MEPs satte ut nye tiltak for å stoppe #MoneyLaundering  

Bedre gjennomføring og samarbeid

MEPs beklager feil og ujevn implementering av reglene for bekjempelse av hvitvasking / bekjempelse av terrorisme (AML / CTF) i medlemslandene og krever en nulltoleransetilnærming og overtredelsesprosedyrer mot medlemsland som henger etter i å overføre reglene til nasjonal lovgivning . Retts- og rettshåndhevelsesmyndigheter i medlemslandene må samarbeide mer og dele informasjon med hverandre, sier de.

Parlamentet gleder seg over at forslaget om å opprette en koordinerings- og støttemekanisme for finansielle etterretningsenheter (FIU) ble tatt om bord. Det vil gi medlemslandene tilgang til relevant informasjon og støttearbeid i saker over landegrensene

Effektiv bruk av data

MEP-er vil at kommisjonen skal ta opp den vedvarende mangelen på kvalitetsdata for å identifisere ultimate fordelaktige eiere ved å opprette sammenkoblede og høykvalitetsregistre i EU med høye standarder for databeskyttelse. De vil også utvide omfanget av enheter under tilsyn til å omfatte nye og forstyrrende markedssektorer som kryptoaktiva. Til slutt gjentar MEP-er at ikke-samarbeidende jurisdiksjoner og høyrisiko-tredjeland umiddelbart må svartelistes, samtidig som de skaper klare referanser og samarbeider med de som gjennomfører reformer.

Harmoniser avskrekkende sanksjoner på EU-nivå

Annonse

MEP-er krever at gjensidig anerkjennelse av pålegg om innfrysing og inndragning skal håndheves. Dette ville gjøre det lettere å gjenopprette kriminelle eiendeler over landegrensene og muliggjøre raskt samarbeid over landegrensene. I tillegg ønsker de at Den europeiske sentralbanken skal kunne trekke tilbake lisensene til banker som opererer i euroområdet som bryter AML / CTF-forpliktelser, uavhengig av vurderingen fra nasjonale AML-myndigheter.

I resolusjonen husker MEP-er korrupsjons- og hvitvaskingsforbrytelser som Luanda Leaks, så vel som andre rapporterte skandaler, som Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks og Paradise Papers, som gjentatte ganger har undergravd borgernes tillit til rettferdig og gjennomsiktige økonomi- og skattesystemer.

Til slutt fremhever de det verdifulle bidraget fra internasjonal etterforskningsjournalistikk og varslere til å avsløre mulige forbrytelser. De oppfordrer myndighetene til å identifisere de som satte i gang drapet på Daphne Caruana Galizia, og å undersøke de som alvorlige påstander om hvitvasking av penger fremdeles mangler.