EU-brede straff for #MoneyLaundering: Deal med rådet

For tiden påvirker forskjellene mellom EU-landene når det gjelder å definere og sanksjonere hvitvaskingsovertredelser, grenseoverskridende politi- og rettssamarbeid og kan utnyttes av kriminelle og terrorister. De nye styrket EU-brede reglene vil forbedre håndhevelsen på dette området og fungere som en større avskrekkende faktor mot terrorisme og kriminell aktivitet.

Forhandlingsparlamentet og Rådet ble enige om:

• EU-brede definisjoner av hvitvaskingsrelaterte forbrytelser, inkludert praksis som for øyeblikket ikke anses å være en forbrytelse i alle EU-land, for eksempel "selvvasking" (situasjon der personen som har begått en forbrytelse prøvde å skjule det ulovlige opphavet til inntekt fra den forbrytelsen);
• EU-dækkende minimumsstraffer, for eksempel minst fire års fengsel for hvitvasking av maksimumsdommer, og;
• en forpliktelse for EU-land til å legge til ytterligere sanksjoner der det er nødvendig, for eksempel å hindre de som er dømt for hvitvasking av penger, å stille som offentlig tjenestemann, ha en stilling som offentlig tjenestemann eller ekskludere dem fra tilgang til offentlig finansiering.
  

rapportør Ignazio CORRAO (EFDD, IT) sa: "I dag setter vi en viktig milepæl i kampen mot hvitvasking av penger. Dette direktivet er et viktig verktøy for å forhindre kriminelle og terrororganisasjoner som finansierer deres aktiviteter. Vi gir en klar definisjon av hva som er hvitvasking av penger, samt påtalemyndighet. vilkår, straffer - inkludert ytterligere sanksjoner - og gjeldende skjerpende omstendigheter. "

Neste trinn

Parlamentets og rådets forhandlere nådde en foreløpig avtale om de nye reglene 30. mai, og 7. juni bekreftet rådet på ambassadørenivå (Coreper) avtalen.

Avtalt tekst må nå godkjennes formelt av Civil Liberties Committee, parlamentet som helhet og Rådet før det trer i kraft.

Annonse

Bakgrunn

Kriminelle bruker hvitvasking for å konvertere, skjule eller skaffe inntektene fra kriminell virksomhet. I følge kommisjonen anslås inntektene fra kriminell aktivitet i EU til 110 milliarder euro per år, tilsvarende 1% av EUs totale BNP. Antall hvitvaskingssaker i EU har vært økende: ifølge Europol var det 148 saker om hvitvasking i 2012, 202 i 2013, 221 i 2014 og 285 i 2015.