Russisk-irsk forretningsråd lanserer en undersøkelse om russisk forretningsmann

Det russiske irske næringsrådet har satt i gang en bred etterforskning av påståtte ulovlige aktiviteter av den russiske forretningsmannen Sergey Govyadin og hans nære medarbeider Mr.

Rådet, som forener selskaper som jobber i Storbritannia, EU og Russland, har sendt et brev til HSBC og en rekke andre finansinstitusjoner i Storbritannia der de ber om informasjon bankene kan ha om Sergey Govyadin. Det påstås at både han og Mr. Samiyev åpenbart var involvert i hvitvasking av penger og andre ulovlige formål via det britiske rettssystemet og HSBCs britiske kontorer. Rådet ber om å undersøke mulige svindelhandlinger av Mr. Govyadin og Mr. Samiyev. Denne informasjonen ble også sendt til US Internal Revenue Service for behandling og mulig tilbakemelding på grunn av dens kriminelle bakgrunn. Det er indikasjoner på at begge bruker de amerikanske pengemekanismene for sine ulovlige aktiviteter. Hele kopier av disse brevene kan leses til foten av denne artikkelen, mens mange juridiske papirer er i EU Reporter.

Historien om Sergey Govyadin har mye til felles med andre beryktede "nye rikdommer" fra Øst-Europa som har en dyp kriminell portefølje.

Synlig en velstående eiendomsforretning og utvikler, Sergey Govyadin påstås i russiske medier å være involvert i mange straffesaker relatert til svindel og andre kriminelle hendelser med salg av eliteiendom og leiligheter i luksuriøse distrikter i Moskva. Aviser i Russland kaller Mr. Govyadin en "skyggeinfluencer" som påstår korrupte forbindelser med en rekke politimyndigheter.

Sammen med Ildar Samiyev har Mr. Govyadin lenge vært omtalt i den russiske kriminelle kronikken som en skandaløs person, hovedsakelig funnet i falske avtaler med privat eiendom og luksuriøse leiligheter i fantastiske distrikter i Moskva og i forstedene. Tilbake i 2015 ble Govyadin "kronet" som en "vellykket millionær" av tabloidpressen. På den tiden var han gift med skjønnhetskonkurransen - Frøken Russland. Imidlertid forblir navnet hans på listene over bedragere og korrupte tjenestemenn som fra tid til annen er publisert av media.

Ifølge dem fornærmer Govyadin og Samiev andre mennesker som er deres partnere, for å rettferdiggjøre deres påståtte ulovlige transaksjoner. I Moskva har det lenge vært en høyt profilert rettssak i saken om utvikler Albert Khudoyan, som Govyadin og Samiev anklaget for svindel og bedrag. Som et resultat ble forretningsmannen arrestert. Saken hans ble i tillegg kjent på grunn av brudd fra etterforskningens side. Noen korrupte politimyndigheter prøvde å tjene på arrestasjonen hans ifølge media.

Russisk næringsombud Boris Titov har allerede forsvart Khudoyan. Imidlertid fortsetter prosessen mot ham. Khudoyan lider av hjertesykdom.

Annonse

De påståtte ulovlige aktivitetene til Govyadin og Samiyev har en lang historie.

For eksempel skal Govyadin sammen med Ildar Samiev ha deltatt i uttaket av midler fra russiske Svyaz Bank. Han påstås å ha vært involvert i svindel med leiligheter i elitekomplekset Knightsbridge i Khamovniki-distriktet i Moskva, samt en rekke andre historier.

For eksempel, tilbake i 2014, tok Optima eiendomsforvaltning LLC, eid av Govyadin, et lån på 95 millioner dollar fra det statseide Svyaz Bank og brukte midlene til å kjøpe 22 leiligheter i elitekomplekset Knightsbridge under bygging i Khamovniki. Dette selskapet ble kontrollert av Sergey Govyadin og Ildar Samiev gjennom en kjede av selskaper, nemlig den russiske LLC "Eurofinance" og det engelske selskapet Mansfiled Executive Limited (fra 25 til 50 prosent av Mansfiled Executive Limited tilhører Govyadin, ifølge Endole-databasen) . Samtidig ble prisen på leiligheter under avtalen oppblåst, noe som tillot å faktisk trekke mer enn en milliard rubler fra statsbanken.

Boligkomplekset ble bygget i 2016. Sannsynligvis, på grunn av den ekstremt høye prisen, forblir de kjøpte leilighetene i balansen til Optima eiendomsforvaltning, siden det er umulig å selge dem til en så høy pris. Optima eiendommer har ennå ikke returnert gjelden til banken, og i 2018 reiste Svyaz Bank søksmål om å kreve inn 95 millioner dollar fra Optima eiendomsforvaltning, men mislyktes. Som et resultat led staten, som er eieren av Svyaz Bank, etter å ha fullført rehabiliteringen i 2011. Skyldneren har leiligheter i balansen som neppe vil koste mer enn 50 prosent av gjeldsbeløpet, og mer enn 1 milliarder rubler avregnet på kontoene til utvikleren Knightsbridge, kontrollert av Govyadin.

Det er åpenbart at anmodningen fra det russiske irske næringsrådet vil være en anledning til mer nøye og detaljert oppmerksomhet mot de ulovlige aktivitetene til Govyadin & Co. Britiske og amerikanske finansinstitusjoner vil forhåpentligvis holdes ansvarlige for de internasjonale spekulantene.

Kildeinformasjon

HSBC brev

 

 

USA skattebrev

 

Del denne artikkelen: