Franske rettshåndhevende myndigheter lanserer kriminalpenger for hvitvasking av penger til Danske Bank i forbindelse med #Magnitsky-saken

Den franske retten, Tribunal de Grande Instance de Paris, har godkjente søknaden av franske rettshåndhevelse myndigheter for å åpne en kriminell hvitvasking undersøkelse i den danske finansinstitusjonen Danske Bank for sin rolle i hvitvasking av penger i Frankrike, som stammer fra US $ 230 millioner svindel avslørt av Sergej Magnitskij.

"Dette er et viktig skritt i vår kampanje for rettferdighet for Sergei Magnitsky. Han ble drept for å avdekke tyveri på $ 230m gjennom en russisk statsstøttet korrupsjonsordning. Vi ønsker å sikre at noen i Vesten som dra nytte av denne forbrytelsen eller bidratt til å lette det, blir straffet i full grad av loven," sa William Browder, leder av Magnitsky Global Justice Campaign.

Kriminalsaken i Frankrike ledes av en etterforskningsdommer Renaud Van Ruymbeke, kjent for sin rolle i høyprofilerte politiske og økonomiske korrupsjonssaker.

Undersøkelsen ble påbegynt i regnskapet til Danske Banks estiske datterselskap, Sampo Bank, som ble brukt til å vaske utbyttet av US $ 230 millioner svindel.

Den franske undersøkelsen ble initiert etter en søknad innlevert av Hermitage Capital Management, firmaet, som ble utsatt for Russland i US $ 230m-svindel, og hvis advokat Sergei Magnitsky ble drept etter å ha avslørt det og vitnet om de involverte statstjenestene.

Kontoer i Sampo Bank ble brukt til å vaske dusinvis av millioner dollar i ulovlig inntekt fra Russland, inkludert til Frankrike.

Tidligere, under den samme franske straffesaken, ble en tvilling russisk-fransk nasjonal arrestert i St Tropez og millioner av euro ble frosset i Frankrike, Monaco og Luxembourg.

Annonse

Den transnasjonale hvitvaskingen av utbytte av US $ 230m-svindelen blir undersøkt av rettshåndhevelse i Sveits, Luxembourg og blant annet USA.

Del denne artikkelen: