Den mongolske forbindelsen til Lukashenkos penger

6. november 2020 frøs EU, Sveits og USA eiendelene og regnskapene til 59 mennesker over hele verden, inkludert Hviterusslands autokratiske president, Alexander Lukashenko, hans sønn og medarbeidere. Deretter ble det avslørt at Lukashenkos hvitvaskingsnettverk sendte store pengesummer gjennom Mongolia til offshore selskaper i Estland og Den Dominikanske republikk.

Lukashenko hadde noen kontantkyr med hard valuta. Den ene var Belaz, en produsent av tunge lastebiler og utstyr brukt i gruvedrift. Det hviterussiske statseide Belaz selger lastebiler og andre produkter gjennom United Belaz Machinery, den offisielle forhandleren i Mongolia.

Aksjonærene i United Belaz Machinery var tidligere Otgonjargal Moyle, en mongolsk statsborger, og Vladimir Gennadievich Yaprintsev, fra Hviterussland. Yaprintsev, er tre ganger verdensmester i sambo. Han har offentliggjort sitt vennskap med Khaltmaa Battulga, Mongolias president. De møttes gjennom sin gjensidige kjærlighet til sambo på midten av 1980-tallet og etablerte et joint venture i Mongolia.

Otgonjargal Moyle er tidligere personlig assistent for Battulga. Hun var aksjonær i to av selskapene hans, Tumen Khishigten og Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal er nå en høyt ansatt politimann i Mongolia påtalemyndighetens kontor.

United Belaz Machinery har et søsterselskap i Mongolia, United Belaz Machinery Investment Company. Det mistenkes for hvitvasking av penger for Lukashenko under dekke av salg av gruveutstyr i Mongolia.

Eierskapet til United Belaz Machinery ble overført av paret til Meress, et selskap registrert i Estland og Blustait, i Den Dominikanske republikk.

De gunstige eierne av disse offshore selskapene antas å være knyttet til Lukashenko.

Annonse

United Belazs saker er tett bevoktet. Det påstås at dets lukrative forhandlere kun tildeles de som er tilknyttet de aller høyeste nivåene i Lukashenko-regimet og landet der det selger utstyret, i dette tilfellet Mongolia.

Rollene til selskapene i Estland og Den Dominikanske republikk og hvilke midler som når dem, krever ytterligere etterforskning, ikke bare i Mongolia, men av internasjonale politimyndigheter.

ProPublica har publisert en skarp rapport, "The country that exiled McKinsey", som beskriver påstått korrupsjon rundt en Mongolia-jernbanebygging og opprettelsen av en falsk mulighetsstudie. Battulga, den gang minister for vei, transport og byutvikling, og hans rådgiver, Chuluunkhuu Ganbat, var sterkt involvert. Otgonjargal Moyle, den opprinnelige aksjonæren i Belaz-forhandleren, ble også trukket inn som en assosiert med Battulga.

Etter at Battulga ble valgt som president, og den påfølgende avgangen fra statsadvokaten og sjefen for antikorrupsjonsbyrået som etterforsket saken, avsluttet sonden og muligheten for påtale.

Det ble påstått under jernbaneundersøkelsen at millioner av amerikanske dollar i kontanter ble satt inn av Otgonjargal Moyle på kontoer til selskaper og stiftelser knyttet til Battulga. Det som ikke var klart, er hvordan en person med ganske beskjedne midler og ikke en stor offentlig deklarert inntekt hadde tilgang til store pengesummer. Var det koblet til Belaz? Igjen, vi vet ikke før dette er riktig undersøkt av mongolske og internasjonale lovbyråer.

Otgonjargal Moyle er kona til Ben Moyle, grunnlegger og tidligere direktør for C1 TV, som er kontrollert av Battulga, og slipper ofte angrep på sine lokale politiske motstandere. Ben Moyle er britisk statsborger.

Det er å håpe at Otgonjargal ikke fikk britisk statsborgerskap, ettersom dobbelt statsborgerskap i henhold til mongolsk lov er forbudt. I Mongolia blir arbeid som statsansatt, spesielt innen rettshåndhevelse, ansett for å være en "spesialtjenestegren av siviltjenesten" og har en høyere grad av overholdelse, da en utenlandsk statsborger er en alvorlig lovbrudd.

United Belaz Machinery forsynte den statseide Baganuur-gruven med fire kullbiler, fire dumper og en bulldozer. Den mottok MNT 18.6 milliarder kroner fra utviklingsbanken i Mongolia for å gjennomføre et prosjekt for å utvide kullkross- og lasteanlegget, som aldri ble betalt tilbake.

Totalt 35 stykker Belaz-utstyr, til en verdi av 27 milliarder MNT, ble levert til Erdenet, en annen statseid kobbergruve. Dokumenter ble angivelig forfalsket, og Belaz er mistenkt for å ha vært i et samarbeid med anleggets ledelse.

Var Battulgas press og innflytelse bak disse avtalene, som også innebar høyere priser enn markedet? I så fall har han vanskelige spørsmål å svare på. Misbruk av makt og favorisering av en bestemt leverandør er straffbare handlinger under mongolsk lov.

Bevisene tyder sterkt på at det eksisterer et globalt nettverk av eiendeler og virksomheter knyttet til hvitvasking av penger via Mongolia for Lukashenko.

Den mellomstatlige Financial Action Task Force har tidligere målrettet Mongolia for hvitvasking av penger og inkluderte landet på sin "grå liste" over nasjoner med mangler i sine systemer som må overvåkes nærmere. Det som kreves nå er en grundig etterforskning, ikke bare om mulig hvitvasking av Mongolias president og en høytstående politimyndighet, men også på vegne av en ødelagt europeisk hersker.

Del denne artikkelen: