EU-kommisjonen har besluttet å henvise Luxembourg til EU-domstolen for kun å ha gjennomført en del av det fjerde direktivet mot hvitvasking av penger (direktiv 4/2015) ...
EU-kommisjonen har vedtatt en uttalelse som krever at den maltesiske tilsynsmannen for hvitvasking av penger (Financial Intelligence Analysis Unit) må fortsette å ta ytterligere tiltak for å fullføre ...
I en operasjon støttet av Europol, har de bulgarske myndighetene i samarbeid med den amerikanske hemmelige tjenesten beslaglagt € 11 millioner og $ 1.7 millioner i falske ...
MEP-er har vedtatt nye regler for å fremskynde innfrysing og inndragning av kriminelle eiendeler over hele EU. De nye reglene, allerede uformelt enige om parlamentets ...
EU gjør det lettere å inndra kriminelle inntekter © AP Images / European Union-EP Å fryse og konfiskere kriminelle inntekter er en av de beste måtene å bekjempe ...
Flere nederlandske banker overvåker ikke tilstrekkelig kunder og deres transaksjoner, slik at kundene kan bruke kontoer til hvitvasking av penger og andre kriminelle aktiviteter, den nederlandske sentralbanken ...
Etter at funnene i undersøkelsen av Danske Banks filial i Estland ble offentliggjort, har S & D-parlamenter bedt om mer EU-omfattende tiltak for å takle ...