Kontakt med oss

Europol

Fem arrestasjoner i Ungarn for hvitvasking av penger på tre kontinenter

DELE:

Publisert

2 år siden

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Budapest Metropolitan Police (Budapesti Rendőr-főkapitányság), støttet av Europol, demonterte en kriminell organisasjon involvert i hvitvasking og svindel ved å bruke administrative dokumenter.

Aksjonsdagen 9. mai førte til:

  • 24 hussøk i Budapest, i Pest County og i Szabolcs-Szatmár Bereg County
  • 16 mistenkte pågrepet og avhørt
  • 5 arrestasjoner (varetektsfengsling)  
  • Beslag av midler i 32 land over hele Europa, Australia og Sør-Amerika
  • Beslag inkludert: ett eksklusivt kjøretøy, store mengder elektronisk utstyr, mobiltelefoner og sim-kort, datalagringsenheter, betalingskort, våpen og ammunisjon, smykker, pantebillett til en verdi av rundt EUR 740 og tilsvarende mer enn EUR 120 000 kontanter i forskjellige valutaer

Omtrent 5 millioner euro identifisert som knyttet til kriminelle aktiviteter 

Etterforskningen avdekket at medlemmene av det kriminelle nettverket etablerte en rekke selskaper uten meningsfull økonomisk virksomhet, og kjøpte andre ved bruk av stråmenn. De mistenkte åpnet bankkontoer i navn til disse selskapene som skal brukes i en kjede innenfor en hvitvaskingsordning. Bankkontoene mottok overføringer fra andre kontoer basert i forskjellige land; disse eiendelene stammer vanligvis fra fakturasvindel eller kryptovalutrelatert svindel. Summene vil deretter bli overført til andre kontoer for å skjule identiteten til eierne av disse midlene. 

Anslått til å ha vært aktiv siden september 2020, er det kriminelle nettverket mistenkt for å ha hvitvasket millioner euro av kriminelle utbytter. Mer enn 44 millioner euro er mottatt på kontoer knyttet til den kriminelle gruppen, mens den kriminelle opprinnelsen til ytterligere 5 millioner euro allerede er identifisert. 

Etterforskningen avdekket 44 personer involvert i disse kriminelle aktivitetene, hvorav 10 organiserte aktiviteten, mens 34 fungerte som stråmenn. Stråmennene, som vanligvis kommer fra et mer sårbart sosioøkonomisk miljø, ga sin personlige informasjon i bytte mot minimal kompensasjon. I noen tilfeller samarbeidet de også med medlemmene av det kriminelle nettverket mens de tok ut og transporterte eiendeler for deres konto. Bare knyttet til ordningen via rekrutterere, var stråmennene hovedsakelig involvert i hvitvaskingsprosessen i motsetning til svindelene begått utenfor Ungarn. 

Europols støtte

Europol har støttet saken siden 2020 ved å legge til rette for utveksling av informasjon. Europols finansielle etterforskningsteam ga også spesialisert analytisk støtte, inkludert finans- og kryptovalutaanalyser og ekspertise. På aksjonsdagen utplasserte Europol tre eksperter til Ungarn for å krysssjekke operasjonell informasjon mot Europols databaser i sanntid og gi ledetråder til etterforskere på feltet. 

Annonse

I 2020 opprettet Europol European Financial and Economic Crime Center (EFECC) for å øke synergiene mellom økonomiske og finansielle etterforskninger og for å styrke dens evne til å støtte rettshåndhevende myndigheter i å effektivt bekjempe denne store kriminelle trusselen.

Del denne artikkelen:

Relaterte temaer:
EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender