New York Federal Court avviser alle innvendinger fra Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov og innfører sanksjoner mot dem

Den 18. oktober 2021 avviste USAs distriktsdommer Alison J. Nathan fra USAs distriktsdomstol for det sørlige distriktet i New York forskjellige innvendinger inngitt av Mukhtar Ablyazov og Ilyas Khrapunov og sanksjonerte dem for deres uredelige oppførsel under rettssaken som ble anlagt av BTA Bank JSC og byen Almaty. Dommer Nathans avgjørelse bekreftet også forskjellige tidligere ordre fra USAs sorenskriverdommer Katharine H. Parker (datert 3. juli 2019, 15. juli 2019, 7. februar 2020, 19. mai 2020 og 3. september 2020), som også sanksjonerte Ablyazov og Khrapunovov.

Gårsdagens avgjørelse, sammen med domstolens tidligere avgjørelser, fant at Ablyazov, Viktor Khrapunov og Ilyas Khrapunov hadde hindret BTA Bank og Almatys oppdagelse av bevis "svært relevante" for deres påstander mot Ablyazov, Khrapunovs og skallselskapet Triadou SPV SA, for hvitvasking av titalls millioner dollar inn i USA. Retten fant at de tiltalte hadde skjult bevis, med vilje ødelagt bevis, vitnet usant, brutt rettskjennelser og behandlet rettssaken som «et spill med katt og mus».

Blant de spesifikke forseelsene som ble sitert i gårsdagens avgjørelse, fant domstolen:

• Ablyazov "unnlot å etterkomme denne domstolens ordre" som krevde at han skulle fremlegge bevis.
• Ablyazov hevdet at han ikke hadde slike bevis, men at påstanden var "i strid med hans egne uttalelser" under ed.
• Khrapunov-familien "mislyktes i å produsere noen økonomiske poster", "alt uten noen som helst unnskyldning."
• Ilyas Khrapunov - som domstolen beskrev som "den primære misbrukeren av oppdagelsen" - slettet "alle" e-postene hans kort tid før BTA Bank og Almatys søksmål ble anlagt, begynte å bruke "hundrevis" av krypterte e-postkontoer i stedet, og deretter "utrolig" hevdet at han ikke fikk tilgang til noen av dem.
• Ilyas Khrapunov nektet også å identifisere e-poster som han selv hadde sendt til tredjeparter, og "nektet ethvert minne om økonomiske transaksjoner som involverte titalls eller hundrevis av millioner av dollar."
• "Ablyazov var mindre enn kommende" da han vitnet om at nettoformuen hans var i overkant av USD 20 milliarder, men hevdet at han ikke kunne navngi noen som hjalp ham med å administrere pengene hans.

På grunnlag av disse og lignende funn om tjenesteforseelse tilkjente domstolen en dom i BTA Bank og Almatys favør mot Ablyazov på USD 140,115.16 XNUMX. Domstolen vil fastsette sanksjonsbeløpet mot Ilyas Khrapunov etter å ha mottatt ytterligere bevis fra BTA Bank og Almaty om kostnadene som påløper som følge av hans oppførsel.

         Domstolen fant også at "enhver anke fra [dens] kjennelse ikke ville bli tatt i god tro."

New York-prosedyrene på vegne av saksøkerne Almaty og BTA Bank ble innledet for mer enn fem år siden og anklaget Mukhtar Ablyazov og hans kriminelle medarbeidere for å hvitvaske stjålne penger til USA. Som domstoler over hele verden allerede har funnet, plyndret Ablyazov milliarder av dollar fra BTA Bank gjennom utstedelse av falske lån – oppførsel som han allerede er dømt og dømt for i Kasakhstan, og funnet sivilrettslig ansvarlig i domstolene i Storbritannia. I den amerikanske rettssaken har saksøkerne samlet ytterligere betydelig bevis på Ablyazovs forbrytelser, sammen med å sikre vitnesbyrd fra en rekke vitner til disse forbrytelsene. Rettssaken er for tiden planlagt å begynne for en amerikansk jury i New York City i februar 2022.

Annonse

Del denne artikkelen: