene til menneskerettighetsmisbrukere. Regningen er nå bestemt for en linje for linje ...
MEP-er ble enige om sin holdning til EUs direktiv om bekjempelse av hvitvasking av penger på tirsdag 28. februar. Stortinget som helhet må nå gi klarsignal i mars ...
I dag (21. februar) vedtok det britiske underhuset enstemmig den britiske loven om Magnitsky sanksjoner. Magnitsky Sanctions-lovgivningen ble stemt frem som en del av UK Criminal Finances ...
Medlemmer fra europaparlaments komité for undersøkelse av hvitvasking, skatteunndragelse og skatteunndragelse (PANA) er i dag på Malta for den andre av fire ...