Kriminelle nettverk smugling sigaretter og alkohol forstyrret i #Poland

Gdańsk Bureau of the Polish Central Bureau of Investigation (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), sammen med det regionale påtalemyndigheten i Gdańsk og med støtte fra Europol arresterte fem mistenkte og beslagla mer enn 39 millioner sigaretter.

Politibetjenter fra CBŚP har siden 2015 gjennomført en etterforskning overvåket av det regionale påtalemyndighetens kontor i Gdańsk. Saken gjelder en internasjonal kriminell gruppe som arbeider med ulovlig handel med sigaretter. De arresterte ble siktet for å være medlemmer av en organisert kriminell gruppe av det regionale påtalemyndigheten i Gdańsk.

Siden 2015 har polske myndigheter delt sin etterretning fra denne saken med britiske og italienske politimyndigheter, og med Europol, EUs politimyndighet. Som et resultat av dette intensive samarbeidet ble transporten av 14 millioner sigaretter som var beregnet på det ulovlige markedet stoppet i byen Caserta i Italia i 2015. Etter dette ble det beslaglagt over 13 millioner sigaretter av forskjellige merker i Padua og ytterligere 12 millioner i Trieste (begge i Italia).

Sigaretter er avgiftsbelagt ved produksjon i eller ved import til EU og organiserte kriminelle grupper bruker ulike modifiseringer for å unngå avgifter og generere betydelig fortjeneste ved å selge både ekte og falske avgiftsvarer til lavere priser enn deres lovlige ekvivalenter.

Avgiftssvindel drives av lovforskjeller og varierende avgiftssatser som brukes av forskjellige medlemsland.

De viktigste områdene med avgiftssvindel i Europa inkluderer:

• Smugling eller ulovlig import av avgiftsvarer;
• ulovlig produksjon av avgiftsvarer, og;
• avledning, som innebærer å viderekoble varer uten å betale avgift.

Avgiftssvindel fratar medlemslandene inntekter som ellers ville blitt brukt til å finansiere viktige offentlige tjenester som skoler, sykehus og infrastruktur. En kriminell aktivator eller trusselfinansierer som gjør det mulig for organiserte kriminelle grupper å begå annen alvorlig kriminalitet, det er også en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Annonse

Avgiftssvindel er en av EMPACT-prioriteringene under EU-politikken 2018-2021. Europols analyseprosjekt Smoke er dedikert til å undersøke ulovlig produksjon og smugling av avgiftsvarer, særlig tobakk og sigaretter.

Del denne artikkelen: