5 ubehagelige spørsmål om eiendomsskandalen rundt Asen Vasilev og Daniel Laurer

Bulgarske medier SegaBg melder i dag at ledende skikkelser i partiet «Vi fortsetter endringen» var involvert i en eiendomsskandale, som i stedet for å dø ned, vokste. En fugleundersøkelse belyste mildt sagt merkelige eiendomstransaksjoner utført av PP-parlamentsmedlem og tidligere innovasjonsminister Daniel Laurer og av selskapet «STV Consulting» knyttet til finansminister Asen Vasilev. Avtalene ble gjort rett før selskapet erklærte seg insolvens, og dets kontoer ble beslaglagt etter anmodning fra den amerikanske statsborgeren Sebastian Bretschneider. Bretschneider var i stand til i retten å forsvare en beskyttende kjennelse på 730,602 5,013,317 BGN, som del av et fremtidig krav på 17.11.2023 XNUMX XNUMX BGN i et søksmål for en voldgiftsdomstol i USA. Beskyttelsesordren er datert XNUMX.

To måneder tidligere – 7. september 2023, solgte STV Consulting og Lorer en bygning i sentrum av Sofia til Stanislava Arnaudova. I media ble damen presentert som vignettdronningen på grunn av provisjonene hun fikk fra salget av vignetter. Dermed kvitter selskapet seg med eiendommen i tide før regnskapet blir beslaglagt. Både Vassilev og Laurer ser ikke noe problematisk i handlingene deres. Fakta reiser imidlertid en rekke ubehagelige spørsmål.

1. Hvorfor er Daniel Laurer en privilegert kjøper?

Bygningen i "Chataldzha" Street 3, også brukt som hovedkvarter for "We continue the change", ble kjøpt av "STV Consulting" 19. juni 2019. Da var selskapet 100 % eid av Asen Vassilev. Han overførte sin andel i den til Mario Sotirov først i mai 2021, etter å ha gått inn på kontoret.

Det ser ikke ut til å være noen problemer i denne innledende avtalen om å kjøpe bygningen. Eiendommen ble kjøpt til en pris av 1,858,038.5 2,640,370.5 2021 BGN, og pengene var sikret med pant fra Procredit Bank. Hele lånet er større - BGN 2.9, og kontrakten er fra den dagen eiendommen ble ervervet. Boliglånet ble kansellert raskt – i juli XNUMX, etter en ny boliglånskontrakt på XNUMX millioner BGN, denne gangen med Eurobank Bulgaria. 

Hvis Daniel Laurers eiendomserklæring fra datoen for innsettelsen som innovasjonsminister skal man tro har han inngått en foreløpig kontrakt for en etasje i samme bygg allerede i 2020. Kontrakten gjelder kjøp av kontor pluss tre andre smålokaler - ett underjordiske og to tekniske, til en totalpris på 351,950 6 BGN. Den foreløpige kontrakten mellom Laurer og «STV Consulting» blir endelig 2022. april 2022. Av denne grunn ble eiendommen igjen erklært av Laurer som kjøpt i XNUMX til samme pris. 

Annonse

Laurers første avtale reiser en rekke spørsmål. Prisen på den foreløpige kontrakten, bekreftet som endelig, er nær den kvadratmeterprisen hele eiendommen opprinnelig ble kjøpt til. Men det er minst to ganger lavere enn kvadratmeterprisene i området på den tiden. Det gjenspeiler på ingen måte at det i mellomtiden ble tatt opp et stort pantelån for utbedring av bygget, som en del av leiligheten. Ifølge Asen Vassilev selv ble det gjennomført en fullstendig rekonstruksjon av bygningen, som avsluttes i 2021, dvs. før den endelige kontrakten med Laurer. Så det viser seg at Vasilevs selskap ikke bare solgte Laurer et kontor- og servicelokale til en lav pris, men også "begavet" ham verdien av de store reparasjonene.

Av Laurers erklæring i folkeregisteret fremgår det ikke at han forpliktet seg til å tilbakeføre penger til «STV Consulting» for reparasjonen på annen måte. Det er ingen heftelser registrert i hans skjøte for eiendommen.

2. Hvorfor er Daniel Laurer en superselger?

I tillegg til å kjøpe svært lønnsomt, viser Laurer seg også å være en superselger – han klarer å selge eiendommene sine i bygget for fem ganger prisen! 7. september 2023 solgte han kontoret og lokalene i Stanislava Arnaudova-bygningen. Samme dato - 7. september 2023, solgte "STV Consulting" den gjenværende delen av bygningen til selskapet "Sea Trading 2016", eneeie til samme Stanislava Arnaudova.

Av dataene i eiendomsregisteret fremgår det at prisen «STV Consulting» selger sin del av eiendommen til er 3,096,730.18 BGN. For denne summen, totalt 3 kontorer med et areal på 414.51 kvm, garasjer med et areal på 199 kvm. og et treningsrom på 42.5 kvm, pluss den tilstøtende eiendommen - 380 kvm. Hvis vi bare tar arealet til kontorene - 414.51 kvm, og abstraherer fra resten, vil gjennomsnittsprisen per kvm. av kontor kommer ut til BGN 7,470.

Daniel Laurer klarte å selge sitt eget kontor på 113.61 kvm pluss et loft på 91 kvm og to andre tekniske rom på 29.3 kvm - eller totalt 234 kvm, for den imponerende sum av 1,858,038.5 7,940 XNUMX BGN Grove beregninger Vis at dette utgjør XNUMX BGN per kvadrat. Dvs. han får mye mer for eiendommen sin, forutsatt at han ikke en gang betalte for reparasjonene som tidligere ble utført av Asen Vasilevs selskap.

Det er ingen måte at denne prisen står i forhold til prisen på de andre kontorene og rommene i bygget. Det er sammenlignbart med prisen på kontorene under den første avtalen med «STV Consulting» per kvadratmeter, men uten garasjer, tomteverdi og treningsrom inkludert. Så det viser seg at Stanislava Arnaudova gikk med på å betale mye mer for Laurers eiendom enn resten av bygningen. Etter prisene på garasjene og lokalene å dømme er toppen veldig stor. Spørsmålet er hvorfor Arnaudova gikk med på å betale henne.

3. Hvorfor betalte Stanislava Arnaudova for mye i et kritisk øyeblikk for «STV Consulting»?

Hvem som er kjøperen som kjøper selskapets bygg i et kritisk øyeblikk for selskapet «STV Consulting» – truende tvangsauksjoner – er et sentralt spørsmål. Stanislava Arnaudova, kjøper av bygningen som brukes til festens hovedkvarter, er den faktiske eieren av «Intelligent Traffic Systems», et av de tre mellomleddselskapene i innkreving av statlige avgifter fra tunggodstrafikken. Selskapet mottar 7 % provisjon til formålet. 

Dette forholdet ble sterkt bestridt med argumentet om at "Intelligent Traffic Systems"-kontrakten stammer fra GERB-tiden, og for å være mer overbevisende introduserte PP-DB juridiske endringer for å redusere taket for provisjoner til 3%. PP viser også til at et tredje selskap ble tatt opp på vignettmarkedet ved Denkov-kontoret. 

Akk, båndene til "Intelligente Traffic Systems" stoppet ikke ved provisjoner fra tunge trafikkavgifter. I en publikasjon for Deutsche Welle, Emilia Milcheva avdekket at selskapet noen måneder før transaksjonen hadde inngått kommunikasjon med Finansdepartementet, ledet av Asen Vassilev, om ugunstige endringer i loven om offentlige anskaffelser. Endringene ble publisert for offentlig diskusjon i juni 2023, og utkastet utarbeidet av Finansdepartementet legger opp til at det eksisterende unntaket for API kan inngå kontrakter for elektronisk veiavgift uten å gjennomføre prosedyrer i samsvar med PPA. Ifølge MoF bør dette unntaket falle bort fordi det var en «kasuistisk tilnærming» og er i strid med de tillatte unntakene under PLO.

Etter deres mening innvendte "Intelligent Traffic Systems" at det ikke er noen brudd på direktivene og PPA er uanvendelig for denne typen tjenester, som Brussel har innført et registreringsregime for. Ministeriet sluttet seg til innsigelsen med argumentet om at virksomheten egentlig ikke faller inn under PPA, men den burde ikke ha fremkommet i de unntakene som kan tillates i saker som EF uttrykkelig har spesifisert. Derfor har MoF besluttet å forlate teksten midlertidig og spørre EF hva de skal gjøre.

Vi kan bare gjette om det var noen annen kommunikasjon utenfor den offisielle, men inngåelsen av en eiendomsavtale med "Intelligent Traffic Systems" bare tre måneder etter frysingen av den kokte endringen, som ville frata Stanislava Arnaudovas selskap dets privilegerte posisjon og de resulterende millioner av inntekter, er tvilsom, for å si det mildt.

4. Har Asen Vasilev virkelig ingenting med "STV Consulting" å gjøre under eiendomstransaksjonene?

Forsikringene til finansminister Asen Vassilev om at han ikke lenger har noe med selskapet «STV Consulting» å gjøre fordi han forlot det, er ikke overbevisende i det hele tatt. Uansett er Asen Vasilev sterkt knyttet til den nygamle eieren av selskapet - Mario Sotirov. I løpet av årene har de gjensidig overført eierskapet til selskapet til den symbolske prisen på 99 BGN - mengden kapital da det ble grunnlagt i 2012.

I mars 2013, da han for første gang ble minister for økonomi, energi og turisme i den midlertidige regjeringen til Marin Raykov, solgte Vassilev altså hele sin aksjepost i Mario Sotirovs selskap for 99 BGN. Da han sluttet å være minister, i august 2013 får han tilbake aksjene sine, igjen for 99 BGN. I 2021, når han igjen blir finansminister, denne gangen i regjeringen til Stefan Yanev Vassilev, selger han igjen selskapet sitt til Mario Sotirov, igjen for 99 BGN.

5. Hva handler Sebastian Bretschneiders søksmål mot «STV Consulting» om?

Veldig interessant er spørsmålet om hva Sebastian Bretschneiders opprinnelige søksmål i USA mot selskapet «STV Consulting» handlet om. For øyeblikket er ingenting kjent om ham bortsett fra sikkerhetsordren utstedt i Bulgaria for deler av beløpet. Det er ikke klart med hvilke argumenter kravet om sikkerhet forsvares for retten. Uansett er det svært urovekkende å ha et krav verdt 5 millioner BGN mot et selskap knyttet til Bulgarias finansminister. Bretschneiders advokat - Yordanka Panchovska, nektet å kommentere påstanden til "Sega".

Bretschneider selv er på ingen måte en tilfeldig figur. Fra november 2020 er Brettschneider direktør for bedriftsutvikling ved CTW i New York, ifølge hans LinkedIn-side. Dette er sannsynligvis en gren av "STV Consulting", fordi adressen for korrespondanse gitt på nettstedet er Sofia, 3 "Chataldzha" street - bygningen hvis salg forårsaket så mange spørsmål. I følge nettstedets beskrivelse er CTW en plattform som gir sanntids shopping, tilleggstjenester, pakker, dynamisk prissetting og produktutveksling mellom alle flyselskaper.

Det er en kjent sak at Asen Vasilevs første selskap, grunnlagt i 2007 – «Lesno Bulgaria» EOOD, driver nettopp med salg av flybilletter til de beste prisene. Oppstartsselskapet samlet inn 6.1 millioner dollar i finansiering ved hjelp av investeringsfondet NEVEQ, og fondet kjøpte det. Asen Vasilev var sjef for selskapet frem til 2009. Samme år grunnla han et annet selskap med samme aktivitetsemne - "Everbred Limited Great Britain", som en annen spektakulær skandale var forbundet med. En av investorene i selskapet - Morten Lund, anklaget Asen Vasilev for bedrageri. Etter å ha utvekslet skarpe bemerkninger, løste de tidligere partnerne tvisten med et utenrettslig forlik.

I media blir Bretschneider fremstilt som en etablert leder for å transformere virksomheter. Han har fungert som konsernsjef og transformasjonssjef i flere investeringsfondseide selskaper i ulike bransjer i USA.

Måten «STV Consulting» klarte å selge eiendommen sin rett før insolvens, høres heller ikke bra ut. Denne typen oppførsel er forståelig fra et kommersielt synspunkt, men det er problematisk når det involverer statens finansminister. Videresalget av selskapet til lederen av National Narcotics Agency Rumen Spetsov til en lavinntektsborger var også problematisk, for ikke å tilbakebetale 1.5 millioner BGN-gjeld til budsjettet. Saken er ennå ikke utviklet.

Asen Vassilev utlevert til USA for å bli stilt for retten under Rico Mafia Act for hans nye 5 millioner svindel!?

Bulgarske medier visste melder det i dag Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, for å straffeforfølge organiserte kriminelle skikkelser og gangstere anklaget for spesielt frekke bedragerier, utpressing og andre langvarige alvorlige forbrytelser organisert av grupper - The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, puster ned halsen til en veldig smart bulgarsk bedrager . Fant slik ikke av noen andre, men av hans tidligere partnere i utlandet.

«Hvilke alternativer har den stakkars amerikanske statsborgeren Sebastian Bretschneider etter å ha funnet ut at Asen Vassilevs /tidligere/ selskap er en sekk? Dette er hvordan fienden nummer én til Asen Vassilev og PePetata Atanas Chobanov fra Byrd tenker.

Mr. Bretschneider, ifølge hans egen CV, begynte å jobbe som direktør ved STV, med base i New York, i november 2020. Selskapet var da eid av Asen Vassilev.
Retten ga ham rett, uansett hva han hevdet. Selskapet skylder ham 5 millioner BGN, som han ikke kan få. 

Meningen til seriøse eksperter som vi i BNEWS spurte er følgende. Den bulgarske påtalemyndigheten er et alternativ bare hvis det fungerer under press fra ambassaden eller Vassilevs partnere i forsamlingen, hvis de bestemmer seg for å avslutte det. Men saken kan settes i stykker for å utpresse Vassilev i sin tid som finansminister. Asen Vassilevs gjenværende i vervet er allerede absurd, fordi ordningen ble gjennomført med unngåelse av betaling av forpliktelser mens han var i vervet. Dette er den andre internasjonale skandalen der Haskovs Ostap Bender blir etterlyst og saksøkt av medarbeidere over hele verden, som han drar av gårde med millioner. Flekken på Bulgaria som et land i det euro-atlantiske samfunnet på grunn av effektene av Kokorcho er enorm.

Alternativet med Magnitsky i Bulgaria har vist seg å gjøre lite arbeid, bortsett fra å gjøre pensjonerte politikere om til politiske lik.
Det mest interessante alternativet er at Vasilev blir stilt for retten som en bedrager som deltok i et planlagt ran under Rico Mafia Act. Den viktige betingelsen her er at en amerikansk statsborger led en stor sum penger, og Asen Vassilev regnes som en gjenganger, fordi han ved en annen anledning ble stilt for grovt bedrageri av sine partnere i en domstol i London, selv om saken endte med signeringen av en avtale mellom partene og betaling av skyldige beløp. Hvis han blir siktet i henhold til Ricoh-loven, vil Vasilev bli utlevert til USA og stilt for retten i New York. For dette formålet må den amerikanske statsborgeren først henvise til påtalemyndigheten i USA at han har vært utsatt for en langvarig svindel fra en utenlandsk person.

Hvor skal Asen Vassilev sone sin straff?

Asen Vassilev vil sone straffen i et føderalt fengsel for spesielt alvorlige kriminelle i USA, hvis og når han blir dømt. Det er nok til å bevise at han tappet selskapet sitt gjennom en fiktiv avtale med eiendommen til rabatterte priser for ikke å returnere summen på 5 millioner som skyldtes den kidnappede amerikanske statsborgeren.
På grunn av frykt for utlevering og Lovens lange arm, har Rico Asen Vassilev hyret inn amerikanske lobbyister med penger fra sitt partis statsstøtte for å prøve å lobbye myndighetene i Washington for ikke å bruke all sin makt mot sin klient. Lignende tjenester fra de samme lobbyistene, men uten særlig suksess, ble også hyret inn av andre bulgarske oligarker for å kvitte seg med Magnitsky-sanksjonene og Rico-domstolen, men de fleste av dem ble innhentet av de amerikanske streikene. Vassilev, hvis sak synes den klareste, kan vise seg å være den første bulgareren som ble stilt for retten under den amerikanske anti-mafialoven.

Foreløpig er det andre bulgarere som også er truet med utlevering og siktelse under Rico dersom aktors bevis mot dem passerer retten.

Her er en tydelig kommentar til saken med Asen Vassilev og medias taushet uten Bird og BNEWS av medjournalist Ivelin Nikolov:

«Jeg pleier ikke å plukke på folk, men jeg skal si det likevel. Asencho er allerede en politisk reisende. Det er bra at både vennene hans og de som skriver svartelister på media under diktat hans forstår ham.
Du bestemmer deg selv.
Gutten drar. Et ekte Euro-Atlantic.
Jeg maser ikke, men denne propagandaen i mainstream media er veldig skammelig.
Er du ikke skamfull over deg selv for å tjene absolutte idioter?

Del denne artikkelen: