Nikolay Levitskiys lyssky handel på aksjemarkedet i Hong Kong

Det melder EU TODAY

Mest kjent for konkursene til virksomhetene hans, den russiske forretningsmannen Nikolay Levitskiy, som tidligere ble sett blant grunnleggerne av "Geotech" Oil Service Holding og etter å ha hatt stillingen som generaldirektør for "EuroChem" eid og administrert av tillitsmenn i en skjønnsmessig trust siden. 2006, etter hans deltakelse i en rekke mislykkede forretningsprosjekter er aktivt å tilby tjenester som en nominert eiendel holder-holder av eiendeler til de russiske oligarkene, som er under internasjonale sanksjoner.

Levitskiy kjøper opp aksjer i prosjektene knyttet til storkapital, ved å gjennomføre markedsmanipulasjoner med aksjer notert på børsen i Hong Kong Limited.

Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina ble et betydelig antall russiske milliardærer lagt til de sanksjonerte listene over EU, USA, Storbritannia og andre vestlige land karakterisert som "medlemmer av Vladimir Putins indre krets".

Som svar har de søkt måter å beskytte sine russiske eiendeler på.

I løpet av de siste to årene har det blitt utviklet en systematisk metode for tilsynelatende rutinemessig overføring av eiendeler til mindre kjente russiske forretningsmenn som på papiret overtar rollen som nye eiere.

Et representativt eksempel er historien om Nikolay Levitskiy, som i 2022 ble kjent som en nominell innehaver av eiendeler som er underlagt internasjonale sanksjoner (Far Eastern Vanino Port, Primorskaya Water Power Plant, gruveselskaper), og også de av Gennady Timchenko og hans svigersønn Gleb Frank ("Tuloma" Sea Terminal), tidligere energiminister Sergey Generalov (AO "NPF MIKRAN"), Boris Aleshin (OOO "IK Axioma").

Og størstedelen av hans fiktive aktivitet forblir utenfor rekkevidden av vestlige reguleringsmyndigheter.

Annonse

Nikolay Levitskiy ble begunstiget av de "tidligere" eiendelene mellom 2022 og 2023. For enhver forretningsanalytiker ville denne hendelsesforløpet komme som en fullstendig overraskelse.

Fordi kjøp av eiendelene fant sted etter en rekke forretningssvikt – skandaløs tilbaketrekning fra IGSS ("Geotech"), og økte selskapets gjeld til $700 millioner gjennom økonomisk svindel og konkurs av dets siste eiendel ("Deka" Kvass Factory i Novgorod).

Men i april 2022 ble Nikolay Levitskiy plutselig en kjøper av Andrey Melnichenkos Donalink Ltd som angivelig hadde en kontrollerende eierandel i Primorskaya vannkraftverk.

Enda mer forbløffende var oppkjøpet, som fant sted i 2021-2023 gjennom en rekke transaksjoner med kontroll over IRC-selskapet, eieren av Kimkano-Sutarsky GOK (malmbearbeidings- og prosesseringsbedrift) i den jødiske autonome regionen, den største jernmalmprodusenten i det russiske fjerne østen.

En slik eiendel vil kreve en betydelig pris selv i de utfordrende økonomiske tider i Russland, siden det primære markedet for produkter fra GOK er Kina, og IRC-aksjer handles på børsen til Hong Kong Limited.

Ved å bruke overtakelsen av Kimkano-Sutarsky GOK som et illustrerende eksempel, har vi sett den indre funksjonen i ordningen, som involverer flere personer, inkludert Marina Kolesnikova, som opptrer som Levitskiys nominerte og som eier av OOO "MIK INVEST" (en av de nøkkelaksjonærer i IRC), samt Olga Chesnokova.

En finansiell rådgiver for Levitskiy og et styremedlem i hans "Geotech Holding", fungerer hun også som hans nominerte i Oikku Finance (en aksjonær i IRC som aktivt deltar i Levitskiys finansielle ordninger).

Hvordan Kimkano-Sutarsky GOK ble overtatt

I desember 2021 har Levitskiy gjennom sin offshore Axiomi Consolidation Ltd kjøpt 29.86 % av IRC-aksjene, som på det tidspunktet ble beheftet til fordel for Gazprombank med kreditten på $113 millioner gitt til Kimkano-Sutarsky GOK (heretter – KS GOK).

Bare to måneder senere, i februar 2022, tildelte Gazprombank "uventet" sine lånerettigheter til fordel for OOO "MIK INVEST", registrert i navnet til den nominerte Marina Kolesnikova.

For å sikre full operativ kontroll over bedriften, har Levitskiy dannet sitt marionettstyre ved IRC i juli 2022, sammensatt av personene som tidligere jobbet for Levitskiy i hans andre virksomheter: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko ble utnevnt til administrerende direktør – tidligere underordnet Levitskiy og tidligere visepresident og styremedlem i Geotech Holding.

Med styret nå under hans kontroll, klarte Nikolay Levitskiy å implementere ordningen for oppkjøp og konsolidering av IRC-aksjepakken. Han har gjort det ved å bruke midlene fra det viktigste, inntektsgivende KS GOK-bedriften.

For å styrke sin fulle kontroll over eiendelen, gjennomførte IRC ytterligere utstedelse av 16.7 % aksjer i oktober 2022. Det har blitt lagt merke til at dette ble gjort uten kostnad.

Nye aksjer, etter avtale, ble solgt til MIK INVEST for $19 millioner for tilbakebetaling av samme kreditt.

Midlene ankom IRC og dagen etter, etter tilbakebetaling av kreditt fra GOK til fordel for MIK INVEST, ble de returnert til den opprinnelige kilden, og som et resultat av en slik ordning ble MIK INVEST en ny aksjonær i IRC med en 16.7 % eierandel.

For å unngå oppmerksomhet fra regulatorer, har Levitskiy i juli 2023 omregistrert pakken sin "utvannet" av ytterligere emisjon og allerede ikke beheftet med pantet, og beløper seg til 24.88 % aksjer, fra Axiomi Consolidation Ltd. til hans andre offshoreselskap Axioma Capital FZE (basert i De forente arabiske emirater), og kjøpte i tillegg 1.01% fra Ineth Limited.

Videre, i november 2023, har Levitskiy kjøpt 4.72 % aksjer fra sin egen Oikku Finance (tilsynelatende eid av hans tidligere underordnede og nominerte Olga Chesnokova). Transaksjonsbeløpet var 47 millioner HKD ($6 millioner).

Det skal bemerkes at Oikku Finance har kjøpt sin aksjepakke (4.72%) for de samme 6 millioner dollar i 2022, som ble mottatt gjennom en rekke transaksjoner, først fra Kimkano-Sutarsky GOK for MIK INVEST, og videre for Oikku Finance, igjen med godkjenning fra styret, som er fullt kontrollert av Levitskiy.

Som et resultat, i november 2023, hadde Levitskiy akkumulert en andel på 30.61 % av IRC, mens MIK INVEST hadde 16.67 %.

Etter det har Levitskiys selskap Axioma Capital FZE utvidet et tilbud om innløsning av aksjer til andre aksjonærer til samme pris – 0.118 HKD per aksje, og verdsetter hele IRC til 1 milliard HKD ($129 mil).

Allment lukkede øyne av regulatorene

I hovedsak ble foretaket i løpet av nesten to år overført ut av sanksjonssonen til minimale kostnader, ettersom Levitskiys strukturer har full kontroll over Kimkano-Sutarsky GOK.

Derfor må foretaket gi alle sine opptjente penger til sin egen aksjonær (MIK INVEST) for å betjene gjeld. Det hadde vært umulig å gjennomføre en slik ordning uten involvering fra myndigheter.

Og dermed blir en gammel kjenning av Levitskiy, den aktive guvernøren i den jødiske autonome regionen Rostislav Goldshtein involvert i ordningen.

Det "varme forholdet" mellom forretningsmannen og sjefen for regionen går tilbake til 2003, da Levitskiy hadde stillingen som viseguvernør i Komi-republikken, og Goldshtein var formann for statsrådet i Komi-republikken.

Utover stilltiende samtykke til gjennomføringen av ordningen, sikret tilstedeværelsen av en "vennlig" guvernør ytterligere skattelettelser for GOK, som bidrar med 10 % av skatteinntektene til den jødiske autonome regionen.

Selv om slike ordninger ikke er uvanlige i dagens Russland, er mangelen på interesse fra internasjonale regulatorer forvirrende.

Børsen i Hong Kong avslører ikke tilknytningene til alle de tre selskapene som er involvert i nylige transaksjoner – Axioma Capital FZE, Oikku Finance og MIK INVEST – til tross for den tilsynelatende delte finansieringskilden fra KS GOK og deres nære sammenkobling gjennom gjensidige finansieringskjeder.

Videre mottok fru Chesnokova konsekvent finansiering fra OOO “MIK” gjennom Levitskiys selskaper via sine egne selskaper i 2021-2022. OOO “MIK” eies av den samme nominerte til Levitskiy som i MIK INVEST MA Kolesnikova.

I 2022 mottok Levitskiy selv finansiering via KS GOK og MIK INVEST personlig for seg selv og for sin OOO "IK "AXIOMA", som eiendelene ble overført til med det formål å unndra sanksjonene.

Som et resultat konsoliderte Levitskiy og hans tilknyttede selskaper, gjennom urettferdig innløsning av aksjer til en pris som var vesentlig forskjellig fra den faktiske markedsprisen, en eierandel på 47 % i IRC i hendene på en enkelt nominell aksjonær.

Anskaffelsen av aksjer ble finansiert ved at utstederen selv, IRC, tok ut midlene fra KS GOK.

Det faktum at godtroende aksjonærer i IRC har blitt villedet for disse formålene burde lenge ha blitt gjenstand for etterforskning av regulatoriske myndigheter.

Inntil en slik gransking finner sted, er risikoen for ordningens utvidelse og ytterligere utvanning av andre aksjonærers eierandeler svært høy.

NB. En tidligere versjon av denne artikkelen refererte feilaktig til Andrey Melnichenko som eieren av EuroChem.

Herr Melnichenko var begunstiget av den skjønnsmessige trusten frem til mars 2022, men siden har han ikke hatt noe forhold til den. Han har heller ingen relasjon til eiendelene som nominelt kan eies av Nikolay Levitskiy. 

Del denne artikkelen: