Stortinget satt til å avvise kommisjonen #TaxHaven svarteliste

MEP Sven Giegold, talsmann for finans- og økonomisk politikk i De Grønne / EFA-gruppen sa: "Kommisjonens svarteliste over land som har høy risiko for hvitvasking av penger er latterlig. Listen inneholder ikke ett eneste viktig finanssentral offshore. Erstatter Guyana med Etiopia som svar på EU-parlamentets kritikk virker som en slags dårlig vits fra kommisjonen. Det gjør åpenbart ingen anstrengelser for å ta bekymringene fra parlamentet på alvor.

"EU trenger en reell svarteliste over hvitvaskingsland. I møte med de nylige lekkasjene på hvitvasking og skatteunndragelse er det uakseptabelt at Panama og andre viktige skatteparadiser fortsatt ikke er med på kommisjonens svarteliste.

"I stedet for bare å følge de begrensede anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF), må kommisjonen foreta sin egen vurdering og presse til å tildele flere ansatte til bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme. EU-kommisjonen klarer ikke å utføre sine viktige oppgaver. i bekjempelse av økonomiske forbrytelser med bare seks personer som jobber i kjelleren i Generaldirektoratet for rettferdighet og forbrukerbeskyttelse. Personalet og ressursene må styrkes til minst 20 ansatte på kort sikt. "

Kommisjonen identifiserer høyrisiko-tredjeland som deretter er gjenstand for økte kundetilpassingstiltak. Den siste svartelisten fra juli 2016 inkluderer elleve land. I januar 2017 avviste Europaparlamentet en delegert kommisjonslov for å fjerne staten Guyana. Kommisjonen foreslår nå bare å følge anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF), det internasjonale forumet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, og erstatte Guyana med Etiopia. ECON og LIBE har avvist denne "kopieringen" som utilstrekkelig.

EU-kommisjonens svarteliste i juli 2016 for høyrisiko-hvitvaskingsland omfattet følgende 11 land: Afghanistan, Bosnia, Guyana, Irak, Laos, Syria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Nord-Korea og Iran. Den siste kommisjonens delegerte loven tar sikte på å fjerne Guyana fra den svarte listen og erstatte den med Etiopia. Listen inkluderer ikke noen av de store offshore finanssentre.

Bakgrunn

På 19 januar 2017, Europaparlamentet vedtok en vedtak om avvisning av Kommisjonen delegert handling av 24 november 2016.

Annonse

Delegert handling av EU-kommisjonen for 24 mars 2017 endring av liste over ikke-samarbeids hvitvasking tredjeland.

Brev fra Justiskommissær Věra Jourová til Stoler av ECON, Libe og Pana komiteer.

Oppløsning av ECON-Libe Utvalget avviser delegert handling av Kommisjonen for 24 mars 2017.

Endringer fremmet til oppløsningen av ECON-Libe Utvalget avviser delegert handling av Kommisjonen for 24 mars 2017.

Kriterier for å svarteliste land i henhold til den fjerde Anti-hvitvaskingsdirektiv (artikkel 9 punkt 2 direktiv (EU) 2015 / 849):

Tredjelandspolitikk - Artikkel 9

1. Tredjelandsjurisdiksjoner som har strategiske mangler i sine nasjonale AML / CFT-regimer som utgjør betydelige trusler mot det finansielle systemet i Unionen ("høyrisiko-tredjeland") skal identifiseres for å beskytte den interne funksjonen til det indre marked.

2. Kommisjonen skal ha fullmakt til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 64 for å identifisere tredjeland med høy risiko, idet det tas hensyn til strategiske mangler, særlig i forhold til:

(A) det juridiske og institusjonelle AML / CFT rammen av tredje land, spesielt:

(I) Kriminalisering av hvitvasking og terrorfinansiering;
(Ii) tiltak vedrørende kundekontroll;
(Iii) krav til posten-holder, og;
(Iv) krav for å rapportere mistenkelige transaksjoner.

(b) myndighetene og prosedyrene til tredjelandets kompetente myndigheter for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, og

(C) effektiviteten av AML / CFT-systemet i møte hvitvasking eller terrorfinansiering risiko for tredje land.

3. De delegerte handlingene nevnt i nr. 2 skal vedtas innen en måned etter identifisering av de strategiske mangler omhandlet i nevnte punkt.

4. Kommisjonen skal, når det er hensiktsmessig, ta hensyn til når den utarbeider de delegerte handlingene nevnt i nr. 2, relevante evalueringer, vurderinger eller rapporter utarbeidet av internasjonale organisasjoner og standardiserte settere med kompetanse innen forebygging av hvitvasking og bekjempelse av terrorisme. finansiering, i forhold til risikoen ved enkelte tredjestater.

Del denne artikkelen: