Det femte direktivet mot hvitvasking av penger har trådt i kraft etter at det ble offentliggjort i EUs offisielle tidsskrift. Foreslått av Kommisjonen i juli 5, den nye ...
Nye tiltak for å øke EUs kamp mot hvitvasking er uformelt enige om parlamentets og rådets forhandlere. For tiden er forskjellene mellom EU-landene ...
For å kaste lys over de sanne eierne av postkasseselskaper, vil enhver borger i fremtiden kunne få tilgang til data om de gunstige eierne av firmaer ...
MEPs Judith Sargentini and Krišjānis Kariņš For å øke gjennomsiktigheten og svare på den siste teknologiske utviklingen, stemmer MEP'ene 19. april om en oppdatering av EU ...
Operasjon Tulipan Blanca, koordinert av Europol og utført av den spanske Guardia Civil med støtte fra de finske myndighetene og Homeland Security Investigation of US, ...
En serie undersøkelser publisert mandag 5. mars av Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), en kjent etterforskningsrapporteringsorganisasjon, viser hvordan tilgang ...
Til tross for hard motstand har Tunisia blitt lagt til den europeiske svartelisten over tredjeland som antas å ha "høy risiko" for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ....