Kontakt med oss

Europol

Nettverk som selger falske finansielle tjenester på nettet tatt ned

DELE:

Publisert

3 år siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Lovhåndhevelse og rettslige myndigheter fra Bulgaria, Kypros, Tyskland, Nederland og Ukraina, støttet av Europol og Eurojust, slo seg sammen mot en organisert kriminalitetsgruppe involvert i binær svindel. Gruppen sto bak en online handelsplattform for finansielle tjenester med binære opsjoner. Europol opprettet en operasjonell arbeidsgruppe for å støtte grenseoverskridende etterforskning. 

Handlingsdagen 6. oktober 2021 i Kiev, Limassol og Sofia førte til:

  • Åtte husrannsakninger (fem i Bulgaria, ett på Kypros, to i Ukraina)
  • 17 personer ble avhørt i Bulgaria
  • Ett mål for høy verdi arrestert på Kypros
    Beslag inkluderer telefoner, elektronisk utstyr, bankkontoer og sikkerhetskopiering av data 

Minst 15 millioner euro tapte på falske alternativer

Det kriminelle nettverket opererte mellom mai 2019 og september 2021 og lokket tyske investorer til å foreta transaksjoner til en verdi av minst € 15 millioner. De mistenkte annonserte finansielle tjenester online og via sosiale medier, mens de brukte over 250 domenenavn. Det kriminelle nettverket knyttet til et selskap, basert i Ukraina, opprettet et telefonsenter i Bulgaria. De rundt 100 ansatte i de to kundesentrene, som ligger i Sofia, kontaktet "klienter" og annonserte late finansielle tjenester innen binære opsjoner under dekke av finansielle rådgivere. For å utføre svindelen hadde de ansatte i telefonsenteret skript som inneholder forhåndsdefinerte samtaler og viktige meldinger for å overbevise kundene om å frigjøre flere midler. Imidlertid antyder en etterfølgende undersøkelse at de fleste av de ansatte ikke var klar over at selskapet de jobbet for var involvert i en svindelordning. Første fortjeneste vist i brukergrensesnittet oppmuntret kundene til å investere store summer. Kundene mottok imidlertid ikke betaling av gevinsten eller kredittbalansen når de ba om det. Etterforskningen har så langt ført til 246 straffesaker i 15 tyske forbundsstater. 

For å støtte etterforskningen opprettet Europol en dedikert operasjonell arbeidsgruppe som gjorde det lettere for informasjonsutveksling og ga analytisk støtte. I løpet av aksjonsdagene sendte Europol ut seks eksperter til Bulgaria, Kypros og Ukraina for å kryssjekke operasjonell informasjon i sanntid mot Europols databaser for å gi ledere til etterforskere i feltet. Ekspertene ga også teknisk ekspertise for å gjøre det mulig å trekke ut informasjon fra mobile enheter og IT -infrastruktur.

Eurojust arrangerte et koordineringssenter for å lette informasjonsutveksling og støtte samarbeid mellom involverte myndigheter i løpet av handlingsdagen. 
 

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender