EU-svindelkontor bytter mafiamisbruk av EUs jordbruksmidler

Tidlig denne uken gjennomførte Carabinieri Special Units en vellykket aksjon i den sør-italienske regionen Puglia mot en kriminell gruppe med lenker til mafiaen. Det europeiske kontoret for svindel (OLAF) støttet bysten ved å avdekke en kompleks transnasjonal svindel- og hvitvaskingsordning mot EU og nasjonale midler til en verdi av over 16 millioner euro.

48 personer ble arrestert som et resultat av operasjonen, kodenavnet Grande Carro, Italiensk for Big Dipper. Siktelser mot de arresterte inkluderte lovbrudd av kriminell forening av mafia-type, hvitvasking av penger, utpressing, trusler, kidnapping, ulovlig internering av skytevåpen og eksplosiver og svindel, noe som gjorde Big Dipper til en omfattende operasjon mot organisert kriminalitet.

Som en del av saken deres oppdaget italienske myndigheter at den kriminelle gruppen - kalt Società Foggiana - hadde gått opp i en sofistikert svindelordning på bekostning av EU-midler. OLAF satte i gang undersøkelser og beviste at gruppen hadde begått svindel mot EUs landbruksmidler for utvikling av landdistrikter til en verdi av 9.5 millioner euro.

Ordningen som ble avdekket av OLAF strakte seg over syv forskjellige EU-medlemsland (Italia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Irland, Portugal og Romania) og involverte fiktive selskaper som ble opprettet utenfor Italia for å dekke spor av svindel og legge til rette for hvitvasking av penger.

Den kriminelle gruppen kjøpte maskiner med støtte fra EU-midler til en oppblåst pris. Maskineriet ble deklarert som nytt, men var faktisk enten brukt eller kjøpt til en mye lavere pris enn det som ble offisielt erklært. Både de selgende og kjøpende selskapene hadde bånd til svindlerne; fiktivt salg av matvarer hvitvaskte den ulovlige fortjenesten tilbake i lommene til menneskene som hadde startet ordningen, og lukket effektivt kretsen om dette svært sofistikerte bedrageriet.

Tilgang til bankkontoanalyseanalyser av kontantbevegelser til en verdi av mer enn 17 millioner euro tillot OLAF å rekonstruere pengeoverføringene utenfor Italia, noe som viste seg å være avgjørende for å bekrefte hvitvaskingsordningen. Kontroller på stedet ble også utført.

OLAF-generaldirektør Ville Itälä sa: ”OLAFs rolle har vært avgjørende for å løse denne sofistikerte multinasjonale kriminelle ordningen. Med sin internasjonale tilsyn og ekspertise kan OLAF gi reell støtte i rekonstruksjon av lenker og følge spor på tvers av landegrenser. Jeg er glad for at utmerket samarbeid med italienske myndigheter har ført til en vellykket aksjon mot en farlig kriminell gruppe. Dessverre kan man ofte finne organisert kriminalitet som gjemmer seg bak svindelordninger og hvitvasking av penger. Kampen mot svindel har implikasjoner som går langt utover det økonomiske aspektet. ”

Annonse

EU-byrået for strafferettssamarbeid Eurojust støttet også operasjonen ved å sørge for koordinering mellom forskjellige nasjonale rettsmyndigheter. Operasjonen ble utført av Carabinieri Special Units ROS (spesialoperasjonsgruppe) og NAC (anti-fraud cell).

Eurojusts visepresident og italienske nasjonalmedlem Filippo Spiezia sa: «Etterforskningen i denne saken bekrefter alvoret av trusselen mot misbruk av EU-midler, som er organisert kriminalitet. Dette viser behovet for å samarbeide for å bekjempe denne typen kriminalitet fra alle EU-institusjoner, og vi er klare til å støtte OLAF og det europeiske anklagemyndigheten nå og i fremtiden. ”

OLAFs oppdrag, mandat og kompetanser

OLAFs oppdrag er å oppdage, undersøke og stoppe svindel med EU-midler.

OLAF oppfyller sitt oppdrag ved:

• Gjennomføre uavhengige undersøkelser av svindel og korrupsjon som involverer EU-midler, for å sikre at alle EUs skattebetalers penger når frem til prosjekter som kan skape arbeidsplasser og vekst i Europa;
• bidra til å styrke innbyggernes tillit til EU-institusjonene ved å undersøke alvorlig forsømmelse fra EU-ansatte og medlemmer av EU-institusjonene, og
• utvikle en solid EU-politikk for bekjempelse av svindel.

I sin uavhengige etterforskningsfunksjon kan OLAF undersøke saker som angår svindel, korrupsjon og andre lovbrudd som påvirker EUs økonomiske interesser vedrørende:

• Alle EU-utgifter: de viktigste utgiftskategoriene er strukturfond, landbrukspolitikk og landlig.
• utviklingsmidler, direkte utgifter og ekstern bistand;
• noen områder med EU-inntekter, hovedsakelig toll, og;
• mistanke om alvorlig forsømmelse av EU-ansatte og medlemmer av EU-institusjonene.

Del denne artikkelen: